CNMV, Telegram'da eğitim için 1.500 avro ve aylık 70 avro ücret alan bir finansal dolandırıcılığa karşı uyardı.

Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu (CNMV) , yapay zekanın kullanımıyla tespit edilmesi hızla artan potansiyel finansal dolandırıcılıkların bu kanallar aracılığıyla yayılması nedeniyle sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarına odaklandı. Bu nedenle, denetçi Telegram aracılığıyla yeni bir tane keşfetti: 1.500 avroya eğitim ve ayda 70 avroya mal olan bir premium hizmet sunan Ganadores Bolsa.

Ganadores Bolsa, web sitelerinde belirtildiği gibi " kazanan yatırımcıların çevrimiçi topluluğu "dur. Potansiyel yatırımcıları, "en iyi içerik, bilgi ve borsa eğitimi sayesinde piyasaları yenmeye hazır olmak için" yatırım topluluğunun ücretsiz bir üyesi olarak kaydolmaya davet ediyorlar, tamamen ücretsiz. Daha sonra size eğitim satmaya çalışacaklar - 1.497 avro - veya aylık 69,95 avro, çeyreklik 174,95 avro veya yıllık 645 avroya mal olan premium hizmete erişim.

"Öğrenme sürecinizi mümkün olduğunca kolaylaştırmanıza yardımcı olmasının yanı sıra, analiz ve araştırma için size çok fazla kişisel zaman kazandıracak" olan bu premium kanalın ayrıcalıkları arasında, özel premium topluluk üyeliği, günlük operasyonlar için düşünce kuruluşlarına erişim , finansal içerik ve bilgiler yer alıyor.

2.300'den fazla üyesi bulunan Ganadores Bolsa, bu Pazartesi günü CNMV (Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu) tarafından uyarıldı ve kanal ve web sitesinin arkasında hiçbir İspanyol şirketi bulunamadı. Şirket, merkezi Albuquerque'de (ABD) bulunan ve El Confidencial'a yorum yapmayan Stock Market Education LLC'dir.

CNMV (Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu), bir kullanıcı şikayeti üzerine finansal dolandırıcılığa karşı uyarıda bulunmaya karar verdi. Şikayetin ardından ve denetçinin de bu yayın kuruluşuna kabul ettiği üzere, dava araştırıldı ve ilgili uyarı yayınlandı. Bu, Ganadores Bolsa'nın "Menkul Kıymetler Piyasaları ve Yatırım Hizmetleri Kanunu'nun 129. maddesinde öngörülen faaliyet çekincelerine tabi yatırım hizmetleri ve faaliyetleri, bu Kanun'un 2. maddesinde öngörülen araçlarla ilgili olarak, bu amaçla döviz işlemleri de dahil olmak üzere, sağlamaya yetkili olmadığını " teyit ettikten sonra geldi.

Bu, Telegram'daki finansal dolandırıcılık hakkında CNMV'nin tek uyarısı değil, ancak tespit ettiği birkaç uyarıdan biri. Nisan 2023'te, bu kanal aracılığıyla dijital para birimlerine yatırımı teşvik eden bir grup olan Crypto World hakkında uyarıda bulundu. Bir ay önce, İspanya'da yatırım hizmetleri şirketi olarak kayıtlı kuruluşla ilgisi olmayan ve sosyal ağ aracılığıyla stratejileri teşvik eden bir CMC Markets klonu hakkında uyarıda bulundu. Aralık 2022'de, uyarısı Flow Investments ve Flow Dao gruplarıyla ilgiliydi. İkincisi hala faaliyette ve 2.124 kullanıcısı var.

Denetleyici, son aylarda/yıllarda olası finansal dolandırıcılıkları tespit etmede oldukça aktifti. Dahası, bir adım daha ileri gitmeye karar verdi ve geçen yılın sonunda Twitter'a karşı bir disiplin prosedürü başlattı. Nedeni? Yetkisiz kuruluşlar ve/veya Quantum AI gibi platform X aracılığıyla bildirilenler tarafından yayınlanan reklamlarla ilgili görevlerinin potansiyel ihlali. Ayrıca, birkaç ay önce, potansiyel müşterileri çekmek için WhatsApp grupları aracılığıyla yatırımcı dolandırıcılıklarının yaygınlaşması konusunda uyardı.

CNMV, yatırımcılara finansal dolandırıcılıklardan kaçınmak için on ipucu hatırlatarak, kuruluşun yetkili olduğunu doğrulamalarını, bilgileri yazılı olarak almalarını, beklenmeyen çağrılara veya e-postalara karşı dikkatli olmalarını, geri ödeme almazlarsa daha fazla katkı yapmamalarını, yüksek getirili, risksiz seçeneklere karşı dikkatli olmalarını ve olayı polise veya ilgili mahkemeye bildirmelerini tavsiye ediyor.