EUA vetam operação do CIBanco e da Intercam

Outras 150 transações foram detectadas no CIBanco, totalizando US$ 130.000, entre intermediários de precursores químicos da Alemanha e da China e uma empresa mexicana. Crédito: AFP

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA acusou o CIBanco e a Intercam de facilitação prolongada do tráfico ilícito de opioides e proibiu qualquer transferência de fundos envolvendo-os em um esforço para proteger o sistema financeiro dos EUA.