Uitspraak van de rechtbank over verband tussen snelwegfraude en witwasoperaties van Hotesur-Los Sauces

De bevestigde veroordeling voor corruptie tegen Cristina Kirchner en Lázaro Báez in de snelwegenzaak legde de basis voor wat "promiscue relaties" werden genoemd tussen de zakenman en de regering van de toenmalige president. Snelwegcontracten vol onregelmatigheden, kostenoverschrijdingen, contractmanipulatie en op maat gemaakte betalingsstructuren stelden de eigenaar van Grupo Austral in staat 86% van de contracten binnen te halen.

Maar er was nog een ander voorbeeld: zo'n twintig zeer uiteenlopende commerciële overeenkomsten met de familie Kirchner. In zijn uitspraak ging het Hooggerechtshof in op de banden tussen Vialidad en Hotesur - Los Sauces en het gebrek aan uitleg van de voormalige vicepresident.

Cristina Kirchner presenteerde wat zij omschreef als een willekeurige beslissing aan het Hooggerechtshof : het Hof heeft bij de veroordeling rekening gehouden met feiten en bewijsmateriaal die volgens haar niet in aanmerking hadden mogen worden genomen . Ze sprak onder andere over haar persoonlijke en zakelijke relatie met Lázaro Báez, de implicaties van de uitvaardiging en de gevolgen van decreet 54/2009, de waarschuwingen van juridische diensten met betrekking tot de uitvaardiging ervan, en haar beoordeling van de inhoud van de berichten die van de mobiele telefoon van José López waren gehaald .

De uitspraak waarmee de veroordeling voor corruptie werd bekrachtigd en die ertoe leidde dat de voormalige vicepresident zes jaar gevangenisstraf kreeg, plus een confiscatie van 85 miljard dollar en een permanente diskwalificatie voor het bekleden van een openbaar ambt, was doorslaggevend in het antwoord op de bewering van Cristina's advocaat, Carlos Beraldi: "Dit zijn klachten die buiten de buitengewone jurisdictie van dit Hooggerechtshof vallen, gezien de context waarin de manoeuvre waarover werd geoordeeld, werd uitgevoerd."

De rechtbank die haar veroordeelde, achtte de voormalige vicepresident schuldig aan frauduleus bestuur en betoogde in de gronden van haar veroordeling dat zij er belang bij had de eigenaar van Austral Construcciones te bevoordelen. De voordelen die zij van het bedrijf ontving, maakten "de toename van haar vermogen" mogelijk dankzij te dure routes en contracten met de eigenaar van de holding, waaronder het vastgoedbedrijf Los Sauces SA en het bedrijf Hotesur.

De rechters Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz en Ricardo Lorenzetti benadrukten: "Hij verwees naar het feit dat Lázaro Báez, via bedrijven die hij controleerde, lease- en managementcontracten sloot met bedrijven van de familie Kirchner die hotels exploiteerden, en daarnaast ook andere vastgoedtransacties uitvoerde."

Deze relaties werden echter, zo stelde het Hooggerechtshof, "op geen enkele wijze door de verdediging in twijfel getrokken , behalve door te stellen dat de beschreven commerciële handelingen ' volledig rechtmatig waren en tegen marktprijzen werden uitgevoerd', wat de effectiviteit van haar argumentatie ondermijnt."

Toen het Federale Hof van Cassatie de veroordeling afgelopen november bevestigde, onderzocht het de banden tussen Lázaro Báez en Cristina Kirchner op basis van bewijsmateriaal uit de Vialidad-zaak en de onderzoeken Hotesur en Los Sauces.

Er werd uitgelegd dat het Hof van Cassatie bij de beoordeling van dit bewijsmateriaal als criterium hanteerde om "relevante omstandigheden van het beoordeelde corruptieschema" in de zaak Vialidad aan te tonen.

De kern van het onderzoek, zo legde het Hooggerechtshof uit, "was het vaststellen en verifiëren van de sterke persoonlijke en zakelijke banden tussen Báez en Fernández de Kirchner, die gebaseerd waren op meerdere privébedrijven en die ook de motieven verklaren achter de handelingen van de personen die hier terechtstonden, die resulteerden in onrechtmatige winst."

De link tussen Vialidad en Hotesur - Los Sauces is onontkoombaar en is door het Hooggerechtshof blootgelegd.

Vorig jaar beval het Hooggerechtshof de heropening van de zaak Hotesur-Los Sauces en de mondelinge behandeling. Cristina Kirchner wordt beschuldigd van witwassen, een truc die haar (in het kader van dat onderzoek) in verband brengt met Lázaro Báez.

De verbinding van twee belangrijke zaken

In de Vialidad-zaak werd geoordeeld dat al het geld dat geïnvesteerd was in wat de rechtbanken omschreef als "schijncontracten", uitsluitend voortkwam uit onregelmatigheden bij de wegwerkzaamheden. Dit overbrugde de kloof tussen de constructies die werden bevestigd in de Vialidad-zaak, die zich richtte op de onregelmatigheden die uiteindelijk ten goede kwamen aan Báez, en hoe in een tweede fase een deel van dat geld terechtkwam in gesimuleerde commerciële transacties via de bedrijven van de familie Kirchner.

Op basis van deze argumentatie werd een centraal thema vastgesteld: Cristina Kirchner en de eigenaar van Grupo Austral onderhielden een nauwe zakelijke relatie toen hij leverancier was aan de staat via openbare wegwerkzaamheden. Dit overbrugt de kloof tussen de feiten in de Vialidad-zaak en het onderzoek naar Hotesur - Los Sauces.

Het plan werd in november 2024 bekrachtigd door het Hooggerechtshof, waarmee een beslissend scenario werd gecreëerd met betrekking tot deze cyclus van gebeurtenissen, waarin sprake is van een 'recyclingregeling', een overdracht van onrechtmatig verkregen geld dat terugkeerde naar de activa van de familie Kirchner.

De rechters die de eerste corruptiezaak tegen de voormalige vicepresident uitspraken, gaven aan dat de relatie voornamelijk de staatskas betrof: ze spraken van "promiscue relaties" die geen onderscheid maakten tussen publieke en private belangen. Het Hof ontmaskerde deze en onderschreef het concept van een zakelijke relatie, een kennisrelatie die nooit werd weerlegd of uitgelegd door het verdedigingsteam van Cristina Kirchner.

"In 2007 nam Cristina Elisabet Fernández de Kirchner het presidentschap van de natie op zich. In 2011 werd ze herkozen tot 2015. In die periode onderhielden zij en Lázaro Báez talloze particuliere zakelijke activiteiten die de voormalige president voortdurend winst opleverden", aldus de rechters die de vicepresident veroordeelden voor frauduleus bestuur. De schade voor de staat werd geschat op 85 miljard euro.

Hoe hangt dit samen met de zaak Hotesur - Los Sauces?

De bevestigde opzet werkte als volgt: Báez inde op onregelmatige wijze miljoenen dollars van de nationale overheid, niet alleen de bedragen die in de aanbestedingsdocumenten stonden vermeld, maar ook via verschillende aanpassingen van deadlines en bedragen die door de aanklagers als te hoge bedragen waren aangemerkt.

Dat geld, zo legde de rechtbank uit, was "bedoeld voor privétransacties met de voormalige president van het land, die de uitbetaling van dat geld toestond en faciliteerde, gedreven door een duidelijk persoonlijk belang."

Volgens de redenering van de rechtbank heeft Cristina Kirchner "het economische voordeel verschaft aan de bedrijven van de Báez Group, die waren gecontracteerd om openbare wegwerkzaamheden uit te voeren." "Of, met andere woorden, aan de bedrijven die werden geleid door de persoon met wie de voormalige president zelf en haar familie vastgoed- en hoteltransacties sloten terwijl tegelijkertijd de fraudezaak werd uitgevoerd, ten nadele van de nationale publieke middelen die waren toegewezen voor genoemde openbare werken."

De uiteindelijke bestemming van dat geld was "deels de familiebedrijven van de voormalige president". Er wordt verwezen naar Hotesur, het bedrijf dat eigenaar is van hotel Alto Calafate, en Los Sauces SA, het vastgoedbedrijf.

Tussen 2008 en 2009 vertrouwden Néstor Kirchner en zijn bedrijven Hotesur en Los Sauces het beheer van de hotels Alto Calafate, Las Dunas en La Aldea in El Chaltén toe aan Lázaro Báez' bedrijf Valle Mitre. Cristina's advocaat, Carlos Beraldi, had in zijn betoog alles gesimplificeerd: "Sommigen huurden, anderen betaalden." Maar de rechters verwierpen die uitleg.

Deze huurprijzen werden "overeengekomen voor werkelijk aanzienlijke bedragen, die gezamenlijk meer dan honderdduizend dollar per maand bedroegen, en voor uiteindelijke bedragen in de miljoenen pesos." Dit, voegden ze eraan toe, "stelde de eigenaren niet alleen in staat alle risico's die inherent zijn aan de sector (toerisme) te neutraliseren, maar zorgde er bovenal voor dat ze een stabiel inkomen zouden behouden zonder mogelijke onvoorziene omstandigheden."

De transactie startte op 10 november 2008. Hotesur SA onderhandelde met Valle Mitre SRL (eigendom van Lázaro Báez) over de huur van het Alto Calafate Hotel voor een periode van één jaar en kwam overeen om hiervoor USD 80.000 per maand te ontvangen. Diezelfde dag werd een ander contract getekend, waarbij Hotesur SA Valle Mitre SRL de commerciële exploitatie en het gebruik van haar activa toevertrouwde voor een maandelijkse vergoeding van USD 40.000.

Dat wil zeggen dat er op die datum in totaal 120.000 dollar per maand gegarandeerd was. Ondanks het feit dat Báez' bedrijf altijd verlies maakte, bleef hij de familie Kirchner de maandelijkse vergoeding betalen.

Uit het onderzoek en de vergelijking van alle facturen die Hotesur SA tussen 2008 en 2013 heeft uitgegeven, met de betalingen die Valle Mitre SA heeft gedaan en de datum van registratie in het dagboek van Hotesur SA, blijkt dat Valle Mitre SA aan Hotesur SA tussen 2008 en 2013 een bedrag van $ 28.597.624 heeft betaald.

Bovendien werden deze betalingen, gezien de aard van het contract en de overeengekomen voorwaarden, verricht ongeacht de bezettingsgraad van de accommodatie en de schommelingen in het toeristenseizoen. Met andere woorden, alle risico's werden voor de verhuurders geneutraliseerd, zodat tussen maart 2009 en mei 2013 alle facturen van Hotesur SA werden verzonden naar Valle Mitre SA.

Er werd bevestigd dat de financiële draagkracht van Valle Mitre "uiterst beperkt was om een ​​contract van de omvang van het contract dat werd gesloten met Hotesur SA voor het hotel Alto Calafate" uit te voeren, zoals onthuld door Clarín en vermeld in een rapport van een accountantsdeskundige.

Hoewel de operatie "voor de voormalige president enorme en ongekende winsten opleverde, rapporteerde Báez' bedrijf verlies. Een andere operatie die aantoont hoe belangrijk het voor Fernández de Kirchner was om Báez' winsten uit overheidscontracten veilig te stellen, is de overeenkomst met betrekking tot de herberg "Las Dunas", eveneens gelegen in de provincie Santa Cruz.

De gegevens zijn nog overweldigender: Hostería Las Dunas stond eerst Néstor Kirchner, en vervolgens zijn opvolgers, toe om ten minste het bedrag van $ 5.846.676 te ontvangen dat Valle Mitre SA aan het "Néstor Kirchner Estate" had uitgegeven. Uit de facturen voor de periode 2010-2013 blijkt echter dat er betalingen waren van Valle Mitre SRL/SA in de vorm van leases of huur aan het "Néstor Kirchner Estate" ter waarde van $ 6.007.944.

Uit de documenten die de deskundigen in de zaak hebben ingezien, blijkt dat de relatie voortduurde "tot mei 2013, de datum waarop de laatste betaling werd ontvangen" en dat de hotelonderneming van Báez en Fernández de Kirchner "ook opnieuw verband houdt met Los Sauces SA, ditmaal met betrekking tot het hotel La Aldea del Chaltén, dat op 13 april 2009 werd overgenomen door het bedrijf van de voormalige presidenten."

Meer specifiek "konden we in de rekeningen van het management van de hotels Fernández de Kirchner de inkomsten van ten minste $ 70.949.170,95 van Austral Construcciones SA, $ 786.227,75 overgedragen door Kank Costilla en $ 481.773,60 van De Loscalzo Del Curto SRL identificeren, naast vorderingen op andere bedrijven in de groep, zoals Badial, La Estación, Don Francisco, Alucom, La Aldea Chaltén, Diagonal Sur, die uiteindelijk een totaalbedrag van $ 73.053.584,80 bedroegen voor de periode 2008 tot 2015.

Er is nog een direct gevolg van deze fondsbewegingen: Valle Mitre SRL, dat de huur van de voormalige president betaalde, groeide dankzij de constante bijdragen van Austral Construcciones, dat één enkele bron van inkomsten en één enkele klant had: de nationale overheid. "Vrijwel al het geld dat Valle Mitre SA in 2008 op haar rekeningen had staan ​​(95,7%) werd bijgedragen door Austral Construcciones SA – een bedrag dat hoger zou zijn als alle onderzochte inkomsten in aanmerking zouden worden genomen – dat destijds een explosieve groei in contracten met de nationale overheid doormaakte."

Tegen die tijd had Lázaro Báez al 39 offertes gewonnen. "Bedrijven begonnen offertes in te dienen die dichter bij het officiële budget lagen, in veel gevallen zelfs iets eronder, en plotseling begonnen ze zich aan het budget aan te passen. Dezelfde bedrijven die bijna 20% boven het officiële budget hadden geoffreerd, pasten allemaal tegelijkertijd hun offertes aan, zelfs zo ver dat ze onder het budget gingen."