CIBanco pozywa Departament Skarbu USA: Oto kilka powodów

Na kilka godzin przed ogłoszeniem nowego przedłużenia, jakiego Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych udzielił za pośrednictwem Sieci Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN), w sprawie wejścia w życie zakazu niektórych przelewów środków na rzecz CIBanco, Intercam i Vector Casa de Bolsa, obowiązującego do 20 października, z powodu oskarżeń o pranie pieniędzy, poinformowano, że CIBanco wniosło pozew przeciwko amerykańskiej agencji, a konkretnie przeciwko jej sekretarzowi, Scottowi Bessentowi, i dyrektorowi FinCEN, Andrei Gacki.

W dokumencie pozwu wskazano, że pozew został złożony w sądzie w Dystrykcie Kolumbii w Stanach Zjednoczonych.

W dokumencie tym sprecyzowano, że meksykański bank argumentował, iż bez odpowiedniego procesu dowodzenia oskarżeń grozi mu „ nieuchronne zniknięcie ”, ponieważ oskarżenia wywołały wiele skutków, takich jak zaprzestanie współpracy z nim przez inne instytucje, zakończenie relacji i współpracy z kontrahentami z USA oraz wynikające z tego skutki dla działalności meksykańskiej instytucji.

Wśród wielu katastrofalnych skutków warto odnotować, że ponad 40 miliardów dolarów legalnych funduszy zarządzanych przez CIBanco w imieniu interesów Stanów Zjednoczonych może stać się bezużyteczne.

Wspomniano również, że większość działalności CIBanco opiera się na dostępie do transakcji w dolarach amerykańskich, co zagraża istnieniu firmy.

W dokumencie zaznaczono, że większość działalności CIBanco zostanie utracona przed wejściem w życie zarządzenia (4 września, co było pierwszym przedłużeniem przed ogłoszeniem nowego zarządzenia), ponieważ amerykańskie instytucje finansowe zamykają interesy z meksykańską jednostką.

„Ostatni amerykański bank korespondent CIBanco ogłosił niedawno, że zakończy współpracę z CIBanco 21 sierpnia 2025 r.” – zauważa.

Dodaje, że FinCEN nałożył maksymalną karę bez ostrzeżenia i nawet jednej rozmowy z CIBanco.

Klasyfikując bank jako instytucję finansową „o pierwszorzędnym znaczeniu w kontekście prania pieniędzy w związku z nielegalnym handlem opioidami”, FinCEN zakazuje przelewów pieniężnych między CIBanco a wszystkimi amerykańskimi instytucjami finansowymi i agencjami.

Krótko mówiąc, wskazuje, że FinCEN nałożył na bank „karę śmierci”.

W dokumencie podkreślono również, że pomimo wielokrotnych prób, FinCEN odmówił dostarczenia CIBanco dowodów na poparcie swoich przekonujących zarzutów.

Ryzyko upadku banku

W tym kontekście wskazuje on, że bez natychmiastowej korekty zarządzenie naraża bank na ryzyko niewypłacalności i upadku.

W dokumencie określono, że nakaz zabrania wszystkim amerykańskim bankom przeprowadzania jakichkolwiek transakcji finansowych z CIBanco, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem pośrednika finansowego.

W tym kontekście zauważa, że bank, który zajmuje się wymianą walut i zarządzaniem aktywami o wartości dziesiątek miliardów dolarów przechowywanymi w depozycie na rzecz interesów Stanów Zjednoczonych, ma niewielkie szanse na przetrwanie rozporządzenia w jego obecnej formie.

Podkreśla, że CIBanco bezwarunkowo popiera wysiłki rządu USA w walce z epidemią opioidów i meksykańskimi kartelami narkotykowymi.

W raporcie zaznaczono również, że w ciągu ostatnich siedmiu lat CIBanco zainwestowało miliony dolarów w udoskonalenie programów i kontroli przeciwdziałających praniu pieniędzy.