UBS absuelto: recurso de la Fiscalía General de Suiza

El llamado caso de la "cocaína búlgara", que UBS heredó con la adquisición de Credit Suisse, ha vuelto a la superficie, ya que la Fiscalía General de Suiza (OAG) ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Supremo Federal contra la decisión de apelación que absolvió al banco. El recurso fue presentado el 7 de marzo, según "NZZ".

El llamado caso de la "cocaína búlgara" es uno de los numerosos escándalos que han contribuido a empañar la imagen del Credit Suisse. En 2022, la institución, que entonces era todavía el segundo banco más grande de Suiza, fue multada con 2 millones de CHF. por fallos en sus procedimientos de control, que no lograron detectar vínculos con una organización criminal búlgara.

Un ex empleado, que había realizado o hecho realizar transacciones entre julio de 2007 y diciembre de 2008, a pesar de la presencia de pruebas concretas del origen delictivo de los fondos, también fue declarado culpable de lavado de dinero agravado y condenado a 20 meses de prisión y a una multa pecuniaria, ambas en suspenso.

Desde entonces, el banco ha sido adquirido por UBS. En marzo de 2023, el Credit Suisse se vio sumido en el pánico del mercado y, para evitar la quiebra, las autoridades suizas se reunieron urgentemente y negociaron con UBS para que el grupo adquiriera a su antiguo rival.

UBS reanudó posteriormente el procedimiento pero fue absuelto en noviembre de 2024 por el Tribunal de Apelación del Tribunal Penal Federal. Mientras tanto, el ex empleado del Credit Suisse ha fallecido . Por tanto, el Tribunal de Apelación decidió separar la parte del procedimiento relativa a ella y decidió finalmente absolver a UBS, considerando que ya no era posible examinar los hechos alegados sin socavar la presunción de inocencia de la fallecida.

Cuando se contactó a UBS, este se negó a hacer comentarios. Sin embargo, en el informe que detalla sus resultados del primer trimestre, indica que también ha apelado.