Meksyk karze banki podejrzane o pranie pieniędzy
Meksyk nałożył grzywny na trzy instytucje finansowe objęte sankcjami Stanów Zjednoczonych, jednocześnie odrzucając oskarżenia USA o pranie pieniędzy. „Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych jednoznacznych informacji potwierdzających nielegalną działalność tych trzech instytucji finansowych” – ogłosiło we wtorek Ministerstwo Finansów. Grzywny w łącznej wysokości 9,8 mln dolarów (8,40 mln euro) zostały nałożone za naruszenia przepisów administracyjnych.
Banki Intercam i CIBanco wykazały uchybienia w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, a instytucja Vector Casa de Bolsa została ukarana za naruszenie obowiązku ujawniania informacji. W zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na CIBanco, Intercam Banco i Vector Casa de Bolsa w ramach sankcji przeciwko handlowi fentanylem.
Rząd w Waszyngtonie oskarża je o pranie pieniędzy, czemu instytucje zaprzeczają. Rząd Meksyku wielokrotnie oświadczał, że Stany Zjednoczone nie przedstawiły żadnych dowodów na poparcie swoich zarzutów. Pod koniec czerwca meksykański regulator bankowy przejął administrację nad tymi trzema firmami.
Warunki uczestnictwa i ogólne warunki handlowe Russmedia Digital GmbH." }]> Masz dla nas jakąś wskazówkę? Albo poufną informację o tym, co dzieje się w Twojej okolicy? Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli o tym napisać. Śledzimy wszystkie otrzymane wskazówki. Abyśmy mogli dać Wam przedsmak i dobry przegląd, zapraszamy do przesyłania zdjęć, filmów lub tekstów. Wystarczy wypełnić poniższy formularz, a Twoja wskazówka zostanie przesłana do naszego zespołu redakcyjnego. Możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio przez WhatsApp: Przejdź do czatu WhatsApp Dziękujemy bardzo za przesłanie zgłoszenia.
vol.at
