Кто такая Линда Кристина Перейра, жена Гарсиа Луны, приговоренная к выплате 1,74 миллиарда долларов?

МЕХИКО (апреля). - Линда Кристина Перейра Гальвес, жена бывшего министра общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсиа Луны, была приговорена гражданским судом Майами к выплате 1,74 млрд долларов мексиканскому правительству за ее предполагаемую причастность к сети незаконных контрактов, заключенных в то время, когда ее муж занимал высокие должности в федеральном правительстве.

Решение вынесла судья Лиза Уолш из Одиннадцатого судебного округа округа Майами-Дейд. В том же постановлении Хенаро Гарсия Луна был обязан выплатить еще 748 миллионов долларов , в результате чего общая сумма компенсации за хищение государственных средств через бизнес-сеть, действующую в нескольких странах, составила 2,488 миллиарда долларов .

Раздутые контракты и семейный бизнес

По данным правительства Мексики, в период с 2006 по 2012 год, когда Гарсия Луна возглавлял Министерство общественной безопасности, и в течение шести лет после этого, бизнес-конгломерат, которым управляли члены семьи и соратники бывшего чиновника , получил не менее 30 контрактов от учреждений общественной безопасности на общую сумму 745,9 млн долларов США.

Эти контракты включали такие услуги, как наблюдение, тюремные технологии и разведывательное оборудование. Часть этих средств предположительно была переведена на банковские счета за рубежом, в основном на Барбадосе, а затем инвестирована в недвижимость и транспортные средства в Соединенных Штатах.

Правительство Мексики подало гражданский иск в сентябре 2021 года , стремясь вернуть активы, приобретенные за счет государственных средств в Соединенных Штатах. Этот гражданский процесс во Флориде проводится отдельно от уголовного разбирательства, которое ведется в Нью-Йорке против Гарсии Луны, осужденного за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Профиль Линды Кристины Перейры

Линда Кристина Перейра имеет юридическое образование, полученное на факультете профессиональных и последипломных исследований , а ее профессиональная лицензия зарегистрирована в 2018 году. Родом из Несауалькойотля, штат Мехико, она познакомилась с Гарсией Луной в 1990-х годах, когда они оба работали в Центре исследований и национальной безопасности (Cisen) и учились в университете. Пара поженилась в 1995 году, у них двое детей: Хенаро и Луна София.

В ходе уголовного процесса 2023 года в Нью-Йорке Перейра выступил в качестве свидетеля защиты и написал письмо судье Брайану Когану, в котором подчеркнул семейные ценности бывшего чиновника, назвав его «уважительным, преданным и заботливым» человеком. В этом письме он также рассказал, что страдает хроническим дегенеративным заболеванием, требующим пересадки почки, на этой стадии, по его словам, Гарсия Луна был его главной поддержкой.

Присутствие во время судебного разбирательства

С момента начала судебного разбирательства в Соединенных Штатах Линда Перейра сопровождала своего мужа на слушания вместе с детьми. В один из первых дней судебного разбирательства в Восточном окружном суде Нью-Йорка Гарсия Луна сделал им знак внимания со своего места: подмигнул и пробормотал: «Я люблю вас».

В предыдущих заявлениях группа защиты бывшего министра во главе с адвокатом Сесаром де Кастро утверждала, что после ухода с государственного поста Гарсия Луна посвятил себя частной консалтинговой деятельности во Флориде и что его доход был законным. Однако власти США и Мексики представили записи о многочисленных приобретениях активов и переводах на счета, связанные с браком.

Бизнес-деятельность и активы

После шестилетнего срока правления Фелипе Кальдерона семья Гарсия-Перейра переехала в Майами , где Линда Перейра основала новые компании, такие как Los Cedros и Best Friends Group LLC, а также ресторан, зарегистрированный под тем же названием, что и ранее открытое заведение в Сочимилько, Мехико.

По данным расследования журналиста Х. Хесуса Лемуса, в 2007 году Перейра зарегистрировал ресторан Los Cedros в Мехико в Мексиканском институте промышленной собственности . В 2010 году Служба налогового администрирования (SAT) якобы простила им 4,7 млн ​​песо налоговой задолженности.

В декабре 2019 года подразделение финансовой разведки Мексики заморозило 11 банковских счетов, связанных с Гарсией Луной , включая счета его жены и сестры, после того как обнаружило, что на них поступали средства от компаний, имеющих государственные контракты.

Уголовный приговор находится на рассмотрении апелляции

Гарсия Луна был арестован в Далласе, штат Техас, в декабре 2019 года по обвинению в получении взяток от картеля Синалоа для обеспечения его деятельности, занимая при этом должность высокопоставленного чиновника. 21 февраля 2023 года он был признан виновным по пяти пунктам обвинения: сговор с целью незаконного оборота наркотиков, членство в преступной организации и дача ложных показаний. Его приговорили к 38 годам и четырем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 2 миллионов долларов. Апелляционный суд второго округа предоставил ему четырехмесячную отсрочку для обжалования приговора.

Вынесенное гражданское решение не влечет за собой тюремного заключения, но требует возврата многомиллионной суммы. Федеральное правительство Мексики утверждает, что эти средства будут использованы для возмещения ущерба государственной казне, и запросило международную поддержку для возвращения активов за пределами Соединенных Штатов.