Bankaool создает новый класс клиентов на фоне опасений по поводу отмывания денег

Банки приняли ряд мер для усиления комплексной проверки клиентов с высоким уровнем риска. Источник: Special.

Страх перед возможными действиями США против финансового сектора заставляет банки принимать различные меры по усилению контроля за отмыванием денег и мер по внедрению принципа «Знай своего клиента».