Бывший инспектор, налоговый консультант VIP-персон и советник по семейным обязанностям: советник Аны Дуато и Иманола Ариаса приговорен к 80 годам лишения свободы.

«Обидно, что бывший налоговый инспектор стал советником, который все это организовал, но хорошая новость в том, что его остановили двое других налоговых инспекторов, а в данном случае действующих». Размышления опытного государственного налогового инспектора, с которым консультировался ABC, отражают горько-сладкую реакцию, которую налоговое управление получило в ответ на разрушительное решение суда против Фернандо Пеньи по делу Nummaria, возбужденному после того, как было обнаружено налоговое мошенничество в отношении актеров Аны Дуато и Иманола Ариаса, известных звезд сериала «Cuéntame».

Вердикт не мог быть более сокрушительным. «Фернандо Пенья разработал преднамеренную стратегию налогового мошенничества , скрывая истинную налоговую реальность от государственного казначейства. Эта стратегия заключается в использовании организаций, через которые направляются доходы фирмы, гарантируя, что эта информация не будет раскрыта налоговому агентству». Другими словами, он признан виновным в создании деловой сети, ориентированной на мошенничество, которая предлагалась различным лицам для уменьшения его налоговых счетов.

Но кто такой этот Фернандо Пенья, помимо того, что он был вдохновителем «дела Нуммариа» и человеком, который привлек к суду Иманола Ариаса и Ану Дуато?

Фернандо Пенья стал налоговым инспектором, когда агентство еще называлось Государственной финансовой и налоговой инспекцией, и там он сделал первые шаги в, казалось бы, многообещающей профессиональной карьере. В конце 1980-х он решил войти в частный сектор, работая в нескольких компаниях по управлению инвестициями, прежде чем перейти в частный налоговый консалтинг, также специализируясь на знаменитостях. Работа, которая принесла ему как внимание СМИ, так и юридические проблемы, последние из которых привели к самому суровому приговору, когда-либо вынесенному налоговому консультанту.

Суд считает доказанным, что Фернандо Пенья был главным и исключительным лицом, ответственным за мошенническую схему, созданную юридической фирмой Nummaria, что, с одной стороны, объясняет 80-летний приговор профессионалу, но с другой стороны , освобождает от всякой ответственности его сына, Педро Анхеля Пенья Бельо, который был идентифицирован как сообщник Фернандо Пенья при создании этой структуры.

Судебный процесс по «делу Нуммариа» оказался в центре внимания как таблоидной, так и нетаблоидной прессы, в первую очередь из-за предполагаемой причастности к нему таких влиятельных фигур, как Иманол Ариас и Ана Дуато, известных звезд многолетнего сериала «Cuéntame Cómo Pasado», который был хитом на испанских экранах на протяжении двух десятилетий.

Это предполагаемый заговор с участием до 30 человек в рамках расследования, которое началось в 2016 году, когда агенты из Подразделения по экономическим и налоговым преступлениям (UDEF) провели обыск в штаб-квартире группировки Nummaria, расположенной на центральной улице Хуан Браво в Мадриде. Намерение состояло в том, чтобы ликвидировать фирму, возглавляемую адвокатом Фернандо Пенья, и по ходу дела в конечном итоге всплыли два известных имени, Иманол Ариас и Ана Дуато.

На самом деле, Фернандо Пенья не является неизвестным широкой публике, хотя сейчас его мало кто помнит. Его образ стал популярным в 1990-х годах, когда он стал постоянным участником телевизионных программ, где он представлял себя как виртуального гуру по налогу на доходы физических лиц. Вскоре после этого он стал вдохновителем Nummaria, так называемой «юридической фирмы для знаменитостей», где он предлагал свой уникальный опыт, чтобы обещать более низкие налоговые платежи, согласно прокуратуре.

Фернандо Пенья всегда был энтузиастом в искусстве создания компаний и еще большего количества компаний для оборота денег, создания непрозрачных корпораций в таких разных местах, как Великобритания, Коста-Рика и Канада. Теперь его клиенты пытаются убедить судью, что они обеспечивали доход фирмы и что они уже управляли ею, с его ведома или без него. Это будет решать судья.

«Он тот, кому вы полностью доверяете, Фернандо Пенья, и я чувствую себя очень преданной, конечно, я чувствую», — призналась Ана Дуато СМИ перед началом судебного процесса, в котором Фернандо Пенья является главным обвиняемым по делу. Они требуют примерно 298 лет тюремного заключения.

Правда в том, что Фернандо Пенья был настоящим заклинателем змей, по словам его клиентов, настоящим соблазнителем, который убеждал своих клиентов своими словами и магической концепцией, на которую все поддавались: «Экономия налогов».

Результаты его чар не заставили себя долго ждать, и расследование, проведенное Налоговым управлением семь лет назад, показало, что он скрывал состояние в 80 миллионов евро через сложную сеть подставных компаний и подставных лиц с филиалами в Португалии, Швейцарии, Уругвае, Панаме, Люксембурге и на Британских Виргинских островах.

Шале, машины и ложа на «Бернабеу»

К тому времени его активы включали эксклюзивную виллу в Ла Моралеха, поместье площадью 349 гектаров в Касересе, несколько квартир в Лиссабоне и Монтевидео, роскошные автомобили, которые он менял каждые две недели, ложу на стадионе Сантьяго Бернабеу и абонементы на Teatro Real, ярмарку Сан-Исидро и Madrid Tennis Open. Нет сомнений, что он знал, где быть.

Теперь, к его большому огорчению, он сидит в первом ряду суда, в сопровождении других сотрудников и клиентов Nummaria. Он ждет своего момента, чтобы дать показания, пока обвинение накапливает десятки вопросов, на которые уже даны ответы, и бесчисленное множество других, на которые еще предстоит ответить.