Veta EU operaci�n de CIBanco e Intercam
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Arely Sánchez
Cd. de México (26 junio 2025) .-05:00 hrs
Se detectaron otras 150 transacciones en CIBanco que sumaron un total de 130 mil dólares entre intermediarios de precursores químicos de Alemania y China y una empresa mexicana. Crédito: AFP
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) acusó a CIBanco e Intercam de una prolongada facilitación del tráfico ilícito de opioides y prohibió cualquier transferencia de fondos que los involucre, con el fin de proteger al sistema financiero de ese país.
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