Nowe roszczenie: Posiadacze obligacji pozywają Argentynę w USA za niezapłacenie 1,7 miliarda dolarów.

Argentyna ponownie znalazła się pod lupą po nowym pozwie w Stanach Zjednoczonych za niezapłacenie 1,5 mld euro (1,739 mld USD). Roszczenie zostało złożone w poniedziałek w Waszyngtonie przez niektórych posiadaczy obligacji, którzy w zeszłym roku uzyskali orzeczenie na swoją korzyść od Sądu Najwyższego w Londynie w sprawie kuponów na obligacje powiązane z PKB wyemitowane przez rządy Néstora i Cristiny Kirchner w latach 2005–2010.

W pozwie cztery fundusze inwestycyjne (Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC, Virtual Emerald International Limited) złożyły pozew przed Sądem Okręgowym Kolumbii w Waszyngtonie, domagając się „uznania i wykonania ostatecznego wyroku pieniężnego” i że „ Argentyna przyznała, że ​​ponad 1,5 miliarda euro angielskiego wyroku pozostaje nieuregulowane i niezapłacone ”.

Spór trafił do sądu, gdy fundusze inwestycyjne posiadające około 48% akcji pozwały Argentynę w 2019 r. Argentyna próbowała odwołać się od tej sprawy dwukrotnie, ale angielski Sąd Najwyższy ją odrzucił. W październiku ubiegłego roku londyński Sąd Najwyższy orzekł na korzyść powoda, przyznając mu miliony dolarów odszkodowania plus odsetki.

Aby się odwołać, rząd Javiera Milei musiał złożyć gwarancję w wysokości 313 milionów euro (359 milionów dolarów amerykańskich) 29 stycznia tego roku. Jednak powódki zauważyły ​​w poniedziałek, że „poza kwotami wykorzystanymi na mocy argentyńskiego listu kredytowego i zapłatą zaległych kwot kosztów powódek, Argentyna nie zapłaciła więcej niż 1,5 miliarda euro z angielskich orzeczeń”.

Nowe roszczenie, złożone przez firmę Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, pojawiło się dwa miesiące po tym, jak MFW zgodził się na nowy program pożyczkowy o wartości 20 miliardów dolarów. Według raportu personelu, tegoroczny prognozowany dług publiczny obejmuje 4 miliardy dolarów w przypadku wstrzymania się od działań i sfinalizowanych pozwów , w tym roszczenia związane z postępowaniem sądowym zakończonym w Londynie w sprawie kuponów PKB.

„W porozumieniu MFW z Argentyną, po raz pierwszy w historii Funduszu z tym krajem, przeklasyfikowano prawne zdarzenia losowe jako dług. Argentyna poinformowała w następny poniedziałek, że prowadzi rozmowy, ale w ostatnich tygodniach przestała odpowiadać na wezwania, a dziś złożyła pozew, domagając się uznania jurysdykcji międzynarodowej w Stanach Zjednoczonych” – wyjaśnił Sebastian Maril z Latam Advisors.

Wybór sądów w Waszyngtonie nie jest przypadkowy. Fundusze z siedzibą w Nowym Jorku, na Kajmanach i Wyspach Dziewiczych uważają, że w Stanach Zjednoczonych znajdują się aktywa, które można by przejąć . Oprócz złota Argentyna posiada aktywa, takie jak odsetki od już wyemitowanego długu, które przechodzą przez Bank of New York Mellon (BoNY) w celu wypłaty obligatariuszom, jak to ma miejsce w przypadku obligacji zapadających 9 lipca na kwotę 4,5 mld USD.

Jednak interes powoda leży w długu, który Luis Caputo mógłby wyemitować, gdyby udało mu się zmniejszyć ryzyko kraju z obecnych 714 punktów o połowę i uzyskać dostęp do rynków międzynarodowych po wyborach. „Toto Caputo otrzyma telefon z informacją, że nie powinien nawet myśleć o zrobieniu trasy koncertowej, ponieważ mają już nakaz zajęcia jego dolarów” – powiedział Maril.

Cristina Kirchner przeżyła podobny koszmar, gdy sędzia Griesa zablokował dystrybucję 900 milionów dolarów zdeponowanych w Bank of New York Mellon w celu zapłaty odsetek należnych w czerwcu 2014 r. Orzeczenie opierało się na roszczeniu „funduszu sępów” NML Paula Singera, a Argentyna weszła w „selektywne niewypłacalność” w kolejnym miesiącu. Stąd Stany Zjednoczone są wrażliwą jurysdykcją dla Argentyny.

Pozew powstał po interwencji INDEC w 2007 r., pod administracją Sekretarza Handlu Krajowego Guillermo Moreno, który manipulował wskaźnikami inflacji. W 2013 r. INDEC zmienił swoje obliczenia PKB, podając 2,9% wskaźnik wzrostu. Pozwoliło to uniknąć płatności na rzecz wierzycieli , które zostałyby uruchomione, gdyby gospodarka wzrosła o ponad 3,2%, i przyniosło oszczędności w wysokości 3,6 mld USD w 2014 r.