Wegen: Cristina Kirchners manoeuvre om faillissement aan te vragen en de teruggave van 55 miljoen dollar die van de staat was gestolen, te voorkomen

In augustus 2016, drie dagen nadat ze was vervolgd in de Highways-zaak, zette Cristina Kirchner zich in voor een typische manoeuvre bij witteboordencriminaliteit: ze erfde een deel van haar bezittingen vroegtijdig aan haar kinderen, Máximos en Florencia , om te voorkomen dat de staat de publieke gelden terugkreeg die ze had gestolen in samenwerking met Lázaro Báez.

Cristina kondigde toen aan dat ze "50% van de financiële activa, persoonlijke eigendommen en onroerende goederen die mij toebehoorden als gemeenschappelijk eigendom in de nalatenschap van Néstor Carlos Kirchner, rechtmatig en wettelijk aan mijn kinderen had overgedragen, binnen de erfenisprocedure." De overige 50% behoorde toe aan haar kinderen. Ze hield slechts $ 200.000 over.

Nu zouden de aanklagers Diego Lucini en Sergio Mola haar moeten aanklagen voor frauduleus faillissement , zodat ze 55 miljoen dollar terugkrijgt voor de diefstal van de staat bij de toewijzing van openbare werken aan Lázaro Báez voor 3,5 miljard dollar.

Toen het Tweede Federale Mondelinge Hof (TOF 2) de voormalige president en acht andere verdachten veroordeelde voor fraude, stelde de staat het gezamenlijk te confisqueren bedrag vast op ongeveer 500 miljoen dollar . Van dat bedrag heeft Cristina recht op 55 miljoen dollar, volgens een eerste schatting, hoewel TOF 2 het Corps of Experts van het Hof deze week heeft verzocht dit bedrag te actualiseren.

Omdat verwacht wordt dat de meeste veroordeelde personen failliet zullen gaan, hebben aanklagers Diego Luciani en Sergio Mola al 145 onroerende goederen, 42 auto's, 2 boten, 18 bankproducten en 11 bedrijfsaandelen van alle veroordeelde personen in beslag genomen.

Na de arrestatie van de voormalige president en de andere acht veroordeelden zullen de aanklagers verzoeken om een ​​incident in de zaak te openen om te bepalen hoe dat geld van de staat kan worden teruggevorderd. Volgens Juan Manuel López, vertegenwoordiger van de Civic Coalition, moeten Luciani en Mola aanklacht indienen tegen Cristina wegens "frauduleuze insolventie".

Mariano Federici, voormalig hoofd van de Financiële Informatie-eenheid (FIU), vertelde Clarín dat hij het eens is met de plaatsvervanger van Elisa Carrió. Federici verstrekte belangrijke informatie in de zaak toen hij nog functionaris was onder Mauricio Macri.

Federici legde uit dat "het zeer waarschijnlijk is dat een aanzienlijk deel van de opbrengsten van misdrijven nog niet is gelegaliseerd (witgewassen) en dat veel anderen het slachtoffer zijn geworden van frauduleuze vervreemdingsmanoeuvres die bedoeld waren om deze opbrengsten formeel uit hun persoonlijke bezittingen te halen ."

"Zijn aangegeven vermogen (ongeveer $ 200.000) weerspiegelt bij lange na niet de werkelijke omvang van de illegaal verkregen gelden ", voegde hij toe.

"Een deel van de gestolen activa blijft verborgen; een ander deel bleef in handen van stromannen en naaste medewerkers, zoals Daniel Muñoz en Báez; en een ander deel – het reeds witgewassen deel – zou, mogelijk via gesimuleerde of frauduleuze handelingen, aan zijn kinderen zijn overgedragen om hen te beschermen tegen mogelijke terugvorderingen van activa," aldus Federici. Voormalig minister Muñoz investeerde $ 65 miljoen in onroerend goed in Miami en New York.

Tijdens de fase van de tenuitvoerlegging van de straf is het "gepast dat het Openbaar Ministerie alle identificeerbare activa (hotels, onroerend goed, bankrekeningen, bedrijven, enz.) grondig onderzoekt" voegde hij eraan toe.

"Als wordt aangevoerd dat er onvoldoende activa zijn, moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van frauduleus faillissement om te voorkomen dat deze vormen van vermogensafbouw de effectiviteit van het vonnis daadwerkelijk tenietdoen", benadrukte Federici.

Hoe werkt de procedure? Ten eerste zullen de rechters van het Tweede Federale Gerechtshof de veroordeelden vragen om dit bedrag gezamenlijk te betalen. Omdat de meesten van hen zullen beweren het geld niet te hebben, zullen de reeds in beslag genomen goederen worden geveild, volgens een lijst die rechter Julián Ercolini en officier van justitie Gerardo Pollicita tijdens het onderzoek naar de zaak hebben opgesteld.

De claim van 500 miljoen dollar is bedoeld voor schade die de staat heeft geleden door onvoltooide projecten, te hoge prijzen, financiële overbetalingen en andere misdrijven.

Naast Cristina moeten de andere veroordeelde personen deze schadevergoeding aan de staat betalen: Báez, Mauricio Collareda, Raúl Osvaldo Daruich, José López, Raúl Gilberto Pavesi, Nelson Guillermo Periotti, José Raúl Santibáñez en Juan Carlos Villafañe.

In de rechtbank zal de voormalige president naar verwachting dezelfde strategie hanteren als de voormalige minister van Milieu van Menemist, María Julia Alsogaray, die in 2014 werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en een miljoen dollar moest terugbetalen in een zaak wegens onrechtmatige verrijking. Ze werd failliet verklaard en haar landhuis, gebouwd op de plek van een voormalig klein hotel in Recoleta, werd in beslag genomen en geveild.

Bovendien heeft Milei in november vorig jaar Cristina's pensioen van 14 miljoen peso ingetrokken, nadat het Hof van Cassatie haar veroordeling in de Vialidad-zaak had bevestigd. Het is onbekend of ze haar salaris zal ontvangen als voorzitter van de Partido Popular (PJ) en leider van het Instituto Patria (Instituut voor het Vaderland).

De aanklagers Luciani en Mola hebben rechter Jorge Gorini al verzocht om de ruim 500 miljoen dollar die in beslag moet worden genomen uit de activa en rekeningen van Cristina Kirchner en andere veroordeelde personen, toe te wijzen aan scholen, openbare ziekenhuizen of andere sociale doelen.

Inbeslagname voor de bouw van scholen

In een schriftelijke verklaring eisten de aanklagers "dat de inbeslagname een maatschappelijk doel dient. Met andere woorden, er moet volledige compensatie komen voor de ernstige schade die is veroorzaakt door de kolossale fraude gepleegd door de hoogste autoriteiten van de uitvoerende macht en een particulier ten nadele van de staat."

Ze stellen in het document dat deze week werd gepresenteerd en door Clarín werd ingezien, dat ze 'ernstige maatschappelijke schade veroorzaken, omdat de publieke gelden die worden gebruikt om corruptie te financieren, de capaciteit van de staat om te voorzien in de basisbehoeften van de bevolking op het gebied van gezondheidszorg, pensioenen, sociale bijstand, infrastructuur, onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid en justitie aanzienlijk beperken' .

"Corruptie ondermijnt daarom rechtstreeks de democratische beginselen van de rechtsstaat, omdat het de volledige uitoefening en het genot van mensenrechten verhindert", zo voegden zij toe.

Daarom "werden de meest behoeftigen beroofd van het geld dat in de zakken van veroordeelden belandde." Dit geld had gebruikt kunnen worden om de enorme armoede die al tientallen jaren in het land heerst, gedeeltelijk te verlichten. Dat wil zeggen, het had gebruikt kunnen worden voor vooruitgang en ontwikkeling.

En dat komt uiteindelijk doordat "corruptie verhindert dat deze fondsen voor waardevolle doeleinden worden gebruikt. Met andere woorden, het dwingt tot bezuinigingen op essentieel overheidsbeleid, wat de sociale ongelijkheid verergert en kwetsbare sectoren veroordeelt tot armoede en onzekerheid ."

Het Hooggerechtshof van de Natie hield rekening met dergelijke overwegingen bij het uitvaardigen van Resolutie nr. 2/18, waarin de specifieke acties werden geregeld om de identificatie, lokalisatie, inbeslagname en confiscatie van activa te bewerkstelligen en om activa te recupereren.

Bovendien werd bepaald dat "de opbrengst van de verkoop van de in beslag genomen goederen krachtens Wet 20.785 en de verbeurdverklaarde activa door de betreffende bankinstellingen gestort moeten worden op rekeningen die op naam van deze rechtbank zijn geopend."

Cristina zegt dat ze slechts 200.000 dollar heeft

Cristina heeft op 22 januari 249.421.220 pesos aan bezittingen aangegeven bij het Bureau voor Corruptiebestrijding. Deze bezittingen omvatten een Corolla Seg Hev van 1,8 ha, het vruchtgebruik van een appartement in de wijk Recoleta en een perceel grond in El Calafate, plus aandelen in onder andere Mercado Libre en Apple. Ze taxeerde het appartement in de wijk Recoleta op 35.706.295 pesos en de woning in El Calafate op 24.848.436 pesos.

Cristina Kirchner bezit 39.771.286 peso aan Mercado Libre-aandelen en 34.660.857,00 peso aan Apple-aandelen. Ze heeft ook 1.203 aandelen Vista Oil (waar Miguel Galuccio president van was) gedeclareerd, ter waarde van 34.224.147 peso, en meer.

Zijn vermogen werd met die handeling uit 2016 overgedragen aan zijn kinderen. Zo bezitten Máximo en Florencia 25 eigendommen (2 in Capital en 23 in Santa Cruz), een auto, aandelen in de bedrijven Hotesur en Los Sauces en 5.969.144 en 53.000 dollar, die eigendom zijn van hun vader en die door Cristina aan hem zijn overgedragen.

In zijn vermogensaangifte uit 2023 beweerde Máximo een vermogen te hebben van 4.719.066.772 (ongeveer $ 4 miljoen).

Naast de aanklacht wegens frauduleuze insolventie die het Openbaar Ministerie tegen Cristina zou hebben ingediend, wordt Máximo vervolgd in de witwaszaak genaamd Hotesur en Los Sauces. Ook worden de hotels, die nu op zijn naam en die van zijn zus staan, in beslag genomen.

Florencia werd echter vrijgesproken en er is nooit een rechtszaak tegen haar aangespannen, behalve de bijna 5 miljoen dollar die werd gevonden in een kluis bij Banco Galicia. Dit was ook een voorschot van haar moeder.