Arjantin mahkemeleri, dolandırıcılık davasında bilgi vermeyi reddeden bir kripto platformunu ilk kez engelledi.

Arjantin mahkemeleri, San Isidro Siber Suçlar Savcılığı'nın talebi üzerine, dolandırıcılık davası kapsamında soruşturma altında olan sanal cüzdanın sahibine ilişkin bilgi vermeyi reddeden bir şirketin ardından, ülke çapında ilk kez bir kripto para borsasına erişimin engellenmesine karar verdi .

Bu , küresel olarak faaliyet gösteren ve ekosistemde önemli bir oyuncu olan Seyşeller merkezli bir Çin borsası olan HTX borsasıdır . Bu, bu tür bir platformun Arjantin'de ilk kez engellendiği zamandır; bu önlem, suç faaliyetlerinde kripto araçlarını kullanmaktan soruşturulan kişilerle ilgili verileri ifşa ederken sektördeki şirketlere adalet sistemiyle iş birliği yapmaları yönünde baskıyı artırmayı amaçlamaktadır.

Önlem, 2022'deki bir şikayeti soruşturan savcı Alejandro Musso tarafından talep edildi. MR olarak tanımlanan kurban, kurbana para koyması için kirli bir numara söylendiğinde gerçekleşen bir domuz kesme dolandırıcılığı nedeniyle yaklaşık 1,3 bin dolar kaybetti.

Dördüncü Teminat Mahkemesi tarafından onaylanan tedbirin ardından, borsanın web sitesi ve uygulaması Arjantin genelinde erişilemez hale geldi . Sosyal medyada, bazı kullanıcılar hizmeti kullanamamaktan şikayetçiydi. Bu, HTX kullananların fonlarını etkilemiyor , ancak ülke içinden platforma erişmelerini zorlaştırıyor.

Dava, 2022'de Birleşik Krallık'tan bir telefon numarasına sahip bir kişi tarafından dolandırılan ve güvenini kazanmak için bir turizm hizmetiyle ilgileniyormuş gibi davranan MR'ın şikayetiyle başladı. Birkaç günlük görüşmeden sonra, kazandığı parayı çekmek için daha fazla para yatırmasını gerektiren dolandırıcı bir "bonus madenciliği" planında, dolarla 1:1 sabitlenmiş kripto para birimi USDT'ye transferler yoluyla yatırım yapmaya davet etti.

Mağdur, dolandırıcılığı bildirmeden önce toplamda yaklaşık 13.000 dolar değerinde USDT kripto para ödedi .

Savcılığın elde ettiği bilgilere göre, mağdurun parasının, son dört karakteri c3fc olan HTX borsasına ait bir cüzdandan fonlanan sanal bir cüzdanda yer aldığı tespit edildi.

Soruşturmayı engellemek için tasarlanmış cüzdanlar arasındaki bu hareketin içinde, birinin domuz kesme dolandırıcılığıyla suçlanan çeşitli çetelerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Sadece bu değil, aynı zamanda geçen yılın sonunda San Pedro'da çöken Ponzi şeması RainbowEx dolandırıcılığına da katılmışlardı.

Savcılık, merkezi cüzdan bilgilerini kullanarak HTX'e KYC (Müşterinizi Tanıyın) bilgileri için yasal bir talepte bulundu, her şirketin tamamlaması gereken yeni müşteriler için kimlik doğrulama süreci. Bu, bir hesap açmak için yasal bir gerekliliktir. Ancak, birkaç denemeye rağmen hiçbir yanıt alamadılar .

Savcılık, daha önce bir davayla ilgili olarak tekrar bilgi talebinde bulunmuş, ancak yasal kısıtlamalar nedeniyle bilginin sağlanamayacağı , bunun şirketin merkezinin bulunduğu ve vergi cenneti olarak kabul edilen Seyşeller'deki acenteler aracılığıyla yapılması gerektiği söylenmişti.

HTX, 2013 yılında Huobi adıyla başlayan bir Çin şirketidir. O zamanlar bir kripto para borsasıydı ancak hızla büyümeye başladı. Web sitesine göre, dünya çapında 47 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı var. Son yıllarda, kendisini Web3 çözümlerine yönelik bir portal olarak da tanıttı.

İnternet sitesine göre Arjantin'de en azından Temmuz 2021'den beri faaliyette. O zamanlar, yerel kullanıcıların platformda peso ile kripto para alıp satabilmeleri için yedi ödeme yöntemini (geleneksel bankacılık ve fintech dahil) etkinleştirdiklerini duyurdular. Yani hesaplarına para yatırabilirler. Arjantin kimlik belgeleri platformda hesap oluşturmak için geçerlidir.

Ancak geçen yılın mart ayında Ceza Kanunu'nda değişiklik yapan ve Kara Para Aklamanın ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapan 27 bin 739 sayılı Kanun kabul edildi.

Bu nedenle, sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler), yani kripto para borsaları artık bilgi sağlaması gerekenler arasında yer alıyor. Artık Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu'na (CNV) kayıt yaptırmaları gerekiyor. Şu anda yaklaşık 158 kayıtlı tüzel kişi var, ancak küresel olarak 800'den fazla borsa olduğu tahmin ediliyor.

Ülkede kayıtlı olmayanlardan biri de HTX.

Musso, Clarín'e "Ceza adaleti açısından, ülkede kayıt ve adli işbirliği olmadan faaliyet gösteren tüm platformların tespit edilmesi ve bunlara erişimin engellenmesinin acil olduğunu anlıyoruz. Bu önlem yalnızca kripto ekosisteminin şeffaflığını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda hem yatırımcılara hem de kripto varlıklarla ilgili suç mağdurlarına yasal kesinlik sağlayacaktır" dedi.

Platformun Arjantin'de sunulduğunu ancak henüz resmi olarak kayıt altına alınmadığını, bu nedenle adalet sistemiyle işbirliği yapana kadar blokaj talebinde bulunma fikrinin ortaya çıktığını açıkladılar.

Karar ENACOM'a hitaben yazılmıştı ve geçen hafta yürürlüğe girdi. Clarín, tedbir hakkında bilgi almak için HTX temsilcileriyle iletişime geçmeye çalıştı ancak basın saatinde e-postayla gönderilen sorulara yanıt vermemişlerdi. Ayrıca mahkeme taleplerine de yanıt vermemişlerdi.

Sektörde, bu önlemin diğer borsalar üzerinde herhangi bir baskı oluşturup oluşturmayacağı konusunda şüpheler var. "Web2 düzeyinde engellenebilir: DNS, IP'ler vb.. Aynı şekilde COMFER veya AFSCA'nın o zamanlar siteleri engellemesi gibi mi? The Pirate Bay'i küresel olarak engellemeye çalışmaları gibi mi? Bu iyi değil. Bir VPN veya yerel proxy'nin engelleyemeyeceği bir şey değil," diye açıklıyor bir kripto endüstrisi uzmanı.

"Sektör üzerinde bir etkisi var ve bu emsalin kullanıcıları o borsadan korkutmaktan çok, onları çekeceğini garanti ediyorum. İşlem hacminde, ister işlem sayısında ister bunlarda işlenen miktarlarda bir artış göreceksiniz," diye teorileştiriyor.

Kripto para birimlerinin suç faaliyetlerinden fonları yönlendirmek için kullanımı yalnızca dijital dolandırıcılıklarla veya sanal varlıkları içeren diğer hırsızlık türleriyle sınırlı değildir. Yargı kaynaklarına göre, her türlü hırsızlıkta giderek daha fazla görülmektedir. "Bir örnek hırsızlıklardır. Evinizin içinde size saldırırlar ve sizi rehin aldıklarında, katırlara ve oradan da kriptoya para aktarmak için sanal cüzdanlarınızı açmaya zorlarlar. Bu dijital olarak yerel bir suç değil; artık parayı dijital olarak hareket ettiren geleneksel bir suçtur," diye özetliyor.

Ancak kripto paraların para transferi için kullanımı arttıkça, savcılar borsalardan gelen bilgi taleplerinin daha uzun sürdüğünü veya gerekliliklerin daha karmaşık hale geldiğini bildiriyorlar. Hatta ülkedeki en büyük pazar payına sahip şirketin yakın zamanda bazı iç düzenlemeleri değiştirip yabancı hesaplarla bağlantılı talepleri engellediğini örnek olarak gösteriyorlar.

Sonuç olarak, artık çözülmesi altı ay ile iki yıl arasında süren bilgi talepleri var. Bu nedenle, CNV'den PSAV'ye kayıtlı ancak işbirliği yapmayan şirketlerin yetkilerini iptal etmesini istemeyi de düşünüyorlar .