14 arresti in Romania per truffa di phishing fiscale da 47 milioni di sterline nel Regno Unito

Un'importante operazione internazionale ha portato all'arresto di 14 individui sospettati di essere coinvolti in un attacco di phishing su larga scala che ha frodato i contribuenti del Regno Unito per un importo stimato di 47 milioni di sterline.

Gli arresti, effettuati principalmente in Romania, sono stati il ​​risultato di uno sforzo congiunto tra gli investigatori penali dell'HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs), l'autorità fiscale del Regno Unito, e oltre 100 agenti di polizia rumeni.

I raid coordinati in tutta la Romania hanno portato all'arresto di 13 persone, uomini e donne, di età compresa tra 23 e 53 anni. Separatamente, un uomo di 38 anni è stato arrestato a Preston, nel Regno Unito, in relazione alla stessa rete di criminalità informatica.

Durante le operazioni, le autorità hanno sequestrato auto di lusso e ingenti somme di denaro contante. Gli arrestati dovranno rispondere di accuse di frode informatica, riciclaggio di denaro e accesso illegale a sistemi informatici.

Questa azione segue i precedenti arresti avvenuti a novembre a Bucarest, dove due uomini di 27 e 36 anni sono stati arrestati per reati analoghi di criminalità informatica e frode. Le autorità rumene hanno anche diffuso un video che mostra le retate della polizia.

Le bande criminali dietro la truffa hanno utilizzato il phishing, una tecnica che consiste nell'ingannare le persone inducendole a rivelare le proprie informazioni personali. I dati rubati sono stati poi utilizzati per presentare richieste fraudolente di rimborso delle imposte, tra cui PAYE (Pay As You Earn), IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) e assegni familiari, creando di fatto nuovi conti fiscali online a nome delle vittime.

La portata della frode, che ha compromesso oltre 100.000 conti correnti dei contribuenti, ha attirato notevole attenzione. L'incidente è diventato particolarmente controverso quando il nuovo amministratore delegato dell'HMRC, John-Paul Marks, e il suo vice sono comparsi davanti alla Commissione del Tesoro senza rivelare i dettagli della violazione. Dame Meg Hillier, membro del Parlamento dell'Impero Britannico e Presidente della Commissione del Tesoro, ha successivamente inviato una lettera all'HMRC, affermando che la mancata segnalazione dell'incidente era "inaccettabile".

A seguito degli arresti, l'HMRC ha emesso un avviso urgente al pubblico in merito alle frodi fiscali. Simon Grunwell, responsabile operativo del Servizio Investigazioni Frodi dell'HMRC, ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta ai reati fiscali. Ha confermato le indagini in corso e ha ringraziato i partner rumeni per il loro supporto. L'HMRC ha dichiarato di aver già adottato misure per proteggere i clienti i cui conti sono stati presi di mira.

"Il phishing è spesso considerato una minaccia di basso livello, perché gli attacchi sono facili da eseguire e non richiedono particolari competenze informatiche; tuttavia, gli attacchi sono diffusi e di grande successo. Quasi ogni violazione oggi presenta un elemento umano ed è fondamentale che il settore della sicurezza e il governo si impegnino di più per contrastare questa minaccia", ha affermato William Wright , CEO di Closed Door Security.

"Le truffe fiscali rappresentano uno dei maggiori rischi per i cittadini del Regno Unito, poiché i criminali stanno adottando tattiche per renderle altamente convincenti, spesso utilizzando un mix di e-mail, posta e SMS per inviare comunicazioni fraudolente", ha avvertito William.

William ha inoltre avvertito i contribuenti di prestare attenzione a messaggi di testo e di phishing che chiedono informazioni personali o aziendali spacciandosi per l'HMRC. Ha inoltre sottolineato l'importanza delle precauzioni sociali quando si presenta la dichiarazione dei redditi, soprattutto in prossimità di scadenze come l'autoliquidazione di gennaio.