Алгарви: 20 человек обвиняются в покупке 284 объектов недвижимости с использованием мошеннических кредитов

В своем заявлении депутат сообщил, что было арестовано 118 объектов недвижимости, большинство из которых находится в Алгарви, и что обвиняемые, граждане разных стран, на протяжении почти 10 лет создавали «транснациональную преступную организацию, ответственную за сложную схему получения» банковского финансирования.

«Предполагаемые факты охватывают более трехсот заявлений на получение жилищного кредита на сумму более сорока одного миллиона восьмисот тысяч евро, полученных от различных национальных банковских учреждений, причем все они были получены с использованием поддельных документов», — говорится в записке.

По словам депутата, сеть действовала в период с декабря 2015 года по, как минимум, 25 июня 2024 года, а ее участники подозреваются в преступлениях, связанных с преступным сообществом, мошенничеством, отмыванием денег, подделкой документов и предоставлением ложных сведений.

«Модус операнди» состоял в «создании и масштабной манипуляции расчетными листками, банковскими выписками, годовыми отчетами о доходах и отчетами работодателей, все из которых, по всей видимости, имели происхождение из Соединенного Королевства», — говорится в заметке, опубликованной на веб-сайте Генеральной прокуратуры региона Эвора.

Таким образом, группа смогла смоделировать с помощью португальских банков «финансовые и профессиональные ситуации, которые были ложно лучше реальности, вводя их в заблуждение и заставляя их выдавать кредиты без каких-либо условий, в основном иностранным гражданам без известных доходов или активов, подрывая нормальное функционирование банковской системы».

В этом контексте прокуратура выявила «несколько случаев явного несоблюдения порядка уплаты кредитных платежей, и ожидается, что их число может возрасти», при этом в Алгарви было приобретено не менее 284 объектов недвижимости.

Лидеры организации получали прибыль не только за счет разницы между ценой покупки и стоимостью мошенническим образом предоставленного финансирования, но и за счет «стоимости кредитов, последовательно полученных на имя людей, используемых для этой цели, путем имитации продаж».

По словам депутата, лидерам также удалось получить «незаконную прибыль от доходности объектов, полученных этим путем, где эти люди, [которые выступали] в качестве подставных лиц, также использовались для их сокрытия».

В данном случае прокуратура ходатайствовала об обращении в доход государства нескольких активов, полученных преступным путем, а именно 26,4 млн евро, «которые должны быть выплачены руководителями организации солидарно, в соответствии с прибылью, полученной от мошеннических операций».

По данным парламентария, также были арестованы 118 объектов недвижимости, большинство из которых находится в Алгарви, стоимостью не менее 21,5 млн евро, 22 автомобиля и три лодки, включая яхту стоимостью 320 тыс. евро, а также банковские счета и наличные деньги.

Один из обвиняемых находится под стражей, а двое других обязаны оставаться в своих домах под электронным наблюдением.

В данный момент истекает срок возможного открытия расследования, которое, если не будет запрошено, «определит направление дела в суд», поясняет депутат.

Расследование проводилось Региональным департаментом расследований и уголовных дел (DIAP) Эворы с января 2021 года при содействии Южного управления судебной полиции и Технического консультативного отдела Генеральной прокуратуры (PGR).