Senaat keurt antiwitwaswet goed: wat houdt deze in en waarom zorgt deze voor controverse?

Met 74 stemmen voor, 13 tegen en 19 onthoudingen keurde de Senaat in algemene en specifieke bewoordingen de hervorming van de federale wet ter voorkoming en identificatie van activiteiten met illegale opbrengsten en het federale wetboek van strafrecht goed.

Deze nieuwe wetgeving, gepromoot door Morena en haar bondgenoten, beoogt de strijd tegen witwassen en terrorisme te versterken. Er zijn echter bedenkingen bij de beperkte toegang die het Ministerie van Financiën en Overheidskrediet (SHCP) krijgt tot de persoonsgegevens van burgers .

De belangrijkste punten van de hervorming zijn:

• Uitbreiding van de bevoegdheden van de SHCP , waardoor zij informatie kan opvragen bij departementen, autonome organen, vakbonden en staatsbedrijven zonder dat daarvoor rechterlijke toestemming nodig is, zoals vastgelegd in het controversiële artikel 51 bis.
• De opname van nieuwe activiteiten die als kwetsbaar worden beschouwd, zoals vastgoedontwikkeling , virtuele activa (cryptovaluta) en trusts .
• De definitie en monitoring van zogenaamde politiek prominente personen , dat wil zeggen personen die een openbaar ambt hebben bekleed in Mexico of in het buitenland, evenals hun familieleden en kennissen, overeenkomstig de criteria die door het Ministerie van Openbaar Ministerie (SHCP) worden vastgesteld.
• De samenwerking tussen de SHCP en de Nationale Garde om illegale transacties te voorkomen en op te sporen, heeft geleid tot angst voor een mogelijke 'militarisering' in de strijd tegen financiële criminaliteit.

Oppositiepartijen en diverse experts waarschuwen dat deze wet de deur kan openen voor misbruik. Senator Alejandra Barrales van de Burgerbeweging bekritiseerde de hervorming omdat deze de staat toegang geeft tot gevoelige gegevens van burgers, politieke partijen, vakbonden en bedrijven zonder gerechtelijk bevel.

Artikel 3, Sectie IX bis, dat het concept van politiek prominente personen uitbreidt, wordt aangemerkt als een risico voor de privacy. Het staat namelijk een uitgebreid onderzoek toe, zelfs naar familieleden van voormalige overheidsdienaren.

Bovendien baart het artikel, dat samenwerking met de Nationale Garde toestaat, zorgen bij degenen die vrezen voor betrokkenheid van het leger bij financiële onderzoeken. "Er bestaat een risico dat tegenstanders worden gecriminaliseerd of dat investeringen worden belemmerd door onzekerheid te creëren in de private sector", aldus PAN-senator Francisco Ramírez.

Het initiatief verhuist nu naar de Kamer van Afgevaardigden , waar een nieuw debat gepland staat. Mensenrechtenorganisaties en het bedrijfsleven hebben vooralsnog al om aanpassingen gevraagd om excessen te voorkomen en een evenwicht te creëren tussen veiligheid en burgerrechten.

Het is opmerkelijk dat de regering de hervorming rechtvaardigt als onderdeel van haar toewijding aan de normen van de Financial Action Task Force (FATF), in een context waarin Mexico vooruitgang wil boeken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.