Esquemas de pirâmide e criptomoedas. KAS e CBZC detiveram 9 pessoas

A Administração da Receita Nacional da Subcarpácia (KAS) e o Escritório Central de Combate ao Crime Cibernético detiveram nove indivíduos suspeitos de organizar um esquema de pirâmide. Os serviços apreenderam bens móveis no valor de quase 1,5 milhão de zlotys, anunciou o KAS na terça-feira.

Os detidos foram acusados ​​de participação em grupo criminoso organizado, lavagem de dinheiro, fraude e arrecadação ilegal de fundos de pessoas físicas. O caso está sendo investigado pela Promotoria Regional de Rzeszów.

Os suspeitos seriam responsáveis ​​por organizar, operar e captar novos investidores dentro do esquema de pirâmide financeira online e em aplicativos específicos.

"O esquema de pirâmide envolvia o pagamento de taxas em contas geradas no aplicativo, que muitas vezes eram de natureza maliciosa, e o investimento em criptomoedas", disse Justyna Pasieczyńska, porta-voz do chefe da Administração Nacional da Receita.

Os golpistas supostamente incentivavam as pessoas a depositar fundos em um esquema de investimento falso, prometendo retornos rápidos e altos. O objetivo era fraudar o maior número possível de pessoas.

Agentes em 21 locais nas voivodias de Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Lublin e Silésia apreenderam equipamentos de TI, armas de fogo e materiais publicitários incentivando investimentos.

Os detidos foram libertados sob fiança e obrigados a deixar o país como medidas preventivas. Também foi protocolado um pedido de congelamento das contas bancárias dos suspeitos.

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