De nationale overheid gaat banken die de betaling van de chequebelasting uitstellen, beboeten en vervolgen.

De nationale overheid gaat de controle op de naleving door banken van hun rol als inhoudingsplichtige voor de belasting op banktegoeden en -debiteringen, beter bekend als de 'chequebelasting', verscherpen. Volgens officiële bronnen wordt een reeks sancties voorbereid, waaronder boetes en strafrechtelijke vervolging voor entiteiten die de geïnde gelden niet binnen maximaal 15 dagen aan de schatkist overmaken.

Het Ministerie van Openbare Inkomsten vermoedt dat sommige instanties ingehouden bedragen niet tijdig aangeven of overmaken , wat zou kunnen duiden op een regeling om tijdelijke winsten te genereren met gelden die hen niet toebehoren. Een van de onderzochte gevallen betreft transacties van $ 2,2 miljard in één maand.

De chequebelasting , die 1,2% heft op elke banktransactie, is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de staat. In 2023 bracht de belasting $ 9,4 miljard op, een stijging van bijna 200% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is momenteel de vierde grootste belasting, na btw, socialezekerheidsbijdragen en inkomstenbelasting .

U dient er rekening mee te houden dat niet alle transacties aan de belasting zijn onderworpen. Zo zijn bijvoorbeeld overboekingen tussen rekeningen van dezelfde rekeninghouder, salaris-, pensioen- en uitkeringsbetalingen en kredietverleningen vrijgesteld.

Het feit dat banken niet optreden als inhoudingsplichtige heeft niet alleen directe financiële gevolgen voor de staatskas, maar schendt ook het beginsel van financiële verantwoordelijkheid waaraan degenen die overheidsgelden van derden beheren, zijn onderworpen.

Het onderzoek maakt deel uit van een bredere overheidsinspanning om de efficiëntie van de belastinginning te verbeteren. Afgelopen donderdag heeft de uitvoerende macht een wetsvoorstel ingediend bij het Congres om "matrasdollars" te innen, de Amerikaanse dollars die Argentijnen buiten het banksysteem houden.