De UCO (Universiteit van Cordoba) plaatst een Canarische crypto-broer die in verband wordt gebracht met de Arbistar-zaak aan de top van een piramidespel waarmee meer dan 460 miljoen euro van 15.000 investeerders is gestolen.

De Centrale Operatieve Eenheid (UCO) van de Guardia Civil plaatst David Merino , een Canarische cryptobro, aan de top van het vermeende piramidespel waarvan zo'n 15.000 investeerders in 30 landen slachtoffer zijn geworden via het FX Winning -platform. Het is gelinkt aan de grootste fraude van dit type die tot nu toe in Spanje is geprobeerd: de Arbistar-zaak .

David Merino (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) behoort niet tot de vijf personen die deze week op last van het onderzoeksgerecht nummer 6 van het Nationaal Gerechtshof zijn gearresteerd wegens vermeende fraude. Hij komt wel voor in de commerciële geschiedenis van de bedrijven die onder FX Winning vallen en, met een centrale rol, in het UCO-rapport.

In het 444 pagina's tellende rapport met de conclusies van het politieonderzoek wordt hij bijna 700 keer genoemd, onder andere omdat hij volgens de UCO "de leider en voornaamste ideoloog is van de criminele organisatie, die zich richt op het uitvoeren van een piramidespel met cryptovaluta en het witwassen van de daarmee gegenereerde fondsen."

"David Merino neemt leiderschapsrollen op zich, in bijna alle gevallen vanuit het geheim, waarbij hij gebruikmaakt van uiteenlopende en complexe bedrijfsstructuren, zowel nationaal als internationaal, en van complexe cryptotransacties. Dit alles heeft als doel om zijn aanwezigheid en controle over de criminele organisatie te verzwakken", beweren rechercheurs van de Guardia Civil.

Hij was in feite, zo herinneren ze zich, "de oprichter, directeur en enig aandeelhouder van FX Winning", het cryptoplatform dat meer dan € 460 miljoen aan verliezen had kunnen veroorzaken aan 15.000 beleggers in een lange lijst van landen, waaronder de Verenigde Staten, Mexico, Argentinië, Peru, Ecuador, Frankrijk en Australië. Alleen al in Spanje meldt de UCO een halfduizend slachtoffers.

Volgens de Guardia Civil is Merino "de leider" van het hele complot, "de persoon die de essentiële rol op zich neemt van het leiden en plannen van de criminele activiteiten die door de organisatie worden uitgevoerd sinds de oprichting, dat wil zeggen sinds 2020, zowel in de voorbereiding en uitvoering van de oplichting als in het daaropvolgende witwassen van de opbrengsten van de misdaad."

Waarom zit hij niet vast? Het politierapport geeft hier geen expliciete verklaring voor, maar biedt wel een indirecte verklaring: hij is buiten Spanje gaan wonen en heeft zich volgens hun informatie gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten . Hij bevindt zich in Dubai, onthult de rechter in de arrestatiebevelen die zijn uitgevaardigd tegen twee van zijn vermeende handlangers.

Bovendien, zo voegen de onderzoekers toe, weet hij hoe hij moet navigeren "in ondoorzichtige of niet-coöperatieve rechtsgebieden", zoals Hongkong , waar FX Winning op 7 april 2020 werd geregistreerd met hem als directeur, hoewel hij een jaar later, in juli 2021, ontslag nam en zijn aandelen verkocht terwijl "de vermeende zwendel al gaande was".

De UCO blijft echter volhouden dat hij "in het geheim" het volledige bedrijfsnetwerk van FX Winning (met bedrijven zoals We Are Turbo, MAM, The Secrets Tours en The Billion Enterprises) bestuurde, "operaties plande" vanuit landen als Estland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en "meer dan 4.000 bitcoins en meer dan 3,3 miljoen euro aan bankoverschrijvingen zou hebben ontvangen, afkomstig van de oplichting, die tot op de datum van dit rapport verborgen bleven."

De procedures die nu door de Nationale Rechtbank worden behandeld, zijn niet zijn enige juridische kwestie met betrekking tot de activiteiten van FX Winning. Volgens de UCO heeft Merino ook "lopende civiele zaken in de Verenigde Staten" omdat zijn cryptocurrency-beleggingsplatform naar verluidt ook actief was en kantoren had in Florida.

De Guardia Civil legt een verband met andere cryptoschandalen, zoals het Algoirithms Group -schandaal en vooral het Arbistar-schandaal, de grootste vermeende cryptofraude die tot nu toe in Spanje is gepleegd. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van een verlies van € 1,9 miljard en 32.000 slachtoffers.

Het Nationale Hof bereidde de zaak voor op de veroordeling op 4 juni. Merino verscheen niet voor de rechter tijdens dat proces, maar de UCO stelt dat hij "gelieerd is" aan Arbistar, dat de lancering ervan in 2022 "bekendmaakte", en dat hij op de oude website van dat bedrijf "verschijnt als een van de oprichters en CEO van het bovengenoemde bedrijf, samen met de personen die destijds deelnamen aan het piramidespel."

Net als Arbistar, dat vanuit Tenerife opereerde, opende FX Winning ook kantoren op de Canarische Eilanden, meer specifiek in de Torresstraat in Las Palmas de Gran Canaria, de geboorteplaats van Merino.

Alleen zou FX Winning - altijd volgens de Guardia Civil - een verfijnde versie van Arbistar kunnen zijn: "Er is waargenomen dat David Merino banden heeft met andere macro-oplichtingspraktijken die verband houden met cryptovaluta, zoals Arbistar en Algorithmics Group", betoogt hij, "waaruit kan worden afgeleid dat David Merino de werking van FX Winning zou hebben aangepast en geperfectioneerd, gezien zijn eerdere ervaring met andere oplichtingspraktijken en bedrijven met vergelijkbare kenmerken, waardoor dit type misdaad zijn modus vivendi is geworden."