Unter Beobachtung: Die Generalstaatsanwaltschaft wird gegen Luis Carlos Reyes wegen seiner Leitung des Dian ermitteln.

Die Generalstaatsanwaltschaft gab am Freitag, dem 11. Juli, bekannt, dass sie ein Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Direktor der Nationalen Steuer- und Zolldirektion (DIAN), Luis Carlos Reyes, wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Formulierung und monatlichen Berechnung der Steuererhebungsziele für 2024 eingeleitet hat.

An dem Verfahren sind auch David Gustavo Suárez Castellanos, stellvertretender Direktor für Wirtschaftsstudien des Unternehmens, und Guillermo Alberto Sinisterra Paz, Direktor für strategisches Management und Analytik, beteiligt. Dabei soll vorrangig untersucht werden, ob diese Beamten die Warnungen bezüglich ihrer Umsatzprognosen ignoriert haben, während sie im Unternehmen waren.

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Die Disziplinarmaßnahme, die von der stellvertretenden Generalstaatsanwaltschaft für Wirtschaft und öffentliche Finanzen eingeleitet wurde, erfolgte nach einem erheblichen Rückgang der Einnahmen zwischen Januar und Mai 2024, der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 10 % lag. Die Behörde erklärte, dass „diese Lücke bei Steuerexperten und der Regierung selbst die Alarmglocken schrillen ließ, da sie die Einhaltung der Haushaltsregel gefährden könnte, einer Regel , die den Staat zu einem gewissen Maß an Nachhaltigkeit in seiner Haushaltsführung verpflichtet.“

Den von der Aufsichtsbehörde gesammelten Informationen zufolge wurden die Ziele angeblich auf Annahmen aufgebaut, die weit von der makroökonomischen Realität entfernt waren, und es fehlte an angemessener technischer Unterstützung. Dies wirft Fragen zur Planungsqualität innerhalb der Behörde auf. Darüber hinaus untersucht die vorläufige Analyse, ob es den Beamten an technischer Genauigkeit mangelte, sie sich mit Planungsprinzipien und finanzieller Verantwortung nicht auskannten und Warnungen des Finanzministeriums ignorierten.

Diese von Oppositionsgruppen mehrfach geforderte Untersuchung stellt einen der Grundpfeiler der Wirtschaftspolitik der Regierung in Frage: das System zur Prognose und Überwachung der Steuereinnahmen, das als Grundlage für die Schätzung der Einnahmen, die Aufstellung von Haushaltsplänen und die Festlegung von Ausgabengrenzen dient.

Eine Überschätzung ohne solide Grundlage kann für die Behörden die Wahrnehmung der Haushaltsverfügbarkeit verzerren und wichtige Investitions- und Finanzierungsentscheidungen gefährden. Aus diesem Grund werden sie diese überprüfen.

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Luis Carlos Reyes übernahm im August 2022 die Leitung des Dian im Rahmen der Bemühungen der Petro-Regierung, die Steuerverwaltung zu modernisieren, da ihm sein technischer Hintergrund und seine enge Beziehung zu Minister José Antonio Ocampo in seinen ersten Monaten institutionelle Unterstützung gewährten.

Mit der Zeit gerieten die prognostizierten Umsatzziele des Unternehmens jedoch zunehmend ins Visier von Analysten, Gewerkschaften und Fachgremien wie dem Autonomen Komitee für Haushaltsregeln (CARF), das damals vor allzu optimistischen Annahmen in den offiziellen Berechnungen warnte.

Zu den größten Sorgen zählt, dass trotz der sich abschwächenden Konjunktur die prognostizierten Steuererhöhungen insbesondere in den ersten Monaten des Jahres nicht eintraten. Dies wurde laut der Generalstaatsanwaltschaft in internen Dokumenten des Finanzministeriums dokumentiert. Darin wurde vor einer Anpassung der Ziele und rechtzeitigen Korrekturmaßnahmen gewarnt.

Neben den fiskalischen Auswirkungen beeinträchtigten die Einnahmerückgänge auch den Cashflow des Staates , die Erfüllung finanzieller Verpflichtungen und die Umsetzung sozialer Programme. Dies führte zudem dazu, dass das Finanzministerium häufiger auf Finanzierungsquellen wie kurzfristige Refinanzierungsinstrumente (TCOs) zurückgriff, was zu neuen Spannungen auf dem Schuldenmarkt führte.

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Die Generalstaatsanwaltschaft wird nun prüfen, ob die DIAN-Beamten bei der Ausübung ihrer Pflichten Disziplinarverstöße begangen haben und ob sie fahrlässig oder rücksichtslos gehandelt oder technische Warnungen missachtet haben. Sollten die Vergehen gerechtfertigt sein, könnten Verwaltungsstrafen verhängt werden, die von einer Suspendierung bis zum Ausschluss von öffentlichen Ämtern reichen.

Das Dossier befindet sich noch in der Anfangsphase, spiegelt aber die grundlegende Notwendigkeit wider, die technischen Systeme zur Haushaltsprognose zu stärken, sie vor politischer Voreingenommenheit zu schützen und eine wirksame Koordinierung zwischen den wichtigsten staatlichen Stellen sicherzustellen.