La décision du syndic dans les sociétés Dilan Polat et Engin Polat a été levée.

Le tribunal a rendu une décision provisoire dans l'affaire Dilan Polat et Engin Polat, ordonnant la levée de la tutelle sur les sociétés. L'audience a été ajournée au 12 novembre.

Vingt-huit accusés, dont Dilan et Engin Polat, sont jugés pour « création et gestion d'une organisation en vue de commettre un crime », « blanchiment d'actifs provenant d'activités criminelles » et « violation de la loi sur l'organisation de paris et de jeux de hasard dans le football et d'autres compétitions sportives ». Le tribunal, dans une décision provisoire, a ordonné la libération des accusés Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat et Ahmet Gün.

Selon la DHA, l'audience, qui s'est tenue au deuxième tribunal pénal de première instance d'Anatolie, s'est déroulée en présence d'Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat et des avocats des deux parties. L'audience a débuté par l'audition du témoin secret via le SEGBİS (Système de sécurité et d'information).

Le témoin anonyme, dont la voix a été modifiée par le système SEGBİS, a déclaré : « J'étais impliqué dans le secteur des paris illégaux. Comme je l'ai dit à notre premier procureur, Derkan Başer et moi étions des connaissances. J'ai vu Engin Polat et Derkan Başer à Chypre. J'ai personnellement été témoin de leurs activités commerciales. Le site de paris appartient à Derkan Başer. »

Le témoin secret a continué :

Après l'arrestation de Veysel Şahin, Derkan Başer a repris le site. Après 2018, Engin Polat et Derkan Başer ont commencé à exploiter le site de paris. En juin 2018, Derkan Başer m'a accueilli en Ukraine. Lors de ma visite en Ukraine, j'ai été témoin de sa correspondance avec Engin. J'ai également demandé à notre procureur d'enquêter sur Engin Polat. Derkan Başer est le propriétaire de ces entreprises. Après 2018, Engin Polat a collaboré avec Derkan Başer sur le financement étranger. Ce financement est plus complet. Il est intégré au site de paris, et l'argent est déposé sur les comptes via ces comptes. J'en ai parlé car je savais qu'ils travaillaient ensemble. Je ne connais ni n'ai vu aucun des accusés mentionnés dans le dossier. Je ne connais qu'Engin Polat. Il a travaillé en collaboration avec Engin Polat. La montée des tensions a commencé après 2018. J'ai rencontré Derkan Başer en Ukraine fin juin 2018. Engin Polat n'était pas là. Nous nous sommes rencontrés en avril 2017, à l'étage du bureau de Veysel Şahin à Chypre. Nous ne nous sommes pas revus en personne depuis. C'est la première fois que je suis entendu par un tribunal. C'est la première fois que je vous confie ce que je sais. Je peux également présenter ma correspondance. Si j'ai gardé ces documents secrets jusqu'à présent, c'est parce que je les ai informés lors de mon audition. Je n'utilise aucun compte sur les réseaux sociaux.

Dans sa défense contre la déclaration du témoin secret, Engin Polat a déclaré : « Nous n'acceptons pas les déclarations du témoin secret ; elles sont toutes calomnieuses. » Sezgin Polat a également répondu dans sa défense contre la déclaration du témoin secret : « Je n'accepte pas les déclarations du témoin secret. »

Le tribunal, dans sa décision provisoire, a ordonné la révocation du syndic des sociétés, lui laissant seul le contrôle. De plus, le tribunal a décidé de maintenir l'injonction sur les biens des défendeurs et de lever les injonctions sur les biens de leurs parents au premier et au deuxième degré. L'audience a été ajournée au 12 novembre.

La police a arrêté 24 suspects, dont le couple Dilan Polat et Engin Polat, lors d'opérations qui ont débuté le 1er novembre 2023, dans six provinces centrées sur Istanbul.

Dans le cadre de l'enquête, le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) a établi un rapport préliminaire. Il a établi que 200 millions de lires avaient été transférées de trois sociétés en liquidation vers des sociétés appartenant à des membres de la famille, par le biais de factures frauduleuses.

Selon le rapport du MASAK, de l'argent a été transféré entre des sociétés appartenant à des membres de la famille.

Selon le rapport, dans la phase finale, l'argent a été collecté par une société nommée « Milda Gayrimenkul » appartenant à Engin Polat.

Il a été allégué que des biens immobiliers et de nombreux véhicules auraient été achetés avec cet argent.

Une fois les suspects identifiés, la police a lancé des opérations simultanées à 43 adresses à Istanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli et Manisa.

Il a été établi qu'une société médicale appartenant à Dilan et Engin Polat a cédé les droits de dénomination à une autre société à Ankara, et qu'une tentative a été faite de transférer 1 million 800 000 lires du compte de cette société vers les comptes personnels des partenaires.

L'identité des personnes figurant sur la photo partagée par Dilan Polat sur son compte de réseau social sous le nom de « Champions League » en 2019 a été incluse dans l'enquête.

À la demande du parquet, Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil et Özge Duman se sont vu interdire de voyager à l'étranger.

Le nombre de prévenus dans l'enquête s'élève à 28. Le tribunal a arrêté 16 suspects, dont Dilan Polat, Engin Polat et Sıla Doğu. Il a également ordonné la nomination de syndics pour 27 sociétés.

Elle a décidé que 16 détenus seraient libérés pour « violation de la loi sur la procédure fiscale », mais qu’ils resteraient en détention pour « création et appartenance à une organisation criminelle », « blanchiment d’actifs provenant d’activités criminelles » et « paris illégaux ».

La première décision de libération du tribunal a été prise lors de l'examen mensuel de la détention, le 14 juin.

Les frères et sœurs de Dilan Polat, Can et Sinem Sıla Doğu, ainsi que Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız et Zekai Tepe ont été libérés sous surveillance.

Le tribunal a toutefois décidé de maintenir en détention les cinq autres accusés.

Dilan Polat a été libérée le 19 août. Libérée sous condition, elle est jugée sans détention. Elle a passé onze mois à la prison fermée de Marmara. Le tribunal lui a également imposé une interdiction de voyager à l'étranger.

Dans son avis, le procureur a réitéré que le rapport du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) n'avait pas inculpé Dilan Polat. Compte tenu du rapport médico-légal, du fait qu'elle devait être placée sous protection et traitement dans un établissement de santé de haute sécurité, de la durée de sa détention et de l'état actuel des preuves, le procureur a rendu un avis favorable à sa libération.

Le parquet requiert une peine de prison pouvant aller jusqu'à 27 ans contre Dilan Polat, accusé de « création d'une organisation terroriste », de « blanchiment d'actifs provenant d'activités criminelles au sein de l'organisation » et de « paris illégaux ».

Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat et le comptable Ahmet Gün ont été libérés.

Aucun accusé n’est en détention dans cette affaire.