Maskers, benzine en cement: de verwevenheid die de PSOE teistert

Hoe noem je een politieoperatie? Een die een corruptiezaak rond de aankoop van mondkapjes onderzoekt? Op Google leidt 'maskers + herkomst' al snel naar Charles de Lorme, de 17e-eeuwse Franse arts die pleitte voor het gebruik van mondkapjes om de verspreiding van ziekten te voorkomen. Een mooie metafoor.

Deze politionele actie is specifiek gericht op het virus dat, vanuit het hart van de regering, naar verluidt profiteert van de handel in maskers, beschermd door de urgentie van het moment.

Het is Operatie Delorme.

De oorsprong: Een klacht van de Volkspartij van Madrid (PP) stelde negen pandemiecontracten onder gerechtelijk toezicht.

De operatie die heeft geleid tot de huidige politieke crisis in Spanje, waarbij de regering dreigt te ontsporen na de gevangenneming van de voormalige secretaris van de PSOE, Santos Cerdán, eerder deze week. Tot nu toe zijn 35 mensen aangeklaagd in drie complotten die in zekere zin met elkaar overeenkomen.

Het is 2020. Op 21 maart, slechts een week nadat de noodtoestand was uitgeroepen, tekende Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL een contract met Puertos del Estado, een agentschap van het Ministerie van Transport, voor de levering van acht miljoen mondkapjes voor € 24,2 miljoen. Dit is het eerste van negen contracten. In totaal zal het bedrijf ongeveer € 54 miljoen factureren.

Management Solutions, zonder enige ervaring in de sector, werd de belangrijkste leverancier van maskers

Te midden van de COVID-pandemie, terwijl de halve wereld wanhopig op zoek is naar mondkapjes, worden de toezichtmechanismen voor overheidsaanbestedingen tot een minimum beperkt. De Lorme wrijft in zijn handen.

Naast Transport heeft Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL contracten gesloten met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, en met de autonome regio's van de Balearen en de Canarische Eilanden, beide onder socialistische regeringen. Het is een bedrijf zonder ervaring in de sector of omzet, maar het is uitgegroeid tot een belangrijke leverancier van essentiële materialen.

Rond die tijd koesterde een advocaat, voormalig officier van justitie en voormalig rechter uit Zaragoza, Ramiro Grau, vermoedens en stelde een dossier op dat hij naar het Hooggerechtshof, het Openbaar Ministerie, de Moncloa, Vox-parlementslid Macarena Olona, ​​en de president van de regio Madrid, Isabel Díaz Ayuso, stuurde. De eerste diende het in, de volgende drie negeerden het, en de laatste antwoordde beleefd dat ze het zouden bestuderen, zoals Grau aan El Heraldo uitlegde.

Zakenman Víctor de Aldama staat centraal in alle onderzoeken die voortvloeien uit Delorme

Het was de Partido Popular van Madrid die in maart 2022 de klacht tegen deze contracten indiende. De lont die een vulkaan deed ontbranden. Patiënt nul van een epidemie met meerdere uitbraken die heeft geleid tot de arrestatie van minstens 36 mensen en de aanklacht tegen een vergelijkbaar aantal in verschillende rechtszaken. Onder hen was minister José Luis Ábalos, die Cerdán voorging als organisator van de PSOE. De belangrijkste speler in de partij. De meest vertrouwde mannen van de president.

Blindheid?

Vanwege de aanklacht tegen Ábalos, een afgevaardigde (nu geïsoleerd) in het Congres, deelt het Hooggerechtshof het onderzoek met het Nationale Hof.

In februari 2024 beval deze rechtbank een operatie van de Guardia Civil tegen de maskerbende. Twintig mensen werden gearresteerd, waaronder twee van de mensen die alle geledingen met elkaar verbinden: de adviseur van minister Ábalos, Koldo García Izaguirre, en zakenman, commissionair en voormalig voorzitter van voetbalclub Zamora, Víctor de Aldama.

García's broer en vrouw, Joseba en Patricia Úriz, werden ook gearresteerd. Delorme vermoedt dat Koldo aanzienlijke commissies heeft ontvangen voor de verkoop van mondkapjes, hoe essentieel die ook waren. Een deel daarvan werd betaald met Europees geld, wat ook door het Europees Openbaar Ministerie wordt onderzocht. Soluciones de Gestión heeft € 17 miljoen winst gemaakt, verborgen in een netwerk van bedrijven en banken in verschillende landen. En in Benidorm.

De Aldama stemde in met zijn vrijlating in ruil voor informatie: hij heeft zich tegen de PSOE gekeerd

Daar heeft Koldo drie appartementen gekocht, met de medeplichtige steun van enkele familieleden. De Guardia Civil vermoedt dat hij contante betalingen van verschillende bronnen heeft ontvangen, steeds in ruil voor zijn betrokkenheid als fixer bij het ministerie.

In 2019 benoemde Ábalos hem tot bestuurslid van Renfe Mercancías. Dit is een van de onregelmatigheden die door de Guardia Civil wordt onderzocht. Beiden huurden goede vrienden in bij overheidsbedrijven, zonder specifieke kennis of verantwoordelijkheden.

Koldo is blijkbaar niet de enige die zijn vastgoedbezit vergroot. In oktober vorig jaar diende de Centrale Operatie-eenheid (UCO) van de Guardia Civil een rapport in bij de rechter van de Nationale Rechtbank, waarin werd beweerd dat De Aldama Ábalos met diverse eigendommen had betaald voor zijn hulp bij de handel in mondkapjes en voor zijn inspanningen bij de redding van luchtvaartmaatschappij Air Europa. In deze zaak wordt de mogelijke rol van Begoña Gómez, de echtgenote van premier Pedro Sánchez, onderzocht. En volgens de populaire beschuldigingen, aangevoerd door extreemrechts, ook de mogelijke rol van Sánchez zelf.

Rechter Leopoldo Puente van het Hooggerechtshof schat de steekpenningen voor openbare werken op vijf miljoen euro.

De Aldama is betrokken bij alle onderzoeken naar Delorme. Venezolaanse media hebben bericht over zijn relatie met Jorge Giménez, voorzitter van de Venezolaanse voetbalbond, en zijn hulp bij het verkrijgen van geld – van een Panamese bank – zodat Zamora FC toegang kreeg tot de Segunda B-plek die Reus vanwege financiële problemen had vrijgemaakt. Hij werd geblokkeerd.

Giménez duikt ook op in het zogenaamde Delcygate-schandaal . Het bezoek van de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodríguez aan Madrid in januari 2020, ondanks een inreisverbod voor het Schengengebied. Waarom? Het is onduidelijk.

De UCO vermoedt dat er tijdens die reis 104 goudstaven ter waarde van 68 miljoen dollar aan De Aldama zijn geleverd. De controverse in Spanje heeft een politieke dimensie: er zijn berichten dat "El 1" op de hoogte was van het geheime bezoek. Sánchez?

Toen Víctor de Aldama op 21 november uit de gevangenis werd vrijgelaten, zei hij: "Maak je geen zorgen, meneer Sánchez, hij zal overal bewijs van hebben." De zakenman heeft de waaier, zijn vermeende waaier, inmiddels geopend. Hij zat gevangen voor zijn vermeende betrokkenheid bij een fraude met koolwaterstoffenbelasting, die door de Guardia Civil wordt geschat op € 230 miljoen, en heeft met het Openbaar Ministerie afgesproken om op borgtocht vrij te komen in ruil voor medewerking, oftewel informatie. Hij beweert onder andere bewijs te hebben van steekpenningen die naar verluidt zijn ontvangen door de stafchef van minister María Jesús Montero (€ 25.000), Koldo (€ 200.000), Ábalos zelf (€ 400.000) en de laatste in de rij, Cerdán (€ 15.000). De frauduleuze onderneming vereist vergunningen van het Ministerie van Industrie, die volgens de Guardia Civil door Koldo worden verkregen. Het Nationaal Hof heeft 18 personen aangeklaagd in het kader van de koolwaterstoffraude.

Wie is Koldo García? We moeten nog verder terug in de tijd. Geboren in 1970, komt hij uit Barakaldo (Vizcaya), maar in Navarra maakte hij carrière. Als uitsmijter in een bordeel, beveiliger en raadslid in Huarte klom hij op binnen de PSOE (Spaanse Socialistische Partij) als chauffeur en beveiliger. In 2015 stond hij op het punt zijn termijn als raadslid (in Doneztebe) te hervatten, maar hij begon zaken te doen in de publieke sfeer, hoewel het nog steeds onduidelijk is hoe, en nam ontslag. Koldo kende Cerdán, die uit de Navarrese stad Milagro komt, al. Cerdán was daar sinds 1999 raadslid, van 2014 tot 2017 was hij regionaal afgevaardigde, van 2019 tot aan zijn aftreden op 16 juni was hij nationaal afgevaardigde en was hij secretaris van de Socialistische Partij van Navarra en de PSOE (Spaanse Socialistische Partij). Daarnaast was hij een sleutelfiguur in de voorverkiezingen die Sánchez aan het leiderschap brachten.

Medio 2015 werkte Koldo al samen met Fernando Merino, hoofd van het bouwbedrijf Acciona voor Navarra en La Rioja, in het netwerk bekend als Cordobés .

Hij werd op zijn beurt in verband gebracht met Joseba Antxon Alonso Egurrola, alias Guipuchi , Guipu , of kortweg G in de onderschepte berichten, een zakenman uit Guipuzcoa en eigenaar van het bedrijf Servinabar 2000 SL, dat zich aanvankelijk toelegde op de ondersteuning van archieven en bibliotheken en het organiseren van beurzen. Een rapport van de Universiteit van Cordoba (UCO) geeft aan dat de opkomst van het bedrijf logisch is als we weten wie erachter zit: Cerdán.

Bij een recente zoektocht vond de UCO (Centrale Universiteit van Catalonië) een contract uit 2016, waarmee Cerdán 45% van het bedrijf verwierf; een contract tussen twee partijen is geldig, zelfs als het niet is geregistreerd in het handelsregister, legt een belastingdeskundige uit Barcelona uit. "Met getuigen kan het zelfs mondeling."

De eerste zakelijke onderneming waarin Koldo García en Merino samenwerken, is de Muga-mijn, een kalimijn tussen Navarra en Aragón. Het eerste document dat hiervoor toestemming gaf, werd in juni 2015 ondertekend door de staatssecretaris van Energie (van de Volkspartij, inmiddels gered door Feijóo), Alberto Nadal, en de regeringen van Navarra (Geroa Bai) en Aragón (PSOE).

Rechter Leopoldo Puente van het Hooggerechtshof schat dat de verdachte werkzaamheden ongeveer 500 miljoen hebben gekost en dat het plan 1% commissie had kunnen opleveren.

Acciona en Servinabar nemen een half dozijn openbare werken in Navarra aan, waaronder de Belate-tunnel, een van de grootste projecten in Navarra van de afgelopen jaren: 68 miljoen euro. De gunning van het contract heeft geleid tot talrijke bezwaren van de aanbestedingscommissie. Servinabar heeft zakelijke banden met een bedrijf van Iñaki Alzaga, een lid van de Baskische Nationalistische Partij (PNV).

Sinds Koldo naar Madrid verhuisde en met Ábalos begon samen te werken, is de groep betrokken geweest bij nog een tiental openbare werken. Naast Acciona profiteren ook de bedrijven Obras Públicas y Irrigación (OPR) en Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) van de contracten. Volgens rechter Leopoldo Puente van het Hooggerechtshof bedraagt ​​het totale bedrag aan steekpenningen ongeveer € 500 miljoen. Dit komt neer op 1%.

Ongeveer het percentage dat De Aldama in november aankondigde toen hij werd vrijgelaten: hij deed zijn masker af en begon te praten.