Bancos mexicanos enfrentam consequências em cascata após sanções dos EUA

Três instituições financeiras mexicanas sancionadas pelo governo Trump na semana passada sentiram uma cascata de consequências econômicas

CIDADE DO MÉXICO — Três instituições financeiras mexicanas sancionadas pelo governo Trump na semana passada sentiram uma cascata de consequências econômicas após as alegações de que ajudaram a lavar milhões de dólares para cartéis de drogas.

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que estava bloqueando transações entre bancos americanos e filiais mexicanas do CIBanco e do Intercam Banco, bem como da corretora Vector Casa de Bolsa. Todos os três rejeitaram veementemente as alegações.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, acusou autoridades americanas de não apresentarem provas para sustentar suas alegações, embora o anúncio das sanções tenha feito acusações específicas sobre como o dinheiro era transferido por meio das empresas. Detalhou como "mulas" movimentavam dinheiro por meio de contas nos EUA, bem como transações realizadas com empresas chinesas que, segundo autoridades americanas, forneciam materiais para a produção de fentanil.

A autoridade bancária do México anunciou que está assumindo temporariamente a gestão do CIBanco e do Intercam Banco para proteger os credores.

Sheinbaum disse na terça-feira que o governo mexicano está fazendo tudo ao seu alcance para garantir que os credores não sejam afetados e disse que eles estavam "no seu direito" de retirar o dinheiro dos bancos.

O Departamento do Tesouro dos EUA disse que as sanções entrariam em vigor 21 dias após o anúncio.

A Fitch Ratings rebaixou as três instituições e outras afiliadas, citando "preocupações com lavagem de dinheiro" e dizendo que a queda "reflete o impacto negativo iminente" que as sanções podem ter.

“As novas classificações refletem o perfil de crédito significativamente mais vulnerável dessas entidades em resposta aos avisos mencionados, dado o impacto potencial em sua capacidade de cumprir com suas obrigações financeiras”, escreveu a agência de classificação de crédito em um comunicado.

Na segunda-feira, o CIBanco anunciou que a Visa Inc. havia comunicado, sem aviso prévio, que havia "decidido unilateralmente desconectar sua plataforma para todas as transações internacionais" por meio do CIBanco. O banco acusou a Visa de não cumprir o período de carência de 21 dias estabelecido pelas sanções.

"Gostaríamos de reiterar que seus fundos estão seguros e podem ser reembolsados ​​por meio de nossa rede de agências", escreveu o banco. "Reiteramos aos nossos clientes que esta foi uma decisão fora do controle do CIBanco."

A S&P Ratings também retirou o CIBanco de seu índice de classificação, alegando que isso ocorreu porque o banco havia rescindido seus contratos com o banco após o anúncio do Tesouro dos EUA.

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