14 osób aresztowanych w Rumunii za oszustwo podatkowe na kwotę 47 milionów funtów

W wyniku szeroko zakrojonej operacji międzynarodowej aresztowano 14 osób podejrzanych o udział w zakrojonym na szeroką skalę ataku phishingowym, w wyniku którego brytyjskim podatnikom wyłudzono szacowane kwoty 47 milionów funtów.

Aresztowania, dokonane głównie w Rumunii, były wynikiem wspólnych wysiłków śledczych z HMRC (Urzędu Podatkowego i Celnego Jej Królewskiej Mości), brytyjskiego urzędu podatkowego i ponad 100 rumuńskich funkcjonariuszy policji.

Skoordynowane naloty w całej Rumunii doprowadziły do ​​zatrzymania 13 osób, mężczyzn i kobiet, w wieku od 23 do 53 lat. Odrębnie, 38-letni mężczyzna został aresztowany w Preston w Wielkiej Brytanii, w związku z tą samą siatką cyberprzestępczą.

Podczas operacji władze skonfiskowały luksusowe samochody i znaczne ilości gotówki. Zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. oszustwa komputerowego, prania pieniędzy i nielegalnego dostępu do systemów komputerowych.

Akcja ta jest kontynuacją wcześniejszych aresztowań w listopadzie w Bukareszcie, gdzie zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 27 i 36 lat za podobne przestępstwa związane z cyberprzestępczością i oszustwami. Rumuńskie władze opublikowały również nagranie wideo z policyjnych nalotów.

Gangi przestępcze stojące za tym oszustwem stosowały phishing, czyli nakłaniały użytkowników do ujawnienia swoich danych osobowych. Skradzione dane były następnie wykorzystywane do składania fałszywych wniosków o zwrot podatku, w tym podatku PAYE (Pay As You Earn), VAT (Value Added Tax) i zasiłku rodzinnego, w efekcie czego tworzone były nowe internetowe konta podatkowe na nazwiska ofiar.

Skala oszustwa, w wyniku którego ujawniono ponad 100 000 kont podatników, przyciągnęła znaczną uwagę. Incydent stał się szczególnie kontrowersyjny, gdy nowy dyrektor generalny HMRC, John-Paul Marks, i jego zastępca stawili się przed Komisją Skarbu, nie ujawniając szczegółów naruszenia. Dame Meg Hillier, posłanka DBE, przewodnicząca Komisji Skarbu, wysłała później list do HMRC, w którym stwierdziła, że ​​niezgłoszenie incydentu było „niedopuszczalne”.

Po aresztowaniach, urząd skarbowy HMRC wydał pilne ostrzeżenie dla opinii publicznej dotyczące oszustw podatkowych. Simon Grunwell, kierownik operacyjny w Służbie Dochodzeń w Sprawach Oszustw HMRC, podkreślił znaczenie współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępstw podatkowych. Potwierdził, że trwają dochodzenia i podziękował rumuńskim partnerom za wsparcie. HMRC oświadczył, że podjęło już kroki w celu ochrony klientów, których konta padły ofiarą ataków.

„Phishing jest często postrzegany jako zagrożenie niskiego poziomu, ponieważ ataki są łatwe do przeprowadzenia i nie wymagają dużych umiejętności komputerowych; jednak ataki te są powszechne i bardzo skuteczne. Niemal każde dzisiejsze naruszenie bezpieczeństwa ma podłoże ludzkie i niezwykle ważne jest, aby branża bezpieczeństwa i rząd dołożyły wszelkich starań, aby przeciwdziałać temu zagrożeniu” – powiedział William Wright , dyrektor generalny Closed Door Security.

„Oszustwa podatkowe stanowią jedno z największych zagrożeń dla obywateli Wielkiej Brytanii, ponieważ przestępcy stosują taktyki, aby ich oszustwa były jak najbardziej przekonujące, często wykorzystując połączenie wiadomości e-mail, poczty tradycyjnej i SMS-ów do rozsyłania fałszywych wiadomości” – ostrzegł William.

William dodatkowo ostrzegł podatników przed wiadomościami tekstowymi i phishingowymi, które podszywają się pod HMRC i proszą o podanie danych osobowych lub firmowych. Podkreślił również znaczenie środków ostrożności podczas składania zeznań podatkowych, zwłaszcza w okolicach terminów takich jak styczniowy termin samooceny.