Sędzia zażądał prześledzenia 430 kont w 35 bankach, które są związane ze spiskiem.

Sędzia Leopoldo Puente podąża tropem domniemanych łapówek otrzymywanych przez członków korupcyjnego kręgu, który bada PSOE. Aby ustalić, czy któraś z zaangażowanych osób, czy to osoby fizyczne, czy firmy, dokonała niewłaściwych płatności, sędzia śledczy w wydanym wczoraj orzeczeniu zażądał, aby Centralna Jednostka Operacyjna Gwardii Cywilnej (UCO) uzyskała dostęp do informacji dostępnych na 430 rachunkach bankowych 35 instytucji finansowych należących do osób objętych dochodzeniem lub firm, „na korzyść których” mogły działać osoby zaangażowane w ten proceder.

Posiadaczami tych kont bankowych są osoby objęte dochodzeniem lub firmy, które mogły mieć jakiś związek z korupcyjnym procederem. Orzeczenie sędziego konkretnie wymienia niektóre konta bankowe, o których informacje są żądane, takie jak te należące do Acciona, Servinabar 2000, LIC lub OPR, a także do Fiadelso Foundation, organizacji „ściśle powiązanej” z Ábalos.

Instruktor wymaga informacji bankowych od 2024 r. i wymienia konkretnie Acciona i Servinabar.

Wniosek nakazuje UCO zażądać informacji bankowych na temat kont lub produktów finansowych od hiszpańskich instytucji, takich jak Banco Santander, CaixaBank, Sabadell i BBVA, a także zagranicznych instytucji, takich jak HSBC, Credit Agricole i Commerzbank, między innymi. Łącznie 35 banków. Celem jest zrozumienie transakcji dokonanych na 350 rachunkach bankowych od 2014 r. lub od momentu ich otwarcia do chwili obecnej. UCO zidentyfikowało posiadaczy tych rachunków bankowych i odzwierciedliło to w swoim raporcie policyjnym z 5. Dzięki tym informacjom funkcjonariusze będą mogli ustalić, jaki dochód został otrzymany i czy którykolwiek z nich był związany z nielegalnym przyznawaniem kontraktów na roboty publiczne sieci.

Dyrektor jednej z firm objętych dochodzeniem UCO, Servinabar 2000, Antxon Alonso Egurrola, wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że jest jedynym dyrektorem firmy i że „Santos Cerdán nigdy nie był, ani nie jest, partnerem”. Zaprzecza zatem, że były sekretarz organizacji PSOE, z którym, jak przyznaje, łączy go „osobista przyjaźń”, miał jakiekolwiek stosunki biznesowe, pomimo istnienia aktu notarialnego. Udział Cerdána w firmie nie jest odnotowany w Rejestrze Handlowym, ale akt notarialny może odzwierciedlać istnienie prywatnej umowy między obiema stronami.