Ministerie van Financiën beëindigt relatie met Intercam en CIBanco

Om de continuïteit van de trusts die getroffen zijn door de beheersinterventie van Intercam en CIBanco te waarborgen, meldde het Ministerie van Financiën en Publiek Krediet (SHCP) dat "de trusts ononderbroken zullen blijven opereren, ten behoeve van hun oprichters, begunstigden en betrokken derden."

Daartoe besloot de bank deze trusts tijdelijk over te dragen aan ontwikkelingsbanken. Hoewel niet werd gespecificeerd hoeveel en welke trusts werden overgedragen, werd ook niet gespecificeerd of Nacional Financiera of een andere entiteit verantwoordelijk zou zijn voor het beheer ervan.

U BENT MOGELIJK GEÏNTERESSEERD IN: Visa annuleert transacties met CIBanco-kaarten

Het ministerie van Financiën kondigde tevens aan dat er een mechanisme zal worden ingevoerd om de trustactiviteiten permanent over te dragen aan particuliere financiële instellingen , "onder voorwaarden die continuïteit, rechtmatigheid en zekerheid voor alle deelnemers aan het systeem garanderen."

Als onderdeel van dit proces begon de SHCP met de afsplitsing van de trustactiviteiten van beide instellingen, met als doel "de operationele continuïteit te garanderen van de trusts die zij momenteel beheren."

U BENT MOGELIJK GEÏNTERESSEERD IN: VS beschuldigt CIBanco, Intercam en Vector van het witwassen van geld voor Mexicaanse kartels

Het agentschap verzekerde dat het gehele proces zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige regelgeving, in samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten. Ook voegde het toe dat "de bijbehorende regelgevende en operationele controles zullen worden gehandhaafd" met "de voortdurende steun van de CNBV en de financiële autoriteiten om toezicht te houden op het proces en de belangen van de gebruikers te beschermen."

ONDERWERPEN