Geç kalınmış bir reform mu?

Yasadışı Gelirlerle Yapılan İşlemlerin Önlenmesi ve Tespitine Dair Federal Yasa'nın Üçüncü Maddesinin XII. Bölümü, riskin yeni bir tanımını içermektedir.

"Bu, savunmasız operasyonların, yasadışı gelir elde eden operasyonların suçlarını, bu gelirlerle ilgili suçları ve suç örgütlerinin mali yapılarına ilişkin suçları potansiyel olarak tırmandırabilecek eylem veya operasyonları gerçekleştirmek için kullanılabilme ihtimalidir ve ayrıca bu gelirlerin bu örgütlerin finansmanı için kullanılmasının önüne geçilmektedir."

Dün saat 14:55'te Temsilciler Meclisi, Cumhuriyet Senatosu tarafından onaylanan reform için taslak kararnameyi aldı. Yönetmelikler, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için kurumsal mekanizmaları güçlendirmek, finansal sistemin istikrarını ve ulusal ekonominin sağlığını sağlamak için değiştirildi.

Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) önleyici ve denetleyici tedbirlerin uygulanmasındaki eksikliklere ilişkin altı yıllık gözlemlerinin ardından gerekli bir takviye.

Reformlar yürürlüğe girer girmez Maliye Bakanlığı, diğer hususların yanı sıra, savunmasız faaliyetlerde bulunanların kayıt altına alınması ve bu kişilere kayıt sağlanması için elektronik bir sistem kurulması amacıyla yasaya yönetmelik çıkarmak zorundadır.

Yasama gündeminin netleştirilmesindeki gecikme, sözde Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın uyarlanmasını yavaşlattı. Girişimin kararından iki öneri çıkarıldı: ilk önerilerinin, yasadışı gelirlerle yapılan operasyonlara ek olarak terör finansmanının önlenmesi ve tespit edilmesini de hedefleri arasına alması ve Federal Ceza Kanunu'nun terör finansmanı suçunu ve bunun gizlenmesini tüzel kişiler tarafından işlenebilecek suçlar listesine dahil etmesi.

Sadece Kanunun 400 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, mali sistemdeki kuruluşlara ilişkin soruşturma yapma ve cezai işlem yapma yetkisi Cumhuriyet savcılığına verilecek olup, bu konuda mağdur veya mağdur sayılan kişinin Maliye Bakanlığı'na şikayette bulunması gerekecektir.

Bu reformlar, korunmasız faaliyetlerde bulunan ve önleme yükümlülüklerine uymayan kişilere verilen izinlerin iptali de dahil olmak üzere orantılı ve caydırıcı yaptırımlar uygulayarak sistemin etkinliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Kumar ve çekilişler gibi hassas faaliyetlere ilişkin izinlerin iptali, fonların korunması ve fon transferinin engellenmesi gibi bildirim ve önleme yükümlülüklerine uymayanlara yönelik cezalar da yer alıyor.

Yan etkiler

MÜDAHALE. Bankanın yönetimi, Hazine Bakanlığı tarafından kara para aklama konusunda endişe kaynağı olarak işaretlendikten sonra, "Intercam normal şekilde çalışıyor ve her zaman olduğu gibi müşterilerini desteklemeye devam edecek," dedi. Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu, söz konusu kurumun ve CIBanco'nun idari organlarını ve yasal temsilciliğini geçici olarak kontrol altına alacağını duyurmadan önce 24 saatten az bir süre geçti. Düzenleyici otoritenin haklı gösterdiği bu yönetim müdahalesi, müşterilerinin ve tasarruf sahiplerinin haklarını korumayı amaçlıyor. Ve Meksika Bankacılık Birliği, bu durumların "sistemik bir risk oluşturmadığını veya finansal sistemin istikrarını etkilemediğini" düşündü.

TEPKİ. Sergio Aguayo, Meksika Devrimleri Çalışmaları Ulusal Enstitüsü'nün müdürlüğü görevini reddetti, ancak CIDE Danışma Kurulu'na katılmayı kabul etti. Atanmasına karşı ilk direniş, akademik kurumun yönetim kurulundan geldi. José Antonio Romero Tellaeche, Bakan Rosaura Ruiz tarafından imzalanan atamaya ve ayrıca Juan Luis Díaz de León'un talimatları üzerine Teknolojik Gelişim, Tanıtım ve Yenilik Müsteşarlığı'ndan üçüncü düzey bir yetkiliden aldığı Felipe Ávila Espinosa'nın CIDE danışmanı olarak "erken ve yasadışı" olarak görevden alınmasına kamuoyunda itiraz etti.