Czterech byłych piłkarzy reprezentacji Argentyny jest zamieszanych w skandal w Hiszpanii: podejrzewa się ich o udział w oszustwie związanym z kryptowalutą na kwotę wielu milionów dolarów.
Argentyńscy piłkarze Alejandro „Papu” Gómez , Lucas Ocampos , Nicolás Pareja i Javier Saviola , a także Chorwat Iván Rakitic i Hiszpan Alberto Moreno, zostali objęci dochodzeniem w sprawie domniemanego oszustwa związanego z kryptowalutą w Sewilli w Hiszpanii, szacowanego na kwotę około 3 milionów euro .
Sąd Śledczy nr 5 w Barcelonie prowadzi dochodzenie w sprawie oszustwa na ogromną skalę, w którym wykorzystano kryptowaluty i niewymienialne tokeny (NFT). Sześć osób, które rzekomo grały dla Sevilli na różnych etapach, zostało nazwanych oskarżonymi.
Rakitic, jedna z osób zaangażowanych. Zdjęcie AFP
Według serwisu internetowego El Periódico , o czym poinformował dziennik El Diario de Sevilla , skala potencjalnie oszukańczej operacji może być większa, niż dotychczas szacowano.
Raport ekspercki przygotowany przez ekspertów technologii blockchain szacuje, że liczba osób dotkniętych może sięgać tysięcy, donosi Diario de Sevilla . Mundo Deportivo z kolei poinformował, że model biznesowy obiecuje tworzenie i komercjalizację NFT powiązanych z ekskluzywnymi momentami elitarnych piłkarzy.
Aby uzyskać do nich dostęp, zainteresowani inwestorzy musieli kupić kryptowalutę należącą do ekosystemu, zwaną $SHI , wydaną przez Shirtum. Ale fundusz najwyraźniej później zniknął.
Skargę złożyło kilkanaście poszkodowanych stron , wszystkie zamieszkałe w Hiszpanii. Skarga jest skierowana przeciwko Shirtum Europa SLU , jej filiom w Andorze i czterem jej sponsorom, w tym argentyńskim i katalońskim przedsiębiorcom. Zostali oni podobno zidentyfikowani jako David Rozencwaig (przyjaciel Papu Gómeza), Manuel Ángel Torras , jego syn Marc Alberto Torras i Manuel Morillas .
Są oskarżeni o jedenaście przestępstw , w tym oszustwo, przywłaszczenie funduszy, nieuczciwe zarządzanie, pranie pieniędzy, fałszywą reklamę, oszustwa podatkowe, manipulację rynkiem i ukrywanie aktywów.
„Odpowiedzialność karna uzależniona jest od istnienia zamiaru, czyli umyślnego i świadomego zamiaru popełnienia przestępstwa” – wyjaśnił hiszpańskim mediom prawnik Ángel Seisdedos.
Clarin
