Caixa-medewerker doelwit van operatie die verdacht wordt van verduistering van R$ 11 miljoen van klanten

Samenvatting Een werknemer van Caixa Econômica wordt onderzocht voor het verduisteren van meer dan R$ 11 miljoen via Pix, door gebruik te maken van accounts van derden en goksites; Bij deze operatie zijn huiszoekingsbevelen en inbeslagname van activa vereist.

De federale politie onderzoekt de betrokkenheid van een werknemer van Caixa Econômica Federal bij de verduistering van meer dan R$ 11 miljoen via Pix-overschrijvingen die zonder toestemming van de klanten werden gedaan. De zaak is een van de aandachtspunten van Operatie Don't Be an Orange DF en GO , die deze dinsdag 27e van start ging.

Uit het onderzoek is gebleken dat de server misbruik heeft gemaakt van zijn positie bij de bank om toegang te krijgen tot rekeningen van rekeninghouders en om onrechtmatige overschrijvingen uit te voeren. Een deel van de bedragen werd naar wedkantoren en rekeningen van derden gestuurd. Volgens de PF was dit een strategie die tot doel had de herkomst van de middelen te verbergen.

De rechtbank gaf toestemming voor het verbreken van het bank-, belasting- en telematicageheim van de onderzochte partij, en daarnaast voor de inbeslagname van activa ter waarde van R$ 11.111.863,13.

In totaal werden er zeven huiszoekingsbevelen uitgevaardigd in het Federaal District en Goiás. Uit het onderzoek bleek ook dat een aantal transacties werden gedaan via bankrekeningen van derden, de zogenaamde "stromannen".

Volgens de PF zijn er aanwijzingen dat deze personen willens en wetens hun bankgegevens hebben verstrekt, in ruil voor betaling, om de fraude te vergemakkelijken. Volgens onderzoekers komt deze praktijk steeds vaker voor bij witwaspraktijken.

De zaak is voortgekomen uit een intern onderzoek door Caixa zelf, dat verdachte bewegingen constateerde en de autoriteiten inschakelde. De onderzochte misdrijven omvatten gekwalificeerde diefstal door fraude, criminele samenwerking, witwassen van geld , ideologische leugens, gebruik van valse documenten en verduistering-diefstal.

De Federale Politie waarschuwt ervoor dat het uitlenen of overdragen van bankrekeningen om illegale fondsen te ontvangen, een misdrijf is en kan leiden tot zware straffen. Deze praktijk is niet alleen een vorm van deelname aan fraude, maar draagt ​​ook bij aan de financiering van criminele organisaties.