Un ressortissant russe accusé à Toronto d'avoir exporté illégalement des marchandises vers la Russie

Un homme qui vit à Toronto et dirige une entreprise basée à Hong Kong qui exporte des pièces microélectroniques est accusé d'avoir prétendument violé les sanctions du Canada contre la Russie dans le cadre de son invasion de l'Ukraine.

Anton Trofimov, 43 ans, a été arrêté par la GRC le 5 mai et accusé d'un chef d'accusation d'exportation d'une marchandise réglementée vers la Russie et d'un chef d'accusation d'exportation d'une marchandise vers la Russie dans le but de fabriquer des armes, selon des documents déposés à la Cour de justice de l'Ontario.

Les accusations relèvent du Règlement fédéral sur les mesures économiques spéciales (Russie) introduit en 2014, qui a été modifié pour ajouter des sanctions plus sévères au début de l'invasion à grande échelle en 2022.

« Je pense que c'est quelque chose qui se fait attendre depuis longtemps », a déclaré John Boscariol, avocat chez McCarthy Tétrault à Toronto, qui se concentre sur le commerce international et conseille les entreprises sur les sanctions économiques et les contrôles à l'exportation.

Il affirme qu'il s'agit du premier cas dont il a connaissance, faisant l'objet de poursuites en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales (Russie).

Trofimov est également accusé, en vertu du Code criminel, de possession de produits de la criminalité. Les accusations portent sur un ou plusieurs incidents qui se seraient produits entre le 17 juillet 2022 et le 8 décembre 2022.

CBC News a contacté l'avocat de Trofimov pour obtenir une réponse, mais n'a pas reçu de réponse immédiate.

Trofimov est un ressortissant russe qui a des adresses résidentielles à Toronto et à Hong Kong et est le directeur d'Asia Pacific Links Ltd., une société basée à Hong Kong qui a été sanctionnée par les États-Unis et le Royaume-Uni, selon Open Sanctions, une base de données qui suit les contrevenants au commerce international.

Il est indiqué que la société est le plus grand fournisseur de composants microélectroniques aux entreprises russes depuis le début de la guerre et que les composants exportés par Asia Pacific Links Ltd. sont utilisés pour fabriquer des drones Orlan-10, une arme principale que l'armée russe utilise pour la reconnaissance afin de commettre des frappes aériennes en Ukraine.

« Nous avons été heureux de constater que la GRC avait pris cette affaire au sérieux et avait manifestement trouvé suffisamment de preuves pour justifier les accusations », a déclaré Ihor Michalchyshyn, directeur exécutif du Congrès ukrainien canadien à Ottawa.

« Nous pensons depuis des années que ce phénomène se produit plus souvent que ce que l’on sait ou que ce qui a été étudié. »

En janvier 2023, le Congrès ukrainien canadien (UCC) a écrit une lettre aux ministres fédéraux des Affaires étrangères et de la Sécurité publique signalant un reportage médiatique sur Trofimov et Asia Pacific Links Ltd., demandant au gouvernement fédéral d'examiner la question.

« La preuve qu’un résident du Canada est impliqué dans la fourniture de technologie utilisée par la Russie pour assassiner des Ukrainiens est une source de grave préoccupation pour l’UCC et pour la communauté ukrainienne canadienne », a écrit le congrès.

Trofimov est également répertorié sur Open Sanctions comme étant affilié à la société IPS Pacific Company Limited basée à Hong Kong et à 10219452 Canada Inc., toutes deux sanctionnées par les États-Unis.

Les accusations portées contre Trofimov n’ont pas encore été examinées par un tribunal.

La GRC annonce des poursuites

Plus tôt cette semaine, la GRC a annoncé qu'elle tiendrait une conférence de presse qui, selon elle, fournirait des détails sur une « enquête complexe et multijuridictionnelle » qui a donné lieu à la « première poursuite pour violation du Règlement sur les mesures économiques spéciales (Russie) au Canada ».

Cependant, la conférence de presse a été annulée l'après-midi précédente, indiquant qu'elle serait reprogrammée.

Trente minutes plus tard, Global News a rapporté que Trofimov avait été accusé d’avoir violé les sanctions russes.

Dans une réponse par courriel à CBC News, un porte-parole a confirmé que Trofimov avait été arrêté, mais n'a pas voulu dire s'il s'agissait du même cas.

Le porte-parole a ajouté : « La GRC s'engage à faire preuve de transparence envers le public et vise à organiser une conférence de presse dès que possible pour fournir au public plus d'informations sur ce dossier important. »

Le Canada critiqué pour ne pas avoir agi assez rapidement

Au cours des dernières années, plusieurs cas canadiens ont été directement et indirectement impliqués dans l’exportation illégale de microélectronique et d’autres composants vers la Russie, mais aucune accusation n’a été portée au Canada dans ces cas.

« C'est très rare, malheureusement, au Canada », a déclaré Boscariol.

« C’est en grande partie parce que le Canada ne dispose pas des mêmes mécanismes d’application ni des mêmes lois que ceux que l’on trouve dans d’autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. »

Les États-Unis ont poursuivi avec vigueur les violations, y compris celles impliquant des Canadiens .

« Je pense que le Canada a fait l’objet de certaines critiques, notamment en ce qui concerne l’application des sanctions, et en particulier des sanctions contre la Russie », a déclaré Boscariol.

Boscariol a déclaré que ces accusations enverraient un signal aux entreprises qui fabriquent des biens selon lequel la Russie souhaite que le Canada prenne au sérieux l'application de ces sanctions.

Il a déclaré que même si les entreprises canadiennes respectent la réglementation, elles peuvent avoir affaire à des sociétés tierces ou à des intermédiaires qui importent discrètement leurs produits au nom de la Russie.

« Ils doivent comprendre à qui ils vendent leur produit, à qui ils transfèrent leur technologie, qui se cache derrière les entreprises avec lesquelles ils traitent, qui sera l'utilisateur final de leur produit ou de leur technologie. »

Michalchyshyn a déclaré que le Congrès ukrainien canadien a fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il renforce l'application de son régime de sanctions.

« C’est une chose de mettre quelque chose sur une liste, mais c’en est une autre de l’appliquer », a déclaré Michalchyshyn.

« Si nous pouvons arrêter l’exportation de ces composants vers la Russie, si nous arrêtons le contournement illégal des sanctions canadiennes, nous aurons un impact sur la capacité de la Russie à tuer des Ukrainiens. »