De UCO vraagt ​​de rechter toestemming om de bankrekeningen van Cerdán gedurende tien jaar te onderzoeken.

Hij wil onderzoek doen naar de persoonlijke bankrekeningen en belastinggegevens van de voormalige secretaris van de PSOE-organisatie.

De Centrale Operationele Eenheid (UCO) van de Guardia Civil heeft rechter Leopoldo Puente toestemming gevraagd om de persoonlijke bankrekeningen en belastinggegevens van de voormalige secretaris van de PSOE, Santos Cerdán, van de afgelopen tien jaar te doorzoeken, maar niet die van de partij.

In een document dat EFE heeft verkregen, stelt de krijgsmacht dat zij deze procedure aanvraagt ​​nadat zij de afgifte van het certificaat van de plaatsvervanger en het verlies van zijn immuniteit heeft geverifieerd.

De UCO verzoekt om toegang tot drie entiteiten om financiële bankproducten te kunnen volgen waarbij Santos Cerdán als eigenaar, vertegenwoordiger of gemachtigde optreedt, met uitzondering van de bankrekeningen die gekoppeld zijn aan de PSOE (Spaanse Socialistische Arbeiderspartij) of de Stichting Pablo Iglesias.

Het gaat daarbij specifiek om informatie over bank- en financiële producten, alle gegevens waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van witwassen, en transacties (saldi, stortingen en betalingen) vanaf 1 januari 2014, of vanaf de aankoopdatum, tot heden.

Ook is er informatie beschikbaar over het verzilveren van cheques, uitgegeven en ontvangen overschrijvingen , valutawissels, opnames en stortingen van contant geld van meer dan 300 euro.

Hij verzoekt tevens dat er een gerechtelijk bevel wordt afgegeven aan de Belastingdienst om een ​​rapport te verstrekken over de leveringen van Santos Cerdán over de periode 2014-2024.

In dit rapport moeten onder andere de volgende gegevens worden opgenomen: bankrekeningen, inkomsten, cheques, beleggingsfondsen, verzekeringen, onroerend goed, gegevens over zakelijke relaties, buitenlandse activa, facturen, inkomsten uit huur, donaties, pensioenregelingen, betalingen aan de schatkist, gehuurde kluisjes en belastingaangiften.

In afwachting van zijn beslissing heeft de rechter aangeboden om op 25e vrijwillig te getuigen voor de voormalige nummer drie van de PSOE. Hij kon niet als verdachte worden gedagvaard vanwege zijn immuniteit, een status die hij afgelopen maandag verloor toen hij ontslag nam als plaatsvervangend officier van justitie.