Zal Socrates echt twee keer berecht worden?

Na ongeveer 45 minuten voorlezen in een zaal op de tweede verdieping van de Centrale Rechtbank voor Strafrechtsonderzoek (TCIC), rondde rechter Sofia Marinho Pires de voorlopige beslissing van het 'miniproces' van Operatie Marquês af door voormalig premier José Sócrates en zakenman Carlos Santos Silva aan te klagen voor drie witwasmisdrijven. De rechter bevestigde tevens de verjaringstermijn voor de drie documentenvervalsingen die eerder aan de twee verdachten ten laste waren gelegd.

Markies. Zal Socrates het proces kunnen uitstellen?

De beslissing, die al tijdens het voorlezen was voorzien, met de validatie van het bestaan ​​van voldoende bewijsmateriaal voor elk van de witwasmisdrijven — gerelateerd aan het gebruik van bankrekeningen van het bedrijf RMF Consulting, van Inês do Rosário (partner van Carlos Santos Silva) en van João Perna (voormalig chauffeur van José Sócrates) — bracht echter een nieuw stukje informatie met zich mee: de mogelijke samenvoeging van deze procedures met het hoofdproces van Operatie Marquês .

"Het is essentieel voor de juiste beslissing in de zaak dat deze feiten samen worden beoordeeld, en het is ook noodzakelijk om herhaling van bewijsvoering en mogelijke tegenstrijdigheid van vonnissen te voorkomen", aldus de magistraat van TCIC, die in die zin bepaalde dat "de huidige beslissing wordt gegeven om proces 122/13.8TELSB [hoofdproces van Operatie Marquês] te verwerken voor de doeleinden die passend worden geacht".

Met deze uitspraak plaatste rechter Sofia Marinho Pires uiteindelijk een aantal vraagtekens bij de nabije toekomst van Operatie Marquês. Wordt het 'miniproces' daadwerkelijk aan het hoofdproces toegevoegd? Wordt het proces dat op 3 juli zou beginnen, uitgesteld? Wie beslist hierover? En wanneer wordt deze beslissing bekend? Observador beantwoordt acht vragen en antwoorden over de zaak.

Toen rechter Ivo Rosa in april 2021 de voorlopige beslissing nam over de oorspronkelijke beschuldiging van Operatie Marquês, verdeelde hij het proces in twee blokken:

Blok B, dat handelde over de uitspraak van het Hof van Beroep van Lissabon van januari 2024, waarbij het grootste deel van de aanklacht werd gegrond verklaard en 22 verdachten werden berecht voor 118 economisch-financiële misdrijven, betreft het proces dat op 3 juli zou beginnen bij de Centrale Strafrechtbank van Lissabon.

Heeft Socrates werkelijk "een totale overwinning" behaald of zal hij onvermijdelijk beoordeeld worden? Hij zal beoordeeld worden, zonder enige twijfel.

Blok A gaf aanleiding tot een hoger beroep door het Openbaar Ministerie (OM) en verschillende verdachten bij het Hof van Beroep van Lissabon vanwege een substantiële wijziging in de feiten. Met andere woorden, Ivo Rosa zou de feiten van de oorspronkelijke beschuldiging hebben gewijzigd – een handeling die uitdrukkelijk verboden is voor elke onderzoeksrechter. Het Hof van Beroep van Lissabon oordeelde in maart 2025 in het voordeel van de appellanten en vernietigde de beslissing om Ivo Rosa in staat van beschuldiging te stellen , waardoor de Centrale Recherche een nieuwe beslissing moest nemen – wat pas afgelopen woensdag gebeurde .

Heeft de rechtbank de beschuldiging van het parlementslid tegen José Sócrates bevestigd?

Ja, hij erkende dat er "consistent bewijs is dat José Sócrates de 'verantwoordelijke' is en dat Carlos Santos Silva de persoon is die is aangesteld om te handelen in zijn witwaspraktijken. De beschuldiging is voldoende onderbouwd, en daarom is besloten de verdachten in de exacte bewoordingen van de beschuldiging aan te klagen", aldus Sofia Marinho Pires tijdens het voorlezen van de voorlopige beslissing.

De wet vereist dat een strafrechter een verdachte alleen ter terechtzitting aanklaagt als hij op basis van het door het Openbaar Ministerie verzamelde indirecte bewijs ervan overtuigd is dat er een grote kans is dat hij wordt veroordeeld.

Het is ook waar dat rechter Sofia Marinho Pires van mening is dat dit proces gekoppeld moet worden aan het hoofdproces van Operatie Marquês, waarvan de rechtszaak op 3 juli gepland staat en dat José Sócrates en 21 andere verdachten, die beschuldigd worden van de vermeende praktijk van 118 misdaden, bij elkaar brengt.

Welke argumenten voert de rechter aan ter verdediging van de voeging van de zaken?

Rechter Sofia Marinho Pires voerde verschillende argumenten aan ter verdediging van de voeging van de zaken, na te hebben overwogen dat zij José Sócrates en Carlos Santos Silva "in de exacte bewoordingen van de beschuldiging" moest aanklagen voor de drie misdrijven van witwassen. Naast het feit dat de procedurele scheiding in Operatie Marquês voortkwam uit de eerdere voorlopige beslissing, ondertekend door rechter Ivo Rosa, in april 2021, noemde de rechter van de Centrale Rechtbank voor Strafrecht de volgende aspecten:

• “Het is van essentieel belang voor de juiste beslissing in de zaak dat deze feiten in samenhang worden beoordeeld, en het is ook noodzakelijk om herhaling van bewijsvoering en mogelijke tegenstrijdigheid van oordelen te vermijden”, rechtvaardigde de onderzoeksrechter;
• De corruptiemisdrijven die voorafgaan aan de witwasmisdrijven waarvoor de verdachten in deze procedure worden beschuldigd , zijn het onderwerp van proces 122/13.8TELSB;
• In het hoofdgeding worden de beklaagden Inês do Rosário, João Perna, Rui Mão de Ferro en het bedrijf RMF Consulting ter terechtzitting aangeklaagd wegens hun praktijk als medeplegers van dezelfde witwasmisdrijven waarvoor José Sócrates en Carlos Santos Silva in het ‘miniproces’ worden beschuldigd;
• De advocaat van de zakenman, Paula Lourenço, vermeldde zelfs tijdens het voorlopig debat (gehouden op de 3e) dat de verdachte zich al had verdedigd tegen de witwasmisdrijven van dit 'mini-proces' in de verdediging die hij had aangevoerd voor het proces in de hoofdzaak;
• De getuigenissen en schriftelijke bewijzen (bankgegevens of telefoontaps) die het Openbaar Ministerie verzamelt, zijn gemeenschappelijk voor beide processen.

De voeging van de zaken was geen formeel besluit van rechter Sofia Marinho Pires, maar een suggestie aan de rechter die de hoofdzaak behandelde: Susana Seca.

De gerechtelijke bronnen die Observador heeft geraadpleegd, zijn verdeeld over de toekomst van deze mogelijke samenvoeging van zaken. Het is op dit moment onmogelijk om te voorspellen wat de positie van rechter Susana Seca zal zijn .

Enerzijds wordt betoogd dat het samenvoegen van de twee processen “volkomen logisch” zou zijn, gezien de onderling verbonden feiten die in beide processen op het spel staan, waarbij de feiten, verdachten en misdaden gemeenschappelijk zijn.

Ook wordt aangevoerd dat de voeging van de zaken geen significante invloed zou hebben op de voortgang van de hoofdzaak. Hoewel de behandeling van de zaak gepland staat voor 3 juli, zou een uitstel onbeduidend zijn en, vanwege de "spoedeisende aard" van de dossiers in beide zaken, zouden de termijnen voor het indienen van verweerschriften door de verdediging doorlopen tijdens de gerechtelijke vakanties, zodat de behandeling van de zaak "in september of oktober" zou kunnen beginnen.

Een andere gerechtelijke bron die door Observador werd gehoord, is van mening dat de rechter in eerste aanleg niet zal willen wachten op een kruispunt, "vooral omdat er in de hoofdzaak misdrijven zullen zijn die mogelijk begin 2026 verjaren en deze situatie het proces" van Operatie Marquês verder zou vertragen.

"Door de fusie zal het proces nooit eerder dan in oktober of november beginnen. En dat terwijl de deadlines snel worden gehaald", beweert dezelfde bron die bekend is met de zaak, die ook voorspelt dat het proces mogelijk niet op 3 juli begint, maar op een van de andere reeds vastgestelde data. Hij past de planning aan na het horen van het Openbaar Ministerie en de verdediging van de verdachten.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat de rechter die de procescommissie zal voorzitten , in maart van dit jaar al een verzoek van het Openbaar Ministerie heeft afgewezen om de feiten met betrekking tot Vale do Lobo te scheiden voor een afzonderlijk proces. Susana Seca's beslissing was gebaseerd op de wens tot spoed – wat leidde tot de planning van meer dan 50 procesdagen tot het einde van het jaar – en het argument dat een scheiding het risico op verjaring dat aan verschillende misdrijven in Operatie Marquês kleeft, niet zou wegnemen.

Met andere woorden, als Susana Seca de zaken niet wilde scheiden omdat zij van mening was dat dit verjaring niet zou voorkomen, dan zou een hypothetische samenvoeging van de dossiers kunnen leiden tot een groter risico dat meer misdrijven worden verjaard totdat er een definitieve beslissing is genomen.

Als de zaken worden samengevoegd, kan de rechtszaak dan op 3 juli beginnen?

Nee. Dit is de gemakkelijkste vraag om te beantwoorden, om een ​​heel simpele reden: een besluit om het 'miniproces' samen te voegen met het hoofdproces van Operatie Marquês – en daarmee het enkelvoudige proces te herstellen, zoals dat bestond vóór de voorlopige beslissing van Ivo Rosa op 9 april 2021 – impliceert een nieuwe deadline voor de verdediging van José Sócrates en Carlos Santos Silva om hun verdediging te presenteren voor deze 'drie nieuwe misdrijven' van witwassen. Met andere woorden, de start van het proces zou in dit scenario altijd uitgesteld moeten worden .

De normale termijn voor het indienen van een verweerschrift in een proces bedraagt ​​20 dagen. Deze termijn kan echter worden verlengd indien de bijzondere complexiteit van de zaak wordt erkend. In de hoofdzaak kende de rechter in eerste instantie de verweren 50 dagen toe om hun verweer in te dienen, maar later werden verzoeken om verlenging gehonoreerd, waardoor de termijn uiteindelijk werd verlengd tot 65 dagen.

Wie moet beslissen over een eventuele samenvoeging van zaken?

De beslissing ligt nu in handen van de rechter in eerste aanleg, Susana Seca . Aangezien de door magistraat Sofia Marinho Pires bepleite fusie niet formeel is vastgesteld, maar is voorgelegd aan de rechter in eerste aanleg "voor de doeleinden die passend worden geacht", is de presiderende rechter van het panel dat de hoofdzaak van Operatie Marquês zal beoordelen, vrij om zelf uitspraak te doen.

Volgens bronnen die Observador heeft geraadpleegd, kan rechter Susana Seca, indien zij oordeelt dat de samenvoeging van zaken ongelegen komt voor de behandeling van de hoofdzaak, dit doen zonder het Openbaar Ministerie of de verdediging te horen. Dit alles omdat deze beslissing niets verandert aan de huidige stand van zaken in de twee zaken.

Mocht Susana Seca echter daadwerkelijk overwegen om de zaken samen te voegen, dan wil ze wellicht weten wat het Openbaar Ministerie of de verdediging van de verdachten over deze situatie te zeggen heeft.

Tegelijkertijd heeft tot op heden geen van beide partijen om voeging van de zaken verzocht, maar dit zou in theorie nog kunnen gebeuren vóór de behandeling van de hoofdzaak. In theorie en in abstracto zou zelfs José Sócrates om voeging van de zaken kunnen verzoeken.

Is het besluit om zaken te voegen vatbaar voor beroep?

Ja, zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging van José Sócrates en Carlos Santos Silva kunnen in beroep gaan tegen de beslissing van Susana Seca over de toevoeging van het 'mini-proces' van Operatie Marquês aan het hoofddossier, waarin de 22 verdachten zijn opgenomen die zijn aangeklaagd voor 118 economisch-financiële misdrijven, naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Beroep van Lissabon van januari 2024.

Een hypothetisch beroep tegen deze beslissing heeft in beginsel een dedevolutieve werking, wat wil zeggen dat de voortgang van de procedure hierdoor niet wordt opgeschort.

Wanneer wordt de beslissing over de voeging van de zaken bekend gemaakt?

Rechter Susana Seca zal naar verwachting binnen drie weken een beslissing nemen over de voeging van de zaken, rekening houdend met de start van de behandeling van de hoofdzaak, die gepland staat voor 3 juli.

Advocaat Pedro Delille, die José Sócrates in deze zaak vertegenwoordigt, heeft aangekondigd dat hij binnen acht dagen de nietigverklaring zal aanvoeren (waar hij nog eens drie dagen aan kan toevoegen door een boete te betalen) en ook in beroep zal gaan tegen een vermeende substantiële wijziging in de feiten. In de regel zijn voorlopige beslissingen niet vatbaar voor beroep, behalve wanneer wordt erkend dat er een substantiële wijziging in de feiten is opgetreden die aan de gedaagden wordt toegeschreven.

De gerechtelijke bronnen die Observador heeft gehoord, voorzien echter geen toekomst voor dit beroep. Zij beweren dat de verdediging van de voormalige premier al in beroep is gegaan vanwege een substantiële wijziging in de feiten in de voorlopige beslissing van Ivo Rosa en dat de beslissing van woensdag geen dergelijke situatie weergeeft.