Woekeroperatie tegen investeringsbank

In het kader van het onderzoek werd beweerd dat de bank geld leende aan bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeerden, door hoge rentetarieven te rekenen en dat de opbrengsten werden witgewassen.

Volgens de verklaring van het Openbaar Ministerie blijkt uit het dossier, dat is opgesteld door het Bureau voor onderzoek naar smokkelarij, drugshandel en economische misdrijven, dat de bevoegdheidsgrenzen zoals vastgelegd in Bankwet nr. 5411 zijn overschreden en dat er hogere rentetarieven zijn toegepast dan die welke zijn vastgesteld door de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT).

Uit de ontvangen verklaringen en de opgestelde rapporten is gebleken dat er geld is uitgeleend aan ondernemingen in financiële moeilijkheden om op die manier oneerlijke winsten te behalen onder de noemer van leningen en dat op die manier oneerlijke winsten zijn gemaakt.

Als onderdeel van het onderzoek werden Ali E., een medewerker van Q Investment Bank, samen met Yasef M. en Mehmet A., aangehouden. De zoek- en inbeslagnameoperaties zijn nog gaande en het onderzoek is naar verluidt veelzijdig en nauwgezet.