Ehemaliger DIAN-Direktor warnt vor möglichem Klientelismus in wichtigen Zollämtern

Vor der Untersuchungskammer des Obersten Gerichtshofs gab der ehemalige Direktor der Nationalen Steuer- und Zollbehörde (DIAN), Luis Carlos Reyes, eine lange und detaillierte Erklärung ab, in der er darlegte, wie seiner Aussage nach mehrere Kongressabgeordnete Druck ausgeübt hätten, um empfohlene Personen in strategische Positionen innerhalb der Behörde zu bringen , insbesondere in Zollzonen, in denen Schmuggel eine Gefahr darstellt.

Reyes behauptete, dass diese Vorgehensweise das Einschleusen von Schmuggelware in das DIAN begünstigt hätte.

Laut Dokumenten und Zeugenaussagen, die der Ermittlungseinheit von Caracol News vorliegen, erschien Reyes in mehreren Sitzungen mehr als zwölf Stunden lang vor Gericht, begleitet von zwei seiner Beraterinnen, María Alexandra Rizo und Ana María Zambrano. Dort legte er ein Protokoll mit Empfehlungen vor, die er seit seinem Amtsantritt im August 2022 zusammengestellt hatte. Darin identifizierte er die politischen Patronagesysteme, die angeblich darauf abzielen, Zollämter wie die in Buenaventura, Cartagena, Barranquilla und Cali zu kontrollieren.

„Aus administrativer Sicht gab es genügend Gründe für die Annahme, dass durch die Schirmherrschaft des Kongresses die Gefahr einer Infiltration des DIAN durch Schmuggelware bestand“, erklärte Reyes. Er wies darauf hin, dass die Empfehlungen mehrerer Parlamentarier für Beförderungen oder Versetzungen in Schlüsselpositionen systematisch abgelehnt wurden , was in Teilen der Legislative zu großer Unzufriedenheit geführt habe.

Unter den berichteten Druckmitteln hob Reyes die Überweisung von 200 Milliarden Pesos aus dem DIAN-Haushalt an die Nationale Einheit für Risikomanagement (UNGRD) im Juni 2023 hervor. Diese Maßnahme betrachtete er als Vergeltungsmaßnahme der Kongressabgeordneten, die mit seiner Weigerung, bürokratische Quoten zu akzeptieren, unzufrieden waren. „Alle Unterzeichner dieses Vorschlags stellen meiner Meinung nach eine Gruppe dar, die von Schmuggelinteressen ausgebeutet wird“, erklärte er.

Der ehemalige DIAN-Direktor reichte außerdem eine Liste mit mehr als 35 Kongressabgeordneten ein, deren Namen offenbar mit Empfehlungen in Verbindung standen. Unter den Genannten erwähnte er insbesondere den derzeitigen Innenminister Armando Benedetti, den ehemaligen Senator und Kongresspräsidenten Roy Barreras, Senatspräsident Efraín Cepeda, Senator Jairo Castellanos und die Abgeordnete Olga Lucía Velázquez.

Reyes berichtete, Benedetti habe sie persönlich und durch ihre Schwiegermutter Adelina Cobo gebeten, Beamte für die Zollämter in Cartagena und Barranquilla zu ernennen. Sie behauptete sogar, Cobo habe im Juli 2022 in Begleitung von Nicolás Petro, dem Sohn von Präsident Gustavo Petro, an einem Treffen teilgenommen.

In Bezug auf Roy Barreras erklärte Reyes, dass Barreras ihm im August 2022 bei einem Treffen im Haus der Kongressabgeordneten Gloria Arizabaleta (Barreras' Ex-Frau) Manila-Umschläge mit Bewerbungen für Stellen bei den Zollämtern in Cali und Buenaventura überreicht habe. Reyes berichtete, der damalige Senator habe ihn unter Druck gesetzt und ihm gesagt, er sei ein „vielversprechender Politiker“ und es wäre „furchtbar, wenn man ihm die Beine brechen würde, wie Messi“.

Seine Beraterin Ana María Zambrano, eine Augenzeugin des Treffens, bestätigte dem Gericht, dass Reyes vom Ton des Gesprächs schockiert gewesen sei. Sie erklärte außerdem , Barreras habe Reyes während der Steuerreformdebatte im November 2022 gegenüber anderen Kongressmitgliedern als „Spitzel“ und „der schlimmsten Sorte“ bezeichnet.

Auch Senatspräsident Efraín Cepeda wurde von Reyes erwähnt. Er erklärte, der Kongressabgeordnete habe Vladimir Atencio für die Stelle des Direktors des Zollamts Cartagena empfohlen und seinen Lebenslauf per WhatsApp verschickt. Senator Jairo Castellanos soll sich unterdessen für die Ernennung zum Direktor des Zollamts Cúcuta eingesetzt haben und eine der treibenden Kräfte hinter den Budgetkürzungen des DIAN gewesen sein. Reyes merkte an, Castellanos habe auch versucht, sein Misstrauensvotum gegen Ernennungen einzutauschen , unter anderem während seiner Zeit als Handelsminister.

In Bezug auf die Abgeordnete Olga Lucía Velázquez gab Reyes an, dass sie über ihren Berater Rizo John Freddy Restrepo Toro für den Posten des Zolldirektors von Cartagena vorgeschlagen habe. Laut Reyes kam dieser Vorschlag von der Gewerkschaft DIAN. Sie betonte jedoch, dass der Beamte bereits aufgrund angeblicher Verbindungen zu Schmuggelorganisationen Verdacht erregt habe. Restrepo wurde Berichten zufolge auch von Juan Fernando Petro, dem Bruder des Präsidenten, und von César Valencia, einem mutmaßlichen Mitglied der Gruppe „Papa Pitufo“, die als „Schmuggelzar“ bezeichnet wird, empfohlen.

Luis Carlos Reyes behauptete, er habe versucht, Restrepo aus Buenaventura zu versetzen, was ihm jedoch aufgrund seines Gewerkschaftsschutzes nicht gelungen sei. Er bot sogar an, sich auf das Opportunitätsprinzip zu berufen, woraufhin Restrepo jegliche Verbindung zum Schmuggel abstritt.

Der ehemalige Senator Roy Barreras war der einzige der genannten Kongressabgeordneten, der vor dem Obersten Gerichtshof seine Aussage machte. In seiner Erklärung vom 6. Mai bestritt er alle Vorwürfe und bezeichnete Reyes' Version als „eine perverse Erfindung“, die auf eine angebliche psychische Störung zurückzuführen sei, die als „phantastisches Pseudonym“ bekannt sei. Barreras bestritt, Lebensläufe eingereicht zu haben, und erklärte, dass er, obwohl es nicht illegal sei, Namen vorzuschlagen, dies beim DIAN nie getan habe. Er behauptete, seine Differenzen mit Reyes hätten begonnen, als dieser sich gegen die Besteuerung von Kirchen ausgesprochen habe.

Die anderen Angeklagten haben über ihre Anwälte ihre Unschuld beteuert. Rechtsanwalt David Benavides, gesetzlicher Vertreter von Minister Benedetti, erklärte, in Kolumbien sei es nicht verboten, Lebensläufe vorzuschlagen, solange deren Ernennung nicht erzwungen werde. Jaime Lombana, Rechtsanwalt von Efraín Cepeda , beharrte darauf, dass die Empfehlung geeigneter Kandidaten kein Verbrechen sei, und betonte, dass sein Mandant nie ernannt worden sei. Mauricio Marín, Rechtsanwalt von Castellanos, erklärte, sein Mandant habe sich lediglich aus familiären Gründen für eine Versetzung eingesetzt und sein Misstrauensantrag sei auf Reyes' schlechtes Management zurückzuführen, das, wie er sagte, ein Defizit von 60 Milliarden Pesos hinterlassen habe. Die Abgeordnete Olga Lucía Velázquez bestritt, Druck auf eine Anklage ausgeübt zu haben und bezeichnete die Anschuldigungen als Gerüchte ohne Beweise.

Die Untersuchungskammer des Obersten Gerichtshofs setzt ihre Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts fort. Die widersprüchlichen Versionen der Vorwürfe zwischen dem ehemaligen DIAN-Direktor und den betroffenen Kongressabgeordneten werden vorerst den Verlauf eines Falls bestimmen, der tiefgreifende Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Politik und öffentlicher Verwaltung in Kolumbien haben könnte.

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