Onderzocht: Het Openbaar Ministerie gaat Luis Carlos Reyes onderzoeken vanwege zijn management van Dian.

Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag 11 juli bekend dat het een disciplinair onderzoek is gestart tegen de voormalige directeur van de Nationale Belasting- en Douanedienst (DIAN), Luis Carlos Reyes, wegens vermeende onregelmatigheden bij het formuleren en de maandelijkse berekening van de doelstellingen voor belastinginning voor 2024.

Bij dit proces zijn ook David Gustavo Suárez Castellanos, adjunct-directeur Economische Studies van de entiteit, en Guillermo Alberto Sinisterra Paz, directeur Strategisch Management en Analyse, betrokken. Er zal worden nagegaan of deze functionarissen de waarschuwingen over hun omzetprognoses hebben genegeerd toen ze bij de entiteit werkten.

Zie hier: Colombia bereidt technische onderhandelingen met de VS voor over tarieven: de gevoelige kwesties

De disciplinaire maatregel, onder leiding van het Bureau van de plaatsvervangend procureur-generaal voor Economie en Overheidsfinanciën, volgde op een aanzienlijke omzetdaling tussen januari en mei 2024, van meer dan 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het agentschap legde uit dat "deze kloof alarmbellen deed rinkelen bij belastingdeskundigen en de overheid zelf, omdat dit de naleving van de begrotingsregel in gevaar zou kunnen brengen, een regel die de staat verplicht een bepaald niveau van duurzaamheid in zijn begrotingsbeheer te handhaven."

Volgens de door de toezichthouder verzamelde informatie zouden de doelstellingen zijn opgesteld op basis van aannames die ver af stonden van de macro-economische realiteit en ontbrak het aan adequate technische ondersteuning, wat vragen opriep over de kwaliteit van de planning binnen de entiteit. Bovendien beoordeelt de voorlopige analyse of ambtenaren technische nauwkeurigheid misten, onvoldoende kennis hadden van planningsprincipes en budgettaire verantwoordelijkheid, en waarschuwingen van het ministerie van Financiën negeerden.

Dit onderzoek, dat meermaals door oppositiegroeperingen is aangevraagd, stelt een van de pijlers van het economische beleid van de nationale overheid ter discussie: het systeem voor de prognose en controle van de belastinginning, dat de basis vormt voor het schatten van inkomsten, het opstellen van begrotingen en het vaststellen van uitgavenlimieten.

Voor de autoriteiten kan een overschatting zonder solide basis het inzicht in de beschikbare begrotingsmiddelen verstoren en belangrijke investerings- en financieringsbeslissingen in gevaar brengen. Daarom zullen zij de schatting herzien.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in: Waarom de prijs van paspoorten in Colombia verband zou kunnen houden met de schommelingen van de euro

Luis Carlos Reyes werd in augustus 2022 hoofd van Dian als onderdeel van de inspanningen van de regering-Petro om de belastingadministratie te moderniseren. Zijn technische achtergrond en nauwe banden met minister José Antonio Ocampo gaven hem in de eerste maanden institutionele steun.

Na verloop van tijd werden de verwachte omzetdoelen van de entiteit echter kritisch bekeken door analisten, vakbonden en technische instanties zoals het Autonomous Committee for Fiscal Rules (CARF). Deze waarschuwde destijds voor te optimistische aannames in officiële berekeningen.

Een van de belangrijkste zorgen is het feit dat, ondanks de vertragende economische situatie, de verwachte verhogingen van de belastinginkomsten uitbleven, met name in de eerste maanden van het jaar. Deze situatie werd gerapporteerd in interne documenten van het Ministerie van Financiën, waarin werd gewaarschuwd voor de noodzaak om doelstellingen bij te stellen en tijdig corrigerende maatregelen te nemen, aldus het Openbaar Ministerie.

Naast de fiscale impact heeft de inkomstendaling ook gevolgen gehad voor de kasstroom van de overheid , de nakoming van financiële verplichtingen en de uitvoering van sociale programma's. Het heeft er ook toe geleid dat de schatkist vaker een beroep heeft gedaan op financieringsbronnen zoals kortlopende herfinancieringsinstrumenten (TCO's), wat heeft geleid tot nieuwe spanningen op de schuldenmarkt.

Ander nieuws: Dit is het recept dat Alquería volgt om dit jaar een omzet van 2 miljard dollar te behalen.

Het Openbaar Ministerie zal nu beoordelen of de DIAN-functionarissen disciplinaire overtredingen hebben begaan bij de uitoefening van hun taken en of ze nalatig, roekeloos waren of technische waarschuwingen negeerden. Indien de feiten gegrond blijken, kunnen administratieve sancties worden opgelegd, variërend van schorsing tot ontzegging van de bevoegdheid om een openbaar ambt te bekleden.

Het dossier bevindt zich nog in een voorbereidend stadium, maar het weerspiegelt de onderliggende noodzaak om de technische systemen voor begrotingsprognoses te versterken, deze te beschermen tegen politieke vooringenomenheid en te zorgen voor een effectieve coördinatie tussen de belangrijkste staatsentiteiten.