Pakiet dokumentów dla RNKO w formie LLC

Lista osób jest określona w artykule 11.1 Ustawy o bankach i artykule 60 Ustawy federalnej z dnia 10.07.2002 r. nr 86-FZ „O Banku Centralnym Federacji Rosyjskiej (Banku Rosji)”.

Wymagania kwalifikacyjne i wymagania dotyczące reputacji biznesowej tych osób określa art. 16 ustawy o bankach.

Do wykonania sprawdzenia zalecamy użycie:

3. Zbieranie dokumentów pozwalających na ocenę sytuacji majątkowej założycieli organizacji non-profit oraz innych osób przewidzianych w ustawie o bankach.

Procedurę i kryteria oceny sytuacji finansowej oraz wymagania dotyczące sytuacji finansowej określa Rozporządzenie Banku Rosji z dnia 28.12.2017 r. nr 626-P.

4. Wybierz unikalną nazwę dla tworzonej instytucji kredytowej niebędącej bankiem.

Wymagania dotyczące nazwy określają artykuły 54 i 1473 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, artykuł 7 Ustawy o bankach i Instrukcji Banku Rosji z dnia 02.04.2010 r. nr 135-I.

Aby sprawdzić nazwy już używane, zalecamy skorzystanie z KGR KO i Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych (USRLE).

Zanim podejmą decyzję o założeniu organizacji non-profit, założyciele powinni zwrócić się do Banku Rosji z wnioskiem o wyrażenie zgody na używanie proponowanej pełnej nazwy korporacyjnej i skróconej nazwy korporacyjnej instytucji kredytowej (w języku rosyjskim).

5. Zapłać opłatę państwową za uzyskanie licencji na prowadzenie działalności bankowej.

Za wydanie licencji na wykonywanie działalności bankowej pobiera się opłatę państwową zgodnie z podpunktem 93 ust. 1 artykułu 333.33 Kodeksu Podatkowego Federacji Rosyjskiej.

Wysokość podatku państwowego wynosi 0,1% zadeklarowanego kapitału zakładowego tworzonej instytucji kredytowej, jednak nie więcej niż 500 tysięcy rubli .

Projektant zleceń płatniczych .

6. Przygotuj i złóż w Banku Rosji komplet dokumentów w celu państwowej rejestracji organizacji non-profit.

Komplet dokumentów do rejestracji państwowej można wysłać do Banku Rosji za pośrednictwem swojego konta osobistego , a także pocztą lub kurierem do oddziału wysyłkowego Banku Rosji.

W celu utworzenia instytucji kredytowej niebędącej bankiem w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opracowano dokument „ zestaw standardowych dokumentów ”.

7. Otrzymaj powiadomienie o wpisie informacji o instytucji kredytowej niebankowej do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych oraz zaświadczenie o rejestracji z Banku Rosji.

Po podjęciu decyzji o rejestracji państwowej organizacji non-profit Bank Rosji przesyła do uprawnionego organu rejestracyjnego informacje i dokumenty niezbędne do realizacji zadań związanych z prowadzeniem Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych.

Na podstawie decyzji podjętej przez Bank Rosji oraz dostarczonych przez niego informacji i dokumentów, uprawniony organ rejestrujący, w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od dnia otrzymania tych dokumentów, dokonuje odpowiedniego wpisu w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych i nie później niż następnego dnia roboczego po dniu dokonania takiego wpisu, powiadamia o tym Bank Rosji.

Bank Rosji, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania od uprawnionego organu rejestracyjnego informacji o wpisie zapisu o rejestracji państwowej organizacji non-profit do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych, zawiadamia o tym jej założycieli, żądając wpłaty 100% zadeklarowanego kapitału zakładowego organizacji w ciągu jednego miesiąca. Organ nadzoru wydaje również założycielom dokument potwierdzający fakt dokonania wpisu o nich w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych, zaświadczenie o rejestracji Banku Rosji, nadaje organizacji non-profit numer rejestracyjny Banku Rosji i wpisuje informacje o niej do KGR KO.

8. Wpłać kapitał zakładowy i uzyskaj licencję na prowadzenie działalności bankowej.

Po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wpłatę 100% kapitału zakładowego NPO, Bank Rosji wydaje jej w ciągu trzech dni licencję na prowadzenie operacji bankowych.

Informacje o organizacji non-profit po jej utworzeniu i wydaniu licencji są publikowane w Katalogu instytucji finansowych na oficjalnej stronie internetowej Banku Rosji.

Zawiadomienie o rejestracji państwowej instytucji kredytowej publikowane jest w Biuletynie Banku Rosji .

Instytucja kredytowa niebędąca bankiem ma prawo do prowadzenia działalności od momentu otrzymania licencji wydanej przez Bank Rosji.