Wie is Linda Cristina Pereyra, de vrouw van García Luna, die een boete van 1,74 miljard dollar moest betalen?

MEXICO-STAD (apro).- Linda Cristina Pereyra Gálvez, de echtgenote van de voormalige Mexicaanse minister van Openbare Veiligheid Genaro García Luna, is door een civiele rechtbank in Miami veroordeeld tot een betaling van 1,74 miljard dollar aan de Mexicaanse overheid vanwege haar vermeende betrokkenheid bij een netwerk van onregelmatige contracten die werden toegekend in de tijd dat haar echtgenoot hoge posities bekleedde binnen de federale overheid.

De uitspraak werd gedaan door rechter Lisa Walsh van het Elfde Gerechtelijk Arrondissement van Miami-Dade County. In dezelfde uitspraak werd Genaro García Luna veroordeeld tot het betalen van nog eens 748 miljoen dollar . Daarmee komt het totaalbedrag van het echtpaar op 2,488 miljard dollar als schadevergoeding voor verduistering van overheidsgelden via een zakelijk netwerk met activiteiten in meerdere landen.

Opgeblazen contracten en familiebedrijven

Volgens de Mexicaanse overheid ontving een zakenconglomeraat, geleid door familieleden en kennissen van de voormalige functionaris, tussen 2006 en 2012 (de periode waarin García Luna hoofd was van het Ministerie van Openbare Veiligheid) en tot zes jaar later minstens 30 contracten van openbare veiligheidsinstellingen, voor een totaalbedrag van 745,9 miljoen dollar.

Deze contracten omvatten diensten zoals bewaking, gevangenistechnologie en inlichtingendiensten. Een deel van deze gelden zou naar bankrekeningen in het buitenland zijn gestort, voornamelijk op Barbados, en vervolgens zijn geïnvesteerd in onroerend goed en voertuigen in de Verenigde Staten.

De Mexicaanse overheid spande in september 2021 een civiele rechtszaak aan om activa terug te vorderen die met overheidsgeld in de Verenigde Staten zijn verkregen. Deze civiele rechtszaak in Florida staat los van de strafzaak die in New York loopt tegen García Luna, die werd veroordeeld voor drugshandelgerelateerde misdrijven.

Profiel van Linda Cristina Pereyra

Linda Cristina Pereyra heeft rechten gestudeerd aan de Faculteit voor Professionele en Postdoctorale Studies en haar beroepslicentie is in 2018 geregistreerd . Ze komt oorspronkelijk uit Nezahualcóyotl, staat Mexico, en ontmoette García Luna in de jaren negentig, toen ze beiden werkten bij het Centrum voor Onderzoek en Nationale Veiligheid (Cisen) en hun universitaire studies volgden. Het stel trouwde in 1995 en kreeg twee kinderen: Genaro en Luna Sofía.

Tijdens het strafproces in 2023 in New York trad Pereyra op als getuige à charge en schreef hij een brief aan rechter Brian Cogan, waarin hij de familiewaarden van de voormalige functionaris benadrukte en hem beschreef als een "respectvol, loyaal en zorgzaam" persoon. In die brief vertelde hij ook dat hij aan een chronische degeneratieve ziekte leed waarvoor een niertransplantatie nodig was. In die periode was García Luna, zo zei hij, zijn belangrijkste steun.

Aanwezigheid tijdens het proces

Sinds het begin van de rechtszaak in de Verenigde Staten vergezelde Linda Pereyra haar man en hun kinderen naar de hoorzittingen. Op een van de eerste dagen van het proces in de Eastern District Court van New York maakte García Luna vanaf de rechterstoel een gebaar naar hen: een knipoog en een afstandelijk "ik hou van jullie".

In eerdere verklaringen heeft het verdedigingsteam van de voormalige minister, onder leiding van advocaat César de Castro, volgehouden dat García Luna zich na zijn vertrek bij de overheid toelegde op particuliere consultancy in Florida en dat zijn inkomsten legitiem waren. De Amerikaanse en Mexicaanse autoriteiten legden echter gegevens over de verwerving van meerdere activa en overdrachten naar rekeningen die verband hielden met het huwelijk.

Bedrijfsactiviteiten en activa

Na de zesjarige termijn van Felipe Calderón verhuisde het gezin García-Pereyra naar Miami , waar Linda Pereyra nieuwe bedrijven oprichtte, zoals Los Cedros en Best Friends Group LLC, naast een restaurant dat met dezelfde naam werd geregistreerd als een eerder geopende vestiging in Xochimilco, Mexico-Stad.

Volgens een onderzoek van journalist J. Jesús Lemus registreerde Pereyra in 2007 het restaurant Los Cedros in Mexico-Stad bij het Mexicaanse Instituut voor Industrieel Eigendom . In 2010 zou de Belastingdienst hen 4,7 miljoen pesos aan belastingschulden hebben kwijtgescholden.

In december 2019 blokkeerde de Mexicaanse financiële inlichtingendienst elf bankrekeningen van García Luna , waaronder die van zijn vrouw en zus. De rekeningen bleken geld te zijn ontvangen van bedrijven die overheidsopdrachten hadden uitgevoerd.

Strafvonnis in afwachting van hoger beroep

García Luna werd in december 2019 in Dallas, Texas, gearresteerd . Ze werd ervan beschuldigd steekpenningen van het Sinaloa-kartel te hebben aangenomen om de activiteiten van het kartel mogelijk te maken, terwijl ze een hoge functionaris was. Op 21 februari 2023 werd hij schuldig bevonden aan vijf aanklachten: samenzwering met het oog op drugshandel, lidmaatschap van een criminele organisatie en het doen van valse verklaringen. Hij werd veroordeeld tot 38 jaar en vier maanden gevangenisstraf en een boete van 2 miljoen dollar. Het Hof van Beroep voor het Tweede Circuit gaf hem vier maanden uitstel om in beroep te gaan tegen zijn veroordeling.

Het uitgesproken civiele vonnis brengt geen gevangenisstraf met zich mee, maar vereist de terugbetaling van een geldbedrag van vele miljoenen dollars. De Mexicaanse federale overheid blijft volhouden dat deze gelden gebruikt zullen worden om de schade aan de staatskas te herstellen en heeft om internationale steun gevraagd om activa buiten de Verenigde Staten te recupereren.