Máscaras, gasolina e cimento: o entrelaçamento que assola o PSOE

Como se chama uma operação policial? Uma que investiga um esquema de corrupção envolvendo a compra de máscaras? No Google, máscaras + origem logo leva a Charles de Lorme, o médico francês do século XVII que defendia o uso de máscaras para prevenir a propagação de doenças. Uma bela metáfora.

Esta operação policial tem como alvo específico o vírus que, do seio da administração, teria se beneficiado do tráfico de máscaras, protegido pela urgência do momento.

É a Operação Delorme.

A origem: Uma denúncia do Partido Popular de Madri (PP) colocou nove contratos pandêmicos sob escrutínio judicial.

A operação que levou à atual crise política na Espanha, com o governo em risco de descarrilar após a prisão do ex-secretário de organização do PSOE, Santos Cerdán, no início desta semana, resultou em 35 indiciados em três conspirações que convergem em alguns aspectos.

Estamos em 2020. Em 21 de março, apenas uma semana após a declaração do estado de emergência, a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL assinou um contrato com a Puertos del Estado, agência do Ministério dos Transportes, para o fornecimento de oito milhões de máscaras faciais por € 24,2 milhões. Este é o primeiro de nove contratos. No total, a empresa faturará aproximadamente € 54 milhões.

A Management Solutions, sem experiência no setor, tornou-se a principal fornecedora de máscaras

Em meio à pandemia de COVID-19, com metade do mundo buscando desesperadamente por máscaras, os mecanismos de supervisão de compras públicas estão reduzidos ao mínimo. De Lorme esfrega as mãos.

Além do setor de Transportes, a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL firmou contratos com os Ministérios do Interior e da Saúde, e com as comunidades autônomas das Ilhas Baleares e Canárias, ambas sob governos socialistas. É uma empresa sem experiência no setor nem faturamento, mas que se tornou uma importante fornecedora de materiais essenciais.

Naquela época, o advogado, ex-promotor e ex-juiz de Saragoça, Ramiro Grau, nutria suspeitas e elaborou um dossiê que enviou ao Supremo Tribunal, à Procuradoria-Geral do Estado, à Moncloa, à deputada do Vox, Macarena Olona, ​​​​e à presidente da Comunidade de Madri, Isabel Díaz Ayuso. O primeiro o arquivou, os três seguintes o ignoraram e o último respondeu educadamente que o estudaria, como Grau explicou ao El Heraldo .

O empresário Víctor de Aldama está no centro de todas as investigações decorrentes de Delorme

Foi do Partido Popular de Madri que, em março de 2022, foi apresentada a denúncia contra esses contratos. O estopim que acendeu um vulcão. Paciente zero de uma epidemia com vários surtos que levou à prisão de pelo menos 36 pessoas e ao indiciamento de um número semelhante em diferentes processos judiciais. Entre elas, estava um ministro, José Luis Ábalos, que precedeu Cerdán como secretário de organização do PSOE. A figura-chave do partido. Os homens de maior confiança do presidente.

Cegueira?

Devido à denúncia de Ábalos, deputado (hoje isolado) no Congresso, o Supremo Tribunal Federal está dividindo a investigação com a Corte Nacional.

Em fevereiro de 2024, este tribunal ordenou uma operação da Guarda Civil contra a quadrilha de mascarados. Vinte pessoas foram presas, incluindo duas das pessoas que conectam todas as linhas: o assessor do Ministro Ábalos, Koldo García Izaguirre, e o empresário, agente comissário e ex-presidente do Zamora Futebol Clube, Víctor de Aldama.

O irmão e a esposa de García, Joseba e Patricia Úriz, também foram presos. Delorme suspeita que Koldo tenha recebido comissões substanciais pela venda de máscaras faciais, por mais essenciais que fossem. Algumas delas foram pagas com fundos europeus, que o Ministério Público Europeu também está investigando. A Soluciones de Gestión obteve lucros de € 17 milhões, ocultos em uma rede de empresas e bancos em vários países. E em Benidorm.

De Aldama aceitou a sua libertação em troca de informações: voltou-se contra o PSOE

Lá, Koldo comprou três apartamentos, com o apoio cúmplice de alguns familiares. A Guarda Civil suspeita que ele tenha recebido pagamentos em dinheiro de várias fontes, sempre em troca de seu envolvimento como intermediário no Ministério.

Em 2019, Ábalos o nomeou membro do conselho da Renfe Mercancías. Esta é mais uma das irregularidades investigadas pela Guarda Civil. Ambos contrataram amigos próximos em empresas públicas, sem conhecimento ou responsabilidades específicas.

Aparentemente, Koldo não é o único a aumentar seus ativos imobiliários. Em outubro do ano passado, a Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil apresentou um relatório ao juiz do Tribunal Nacional alegando que De Aldama havia pago Ábalos com diversos bens por sua ajuda no tráfico de máscaras faciais, bem como por seus esforços no resgate da companhia aérea Air Europa. Neste caso, o possível papel de Begoña Gómez, esposa do primeiro-ministro Pedro Sánchez, está sob investigação. E, de acordo com as acusações populares, impulsionadas pela extrema direita, o possível papel do próprio Sánchez.

O juiz do Supremo Tribunal Leopoldo Puente estima as propinas para obras públicas em cinco milhões de euros.

De Aldama está envolvido em todas as investigações relacionadas a Delorme. A mídia venezuelana noticiou seu relacionamento com Jorge Giménez, presidente da federação de futebol do país, e sua ajuda na obtenção de dinheiro — de um banco panamenho — para que o Zamora FC tivesse acesso à vaga na Segunda B, deixada vaga por Reus devido a dificuldades financeiras. Ele foi bloqueado.

Giménez também aparece no chamado escândalo Delcygate . A visita da vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez a Madri em janeiro de 2020, apesar de ter sido proibida de entrar no Espaço Schengen. Por quê? Não está claro.

A UCO acredita que 104 lingotes de ouro, avaliados em US$ 68 milhões, foram entregues a De Aldama naquela viagem. A controvérsia na Espanha tem uma dimensão política: há relatos de que "El 1" tinha conhecimento da visita clandestina. Sánchez?

Quando Víctor de Aldama foi libertado da prisão em 21 de novembro, disse: "Não se preocupe, Sr. Sánchez, ele terá provas de tudo." O empresário já abriu o ventilador, seu suposto ventilador. Ele foi preso por seu suposto envolvimento em um esquema de fraude fiscal com hidrocarbonetos, que a Guarda Civil estima em até € 230 milhões, e concordou com o Ministério Público em ser libertado sob fiança em troca de colaboração, ou seja, informações. Entre outras coisas, ele afirma ter provas de subornos supostamente recebidos pelo chefe de gabinete da Ministra María Jesús Montero (€ 25.000), Koldo (€ 200.000), o próprio Ábalos (€ 400.000) e o último na linha de sucessão, Cerdán (€ 15.000). O negócio fraudulento exige licenças do Ministério da Indústria, que, segundo a Guarda Civil, Koldo ajuda a obter. O Tribunal Nacional acusou 18 pessoas no esquema de hidrocarbonetos.

Quem é Koldo García? Precisamos voltar ainda mais no tempo. Nascido em 1970, ele é de Barakaldo (Vizcaya), mas foi em Navarra que fez carreira. Segurança de bordel, segurança, vereador em Huarte, ele ascendeu na hierarquia do PSOE (Partido Socialista Espanhol) como motorista e segurança. Em 2015, ele estava prestes a repetir seu mandato como vereador (em Doneztebe), mas começou a atuar em negócios próximos à esfera pública, embora ainda não esteja claro exatamente como, e renunciou. Koldo já conhecia Cerdán, que é da cidade navarra de Milagro. Cerdán é vereador desde 1999, atuou como deputado regional de 2014 a 2017, como deputado nacional de 2019 até sua renúncia em 16 de junho, como secretário de organização do Partido Socialista de Navarra e do PSOE (Partido Socialista Espanhol) e como figura-chave nas primárias que impulsionaram Sánchez à liderança.

Em meados de 2015, Koldo já trabalhava com Fernando Merino, chefe da construtora Acciona para Navarra e La Rioja, e conhecido na rede como Cordobés .

Por sua vez, ele foi associado a Joseba Antxon Alonso Egurrola, conhecido como Guipuchi , Guipu ou simplesmente G nas mensagens interceptadas, empresário de Guipúzcoa e proprietário da empresa Servinabar 2000 SL, inicialmente dedicada ao apoio a arquivos e bibliotecas e à organização de feiras. Um relatório da Universidade de Córdoba (UCO) indica que o surgimento da empresa faz sentido quando sabemos quem está por trás dela: Cerdán.

Em uma busca recente, a UCO (Universidade Central da Catalunha) encontrou um contrato de 2016 pelo qual Cerdán adquiriu 45% da empresa; um contrato entre duas partes é válido mesmo que não esteja registrado no registro comercial, explica um especialista em impostos de Barcelona. "Com testemunhas, pode até ser verbal."

O primeiro empreendimento comercial em que Koldo García e Merino cooperam é a mina de Muga, uma mina de potássio localizada entre Navarra e Aragão. O primeiro documento que a autorizou, em junho de 2015, foi assinado pelo Secretário de Estado da Energia (do Partido Popular, agora resgatado por Feijóo), Alberto Nadal, e pelos governos de Navarra (Geroa Bai) e Aragão (PSOE).

O juiz do Supremo Tribunal Leopoldo Puente estima que as obras suspeitas custaram cerca de 500 milhões, e que o esquema poderia ter arrecadado 1% em comissões.

A Acciona e a Servinabar estão assumindo meia dúzia de projetos de obras públicas em Navarra, incluindo o túnel de Belate, um dos maiores projetos navarro dos últimos anos: 68 milhões de euros. A adjudicação do contrato gerou inúmeras objeções por parte da comissão de contratação. A Servinabar tem vínculos comerciais com uma empresa de propriedade de Iñaki Alzaga, membro do Partido Nacionalista Basco (PNV).

Desde que Koldo se mudou para Madri e começou a cooperar com a Ábalos, o grupo esteve envolvido em mais uma dúzia de contratos de obras públicas. Além da Acciona, as empresas Obras Públicas y Irrigación (OPR) e Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) se beneficiam dos contratos. Segundo o Juiz Leopoldo Puente, do Supremo Tribunal, o valor total das propinas ascende a cerca de 500 milhões de euros. Isso representa 1%.

Mais ou menos a porcentagem que De Aldama anunciou em novembro quando foi solto, ele tirou a máscara e começou a falar.