O juiz solicita o rastreamento de 430 contas em 35 bancos relacionadas à trama.

O juiz Leopoldo Puente está investigando o rastro de supostas propinas recebidas por membros da rede de corrupção que o PSOE investiga. Para apurar se algum dos envolvidos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, realizou pagamentos indevidos, o juiz de instrução solicitou, em decisão proferida ontem, que a Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil acesse as informações disponíveis em 430 contas bancárias de 35 instituições financeiras pertencentes aos investigados ou a empresas "em cujo benefício" os envolvidos no esquema possam ter atuado.

Os titulares dessas contas bancárias são pessoas físicas sob investigação ou empresas que podem ter tido alguma ligação com o esquema de corrupção. A decisão do juiz cita especificamente algumas contas bancárias para as quais são solicitadas informações, como as pertencentes à Acciona, Servinabar 2000, LIC ou OPR, bem como à Fundação Fiadelso, uma organização "estreitamente ligada" a Ábalos.

O instrutor exige informações bancárias de 2024 e cita especificamente Acciona e Servinabar.

A solicitação instrui o UCO a solicitar informações bancárias sobre contas ou produtos financeiros de instituições espanholas como Banco Santander, CaixaBank, Sabadell e BBVA, bem como de instituições estrangeiras como HSBC, Crédit Agricole e Commerzbank, entre outras. Um total de 35 bancos. O objetivo é entender as transações realizadas nas 350 contas bancárias desde 2014 ou desde sua abertura até o presente. O UCO identificou os titulares dessas contas bancárias e registrou isso em seu boletim de ocorrência do dia 5. Com essas informações, os policiais poderão determinar quais receitas foram recebidas e se alguma delas estava relacionada à adjudicação ilegal de contratos de obras públicas para a rede.

O diretor de uma das empresas investigadas pela UCO, a Servinabar 2000, Antxon Alonso Egurrola, emitiu um comunicado afirmando ser o único diretor da empresa e que "Santos Cerdán nunca foi, nem é, sócio". Assim, nega que o ex-secretário de Organização do PSOE, com quem reconhece uma "amizade pessoal", tenha tido qualquer relação comercial, apesar da existência de uma escritura. A participação de Cerdán na empresa não consta no Registro Comercial, mas a escritura pode refletir a existência de um contrato privado entre as duas partes.