Сенат одобрил Закон о борьбе с отмыванием денег: из чего он состоит и почему вызывает споры

74 голосами «за», 13 «против» и 19 воздержавшихся Сенат одобрил в общих чертах и ​​в частности реформу Федерального закона о предотвращении и выявлении операций с незаконными доходами и Федерального уголовного кодекса.

Это новое законодательство, продвигаемое Morena и его союзниками, направлено на усиление борьбы с отмыванием денег и терроризмом. Однако оно вызвало опасения из-за сферы, которую оно предоставляет Министерству финансов и государственного кредита (SHCP) для доступа к персональным данным граждан .

Ключевые пункты реформы включают в себя:

• Расширение полномочий SHCP , позволяющее ему запрашивать информацию у департаментов, автономных органов, профсоюзов и государственных компаний без необходимости получения судебного разрешения, как установлено в спорной статье 51 bis.
• Включение новых видов деятельности, считающихся уязвимыми, таких как развитие недвижимости , виртуальные активы (криптовалюты) и трасты .
• Определение и мониторинг так называемых политически значимых лиц , то есть тех, кто занимал государственные должности в Мексике или за рубежом, а также их семей и партнеров, в соответствии с критериями, которые будут установлены Министерством государственного обвинения (SHCP).
• Сотрудничество SHCP и Национальной гвардии по предотвращению и выявлению незаконных операций вызвало опасения возможной «милитаризации» борьбы с финансовыми преступлениями.

Оппозиционные законодатели и различные эксперты предупреждают, что этот закон может открыть двери для злоупотреблений. Сенатор от Гражданского движения Алехандра Барралес раскритиковала реформу за то, что она позволяет государству получать доступ к конфиденциальным данным о гражданах, политических партиях, профсоюзах и компаниях без постановления суда.

Статья 3, раздел IX bis, расширяющая понятие политически значимого лица, была определена как представляющая риск для частной жизни, поскольку допускает более тщательный контроль даже в отношении членов семей бывших государственных служащих.

Кроме того, статья, разрешающая сотрудничество с Национальной гвардией, беспокоит тех, кто опасается участия армии в финансовых расследованиях. «Существует риск криминализации оппонентов или воспрепятствования инвестициям путем создания неопределенности в частном секторе», — заявил сенатор PAN Франсиско Рамирес.

Инициатива теперь перейдет в Палату депутатов , где запланированы новые дебаты. На данный момент правозащитные организации и бизнес-секторы уже запросили корректировки, чтобы избежать эксцессов и обеспечить баланс между безопасностью и правами граждан.

Стоит отметить, что правительство оправдывает реформу как часть своих обязательств по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в контексте, когда Мексика стремится продемонстрировать прогресс в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.