De vijf zakenmannen die in het UCO-rapport worden genoemd voor de 'Koldo-zaak'
De rechter van het Hooggerechtshof die onderzoek deed naar voormalig minister José Luis Ábalos en zijn voormalige adviseur Koldo García, heeft opdracht gegeven tot een huiszoeking bij vijf zakenmannen, die niet worden onderzocht maar die wel voorkomen in het laatste rapport van de Centrale Operatie-eenheid (UCO) van de Guardia Civil vanwege hun vermeende betrokkenheid bij het manipuleren van overheidsopdrachten voor werken .
Volgens de UCO (Centrale Universiteit van Catalonië) zijn de verdachte contracten gegund aan de bouwbedrijven Acciona , Obras Públicas y Irrigación (OPR) en Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), voor projecten bestemd voor Andalusië, Asturië, Catalonië, Galicië, La Rioja, de regio Murcia en Teruel. Het Bureau voor Corruptiebestrijding verzocht om doorzoeking van de adressen van vijf zakenlieden .
Het Openbaar Ministerie handelde op basis van het rapport waarin de agenten de opnames analyseerden die Koldo tussen 2019 en 2023 maakte en die werden aangetroffen op de apparaten die in februari 2024 bij hem in beslag waren genomen. Uit de gesprekken blijkt dat Koldo zelf, Ábalos en de tot donderdag secretaris van de PSOE, Santos Cerdán , probeerden "vermeende financiële compensatie te innen die verschuldigd was na de gunning van de opdracht".
Dit zijn de zakenlieden die naar verluidt aan de gebeurtenissen deelnamen:
Fernando MerinoVoormalig functionaris van Acciona Infrastructure en Acciona Construction . "Zijn deelname aan de gebeurtenissen houdt verband met de mogelijke invloed die hij op Koldo uitoefende om de vermeende onregelmatige toekenning van openbare werken aan dat bedrijf veilig te stellen", aldus het Bureau voor Corruptiebestrijding in het rapport waarin om toegang en huiszoeking werd verzocht.
Het Openbaar Ministerie benadrukt dat uit de opnames blijkt dat "Merino op meerdere momenten projecten zou hebben aangewezen die van belang waren voor Acciona , en die vervolgens tot schadevergoedingen voor de onderzochte personen zouden hebben geleid."
De UCO geeft aan dat het eerste geregistreerde contact tussen Koldo en Merino dateert uit 2015. Het ging om een e-mail die de leidinggevende naar García stuurde met een "reeks vragen over een specificatie en een toekomstig contract ".
De agenten noemen ook een aantal aantekeningen in Koldo's agenda: "Praat met Fernando Acciona over de subsidie en hoe het gaat", "Bel Acciona over de betaling", "Bel Fernando Acciona over koffie en geld". En, zo merken ze op, "Koldo noemt Merinowol af en toe 'Cordobés' of 'Cordo'."
In zijn geval gaf de rechter niet alleen toestemming voor het betreden en doorzoeken van zijn huis , maar eiste hij ook dat Acciona Construcción " een back-up zou verstrekken van het zakelijke e-mailadres van Merino ."
En zij eiste alle documentatie op met betrekking tot de vijf openbare werkenprojecten waarvoor Acciona Construcción de opdracht had gekregen - vier daarvan in het kader van een Tijdelijke Ondernemersvereniging (UTE) - voor een totaalbedrag van 537 miljoen euro : twee in Murcia, één in Logroño (La Rioja), één in Sevilla (Andalusië) en één in Sant Feliú de Llobregat (Catalonië).
Acciona gaf in een verklaring uiting aan haar "totale onwetendheid, verbazing en bezorgdheid" toen ze kennisnam van het UCO-rapport. Er werd vermeld dat Merino in april 2021 was ontslagen. Acciona kondigde aan de gebeurtenissen te zullen onderzoeken en "juridische maatregelen" te zullen nemen als crimineel gedrag zou worden vastgesteld bij bedrijven waarmee het joint ventures aanging.
Joseba Antxon Alonso EgurrolaZijn vermeende betrokkenheid houdt verband met de oprichting van de bedrijven Noran Coop en Servinabar , "waarvan de bekende economische activiteiten nauw verbonden zijn met een reeks contracten die in Navarra zijn toegekend en waarop Servinabar en Acciona Construcción naar verluidt hebben meegedaan."
Uit een analyse van de berichten en opnames leidt de UCO af dat Alonso Egurrola "met behulp van zijn bedrijven mogelijk schadevergoedingen heeft betaald aan Koldo en Ábalos ". Volgens het rapport gaf Koldo hem de bijnaam "Guipuchi", "Guipu" of "Gui", "wat afgeleid zou kunnen worden van het feit dat hij oorspronkelijk uit de provincie Guipúzcoa kwam."
De UCO merkt ook op dat hij "directe banden" heeft met Cerdán . De voormalige ministeriële adviseur vertelde zijn toenmalige partner zelfs dat Cerdán en Antxón samen in Madrid waren , "van feestje naar feestje trekkend en een fortuin uitgevend". Het rapport bevat een bericht dat de voormalige PSOE-leider in oktober 2017 stuurde, waarin hij vraagt: "Welke projecten zou Gui uitvoeren?"
De makelaars benadrukken daarentegen dat " Noran Coop 360.165 euro rechtstreeks van Servinabar heeft ontvangen (tussen 14/03/2016 en 31/01/2023), en 177.000 euro naar Antxón heeft gestuurd." "Opvallend is dat, terwijl Koldo en Antxón hetzelfde percentage aandelen in de coöperatie in handen hebben, één van hen 177.000 euro heeft ontvangen, terwijl Koldo slechts 8.738 euro heeft ontvangen in negen betalingen", voegen ze toe.
José Ruz MartínezHet Bureau voor Corruptiebestrijding identificeert hem als een zakenman die banden heeft met het bouwbedrijf LIC. Uit de opnames blijkt volgens het bureau dat " Koldo namens José Ruz zou hebben bemiddeld bij Isabel Pardo de Vera (voormalig president van Adif), Javier Herrero (voormalig directeur-generaal van Snelwegen) en Ábalos, met als doel LIC diverse openbare werken te laten gunnen."
Hij beweert ook dat Ruz "zou hebben deelgenomen aan de betaling van mogelijke compensatie aan Koldo zelf en aan Ábalos , en daarbij gebruik zou hebben gemaakt van zijn zakelijke omgeving."
De rechter gaf toestemming voor de huiszoeking, omdat hij vond dat er aanwijzingen waren dat " hem opdrachten had kunnen worden gegund voor werkzaamheden zoals die uitgevoerd aan de A-12 (Camino de Santiago); in de steden Dos Hermanas en Los Palacios; bij het hogesnelheidstreinstation van Elche; of voor de aanleg van een weg in Teruel."
Puente verwees naar een gesprek dat naar verluidt plaatsvond tussen García en Ábalos, vastgelegd in het UCO-rapport, waarin de eerste de laatste in november 2023 liet weten dat hij zijn pensioen niet langer kon blijven betalen omdat "Pepe" (waarmee hij kennelijk de heer José Ruz bedoelt) "was gestopt met het betalen van de 1.100 euro die hij van hem ontving" .
Ruz zou ook beveiligde telefoonlijnen hebben gebruikt om met Koldo te communiceren . Wanneer hij dat gepast vond, noemde hij de lijnen 'koffie' of 'koffiezetapparaat'.
Daniel en Antonio FernándezDe rechter is van mening dat Daniel Fernández, in zijn hoedanigheid van mede-beheerder van het OPR (Ministerie van Openbare Werken), "in samenspanning" met Ábalos en Koldo, " in ruil voor een prijs of een economisch voordeel de gunning van openbare werken had kunnen verkrijgen die waren aanbesteed in het kader van genoemd ministerie." De UCO verwijst met name naar contracten in Asturië en Galicië.
Zijn broer, Antonio Fernández , wordt vermeld als vertegenwoordiger van OPR. De Guardia Civil beweert dat hij "zijn nauwe band met Koldo mogelijk heeft gebruikt om invloed uit te oefenen op" Adif y Carreteras , "de aannemer aan wie de werken zijn gegund."
Volgens de UCO had Construcciones Pérez Jiménez , het bedrijf waar Antonio directeur was, hem om een afspraak gevraagd voor een ontmoeting met Pardo de Vera om "toekomstige projecten te plannen voor aanbesteding". Merino stond erop dat Koldo bevestigde dat de ontmoeting in december 2018 zou plaatsvinden.
De Guardia Civil merkt ook op dat de "contacten" tussen de broers Fernández en Koldo "frequent waren, met talrijke ontmoetingen en discussies over verschillende projecten die door het Ministerie van Transport waren aanbesteed."
Hij benadrukt dat de broers, nadat Koldo Transport had verlaten, " contact met hem bleven houden , onder andere om te leren over nieuwe verantwoordelijke posities na de verschillende herstructureringen die het ministerie had ondergaan."
De agenten herinneren eraan dat de Fernándezes de zwagers van Merino zijn, die hen naar verluidt in contact brachten met Koldo . Ze wijzen er ook op dat de toenmalige echtgenote van de voormalige ministeriële adviseur " een baan had gekregen bij het bedrijf Anfersa , dat verbonden was aan de OPR, hoewel het indicatief mogelijk is dat zij in feite geen werk heeft verricht ."
Expansion
