Kim jest Linda Cristina Pereyra, żona Garcii Luny, która została zobowiązana do zapłaty 1,74 miliarda dolarów?

MIASTO MEKSYK (progresja) - Linda Cristina Pereyra Gálvez, żona byłego meksykańskiego sekretarza bezpieczeństwa publicznego Genaro Garcíi Luny, została skazana przez sąd cywilny w Miami na zapłatę 1,74 miliarda dolarów meksykańskiemu rządowi za jej rzekome uczestnictwo w sieci nielegalnych kontraktów przyznawanych w czasie, gdy jej mąż zajmował wysokie stanowiska w rządzie federalnym.

Orzeczenie wydała sędzia Lisa Walsh z Jedenastego Okręgu Sądowego hrabstwa Miami-Dade. W tym samym orzeczeniu Genaro García Luna został zobowiązany do zapłaty kolejnych 748 milionów dolarów , co daje łącznie 2,488 miliarda dolarów odszkodowania za sprzeniewierzenie środków publicznych za pośrednictwem sieci biznesowej prowadzącej działalność w kilku krajach.

Zawyżone kontrakty i firmy rodzinne

Według meksykańskiego rządu, w latach 2006–2012, czyli w okresie, gdy García Luna był szefem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, oraz do sześciu lat później, konglomerat biznesowy zarządzany przez członków rodziny i współpracowników byłego urzędnika otrzymał co najmniej 30 kontraktów od instytucji bezpieczeństwa publicznego na łączną kwotę 745,9 mln dolarów.

Kontrakty te obejmowały usługi takie jak nadzór, technologia więzienna i sprzęt wywiadowczy. Część tych środków rzekomo trafiła na konta bankowe za granicą, głównie na Barbadosie, a następnie została zainwestowana w nieruchomości i pojazdy w Stanach Zjednoczonych.

Rząd Meksyku złożył pozew cywilny we wrześniu 2021 r. , domagając się odzyskania aktywów nabytych ze środków publicznych w Stanach Zjednoczonych. Ten proces cywilny na Florydzie toczy się niezależnie od postępowania karnego toczącego się w Nowym Jorku przeciwko Garcii Lunie, który został skazany za przestępstwa związane z handlem narkotykami.

Profil Lindy Cristiny Pereyry

Linda Cristina Pereyra jest absolwentką prawa na Wydziale Studiów Zawodowych i Podyplomowych , a jej licencja zawodowa została zarejestrowana w 2018 roku . Pochodzi z Nezahualcóyotl w stanie Meksyk. Poznała Garcię Lunę w latach 90., gdy oboje pracowali w Centrum Badań i Bezpieczeństwa Narodowego (Cisen) i kontynuowali studia uniwersyteckie. Para pobrała się w 1995 roku i ma dwójkę dzieci: Genaro i Lunę Sofíę.

Podczas procesu karnego w Nowym Jorku w 2023 roku Pereyra wystąpił w roli świadka obrony i napisał list do sędziego Briana Cogana, w którym podkreślił wartości rodzinne byłego urzędnika, opisując go jako osobę „pełną szacunku, lojalną i troskliwą”. W liście tym poinformował również, że cierpi na przewlekłą chorobę zwyrodnieniową, która wymagała przeszczepu nerki. Jak powiedział, w tej fazie García Luna był dla niego największym wsparciem.

Obecność podczas rozprawy

Od momentu rozpoczęcia postępowania prawnego w Stanach Zjednoczonych Linda Pereyra towarzyszyła mężowi na rozprawach, a także ich dzieciom. Podczas jednego z pierwszych dni rozprawy w Sądzie Okręgowym Wschodniego Nowego Jorku García Luna wykonał gest z ławy sędziowskiej: puścił oko i powiedział z oddali: „Kocham cię”.

W poprzednich oświadczeniach zespół obrońców byłego sekretarza — pod przewodnictwem adwokata Césara de Castro — utrzymywał, że po opuszczeniu stanowiska rządowego García Luna poświęcił się prywatnemu doradztwu na Florydzie i że jego dochody były legalne. Władze USA i Meksyku przedstawiły jednak dowody potwierdzające liczne przejęcia aktywów i przelewy na konta powiązane z tym małżeństwem.

Działalność gospodarcza i aktywa

Po sześcioletniej kadencji Felipe Calderóna rodzina García-Pereyra przeniosła się do Miami , gdzie Linda Pereyra założyła nowe firmy, takie jak Los Cedros i Best Friends Group LLC, a także restaurację zarejestrowaną pod tą samą nazwą, co wcześniej otwarty lokal w Xochimilco w mieście Meksyk.

Według śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarza J. Jesúsa Lemusa, w 2007 roku Pereyra zarejestrował restaurację Los Cedros w mieście Meksyk w Meksykańskim Instytucie Własności Przemysłowej . W 2010 r. Służba Administracji Podatkowej (SAT) rzekomo umorzyła im 4,7 mln pesos długów podatkowych.

W grudniu 2019 r. meksykańska jednostka wywiadu finansowego zamroziła 11 kont bankowych powiązanych z Garcią Luną , w tym konta jego żony i siostry, po wykryciu, że wpłynęły na nie środki finansowe od firm realizujących kontrakty publiczne.

Wyrok karny w oczekiwaniu na apelację

García Luna został aresztowany w Dallas w Teksasie w grudniu 2019 r. i oskarżony o przyjmowanie łapówek od Kartelu Sinaloa w celu umożliwienia jego działalności, gdy pełnił funkcję wysokiego urzędnika. 21 lutego 2023 r. uznano go winnym pięciu zarzutów: spisku mającego na celu handel narkotykami, członkostwa w organizacji przestępczej i składania fałszywych zeznań. Został skazany na 38 lat i cztery miesiące więzienia oraz grzywnę w wysokości 2 milionów dolarów. Sąd Apelacyjny Drugiego Okręgu przyznał mu czteromiesięczne przedłużenie terminu na apelację od wyroku.

Wydany wyrok cywilny nie pociąga za sobą kary więzienia, ale nakazuje zwrot wielomilionowej sumy dolarów. Meksykański rząd federalny utrzymuje, że środki te zostaną wykorzystane do naprawienia szkód wyrządzonych skarbowi państwa i zwrócił się o wsparcie międzynarodowe w celu odzyskania aktywów spoza Stanów Zjednoczonych.