Государство против преступников: это возможно, уважаемый финансовый регулятор!

Долгое время BaFin был бумажным тигром, а Подразделение финансовой разведки — хаотичным агентством. Два новых руководителя изменили ситуацию. Отрадно видеть прогресс в финансовом секторе Германии.

Комментарий Нильса Хека

Долгое время Германия считалась раем для финансово подкованных и, возможно, не слишком озабоченных законом людей. Например, отмывателей денег, изобретательных биржевых маклеров или финансовых мошенников. Именно они принесли Германии финансовые скандалы, такие как «Кум-Экс» и «Кум-Кум», банкротство Wirecard и, к сожалению, год за годом одобрение экспертов из других стран: Германия — признанное убежище для отмывания денег.