Decisão judicial sobre a ligação entre fraude rodoviária e operações de lavagem de dinheiro da Hotesur-Los Sauces

A condenação confirmada por corrupção contra Cristina Kirchner e Lázaro Báez no caso Rodovias estabeleceu o que foi chamado de "laços promíscuos" entre o empresário e a administração do então presidente. Contratos rodoviários repletos de irregularidades, estouros de custos, manipulação contratual e estruturas de pagamento sob medida permitiram que o proprietário do Grupo Austral obtivesse 86% dos contratos.

Mas houve outro caso: cerca de 20 acordos comerciais bastante variados com a família Kirchner. Em sua decisão, a Suprema Corte abordou os laços entre Vialidad e Hotesur-Los Sauces e a falta de explicações do ex-vice-presidente.

Cristina Kirchner apresentou ao Supremo Tribunal o que descreveu como uma decisão arbitrária : a de que o Tribunal, em sua sentença, levou em consideração o que ela considera serem fatos e provas que não deveriam ter sido considerados . Ela falou sobre suas relações pessoais e comerciais com Lázaro Báez, as implicações em torno da edição e os efeitos do Decreto 54/2009, as advertências emitidas pelos serviços jurídicos em relação à sua edição e sua avaliação do conteúdo das mensagens extraídas do celular de José López , entre outros assuntos.

A decisão que confirmou a pena de corrupção e que leva o ex-vice-presidente a cumprir seis anos de prisão, além do confisco de US$ 85 bilhões e a inabilitação perpétua para o exercício de cargos públicos, foi decisiva para responder à alegação do advogado de Cristina, Carlos Beraldi: "São denúncias que fogem à competência recursal extraordinária deste Supremo Tribunal Federal , assim como o contexto em que foi executada a manobra julgada".

O tribunal de primeira instância que a condenou considerou a ex-vice-presidente culpada de administração fraudulenta e argumentou, nos fundamentos da condenação, que ela tinha interesse em beneficiar o proprietário da Austral Construcciones. Os benefícios que ela recebeu da empresa permitiram "o aumento de seu patrimônio" graças a rotas superfaturadas e contratos firmados com o proprietário da holding, que incluía a imobiliária Los Sauces SA e a empresa Hotesur.

Os Ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz e Ricardo Lorenzetti enfatizaram: "Ele fez alusão ao fato de que Lázaro Báez, por meio de empresas que controlava, celebrou contratos de locação e administração com empresas da família Kirchner que operavam hotéis, além de ter realizado outras transações imobiliárias."

Essas relações, no entanto, afirmou o Supremo Tribunal Federal , "não foram questionadas pela defesa de forma alguma, além de alegar que os atos comerciais descritos foram ' completamente lícitos e realizados a preços de mercado', o que prejudica qualquer eficácia de sua argumentação".

Quando o Tribunal Federal de Cassação confirmou a condenação em novembro passado, revisou os vínculos entre Lázaro Báez e Cristina Kirchner com base em evidências do caso Vialidad e nas investigações de Hotesur e Los Sauces.

Foi explicado que o critério adotado pelo Tribunal de Cassação ao considerar essas provas foi demonstrar "circunstâncias relevantes do esquema de corrupção que está sendo julgado" no caso Vialidad.

A substância de seu estudo, explicou a Suprema Corte, "foi a determinação e a verificação dos fortes laços pessoais e comerciais entre Báez e Fernández de Kirchner, construídos com base em múltiplos negócios privados, e que também explicam as motivações por trás das ações dos indivíduos julgados aqui, que resultaram em lucro indevido".

A ligação entre Vialidad e Hotesur - Los Sauces é inevitável e a Suprema Corte já a expôs.

No ano passado, a Suprema Corte ordenou a reabertura do caso Hotesur-Los Sauces e a realização do julgamento oral. As acusações contra Cristina Kirchner são de lavagem de dinheiro, um esquema que a vincula (no âmbito dessa investigação) a Lázaro Báez.

A conexão de dois casos importantes

No caso Vialidad, foi decidido que todo o dinheiro investido no que os tribunais descreveram como "contratos fictícios" provinha exclusivamente de irregularidades em obras rodoviárias. Isso preencheu a lacuna entre os esquemas corroborados no caso Vialidad, que se concentrou nas irregularidades que, em última análise, beneficiaram Báez, e como, em uma segunda fase, parte desses fundos acabou em transações comerciais simuladas por meio das empresas da família Kirchner.

Com base nesse argumento, estabeleceu-se um tema central: Cristina Kirchner e o proprietário do Grupo Austral mantiveram uma relação comercial próxima enquanto ele fornecia ao Estado obras em estradas públicas. Isso preenche a lacuna entre os fatos do caso Vialidad e a investigação da Hotesur - Los Sauces.

O esquema foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal em novembro de 2024, criando um cenário decisivo em relação a esse ciclo de eventos que remete a um esquema de "reciclagem", uma transferência de dinheiro concedido irregularmente que retornou ao patrimônio da família Kirchner.

Os juízes que proferiram a primeira sentença por corrupção contra o ex-vice-presidente indicaram que a relação envolvia principalmente o erário público: falaram de "laços promíscuos" que não distinguiam entre interesses públicos e privados. O Tribunal os expôs e endossou o conceito de relação comercial, uma relação de conhecimento que nunca foi refutada ou explicada pela equipe de defesa de Cristina Kirchner.

Em 2007, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner assumiu a Presidência da Nação. Em 2011, foi reeleita e permaneceu no cargo até 2015. Durante esse período, ela e Lázaro Báez se envolveram em inúmeros negócios privados que resultaram em lucros constantes para o ex-presidente", declararam os juízes que condenaram a vice-presidente por administração fraudulenta. O prejuízo causado ao Estado foi estimado em 85 bilhões de euros.

Como isso se conecta com o caso Hotesur-Los Sauces?

O esquema corroborado funcionava da seguinte forma: Báez arrecadou irregularmente milhões de dólares do governo nacional, não apenas nos valores declarados nos documentos de licitação, mas também por meio de várias modificações de prazos e valores que foram definidos como cobranças indevidas pelos promotores do julgamento.

Esse dinheiro, explicou o tribunal, era "destinado a transações privadas com o ex-presidente da Nação, que permitiu e facilitou o desembolso desse dinheiro, guiado por um claro interesse pessoal".

Segundo a argumentação do tribunal, Cristina Kirchner proporcionou "o benefício econômico às empresas do Grupo Báez, contratadas para a execução de obras viárias públicas". "Ou, em outras palavras, às empresas chefiadas pelo indivíduo com quem a própria ex-presidente e sua família realizaram negócios imobiliários e hoteleiros, enquanto, paralelamente, o esquema de fraude era executado, em detrimento dos recursos públicos nacionais destinados às referidas obras".

O destino final desse dinheiro era "em parte, os negócios familiares do ex-presidente". A referência é à Hotesur — empresa dona do hotel Alto Calafate — e à Los Sauces SA — empresa imobiliária.

Entre 2008 e 2009, Néstor Kirchner e suas empresas Hotesur e Los Sauces confiaram a gestão dos hotéis Alto Calafate, Las Dunas e La Aldea, em El Chaltén, à empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez. Em sua argumentação, o advogado de Cristina, Carlos Beraldi, simplificou tudo: "Alguns alugaram, outros pagaram". Mas os juízes rejeitaram essa explicação.

Esses aluguéis foram "acordados por valores realmente significativos, que coletivamente ultrapassavam cem mil dólares por mês, e por valores finais na casa dos milhões de pesos". Isso, acrescentaram, "não só permitiu aos proprietários neutralizar todos os riscos inerentes ao setor (turismo), mas, acima de tudo, garantiu que eles manteriam uma renda estável, sem quaisquer contingências potenciais".

A transação teve início em 10 de novembro de 2008. A Hotesur SA negociou com a Valle Mitre SRL (de propriedade de Lázaro Báez) o arrendamento do Hotel Alto Calafate pelo período de um ano e concordou em receber USD 80.000 por mês por esse arrendamento. No mesmo dia, foi assinado outro contrato, pelo qual a Hotesur SA cedeu à Valle Mitre SRL a exploração comercial e o uso de seus ativos por uma taxa mensal de USD 40.000.

Ou seja, naquela data, um total de US$ 120.000 por mês estava garantido. Apesar de a empresa de Báez estar sempre dando prejuízo, ele nunca deixou de pagar a mensalidade à família Kirchner.

Do levantamento e cruzamento de todas as notas fiscais emitidas pela Hotesur SA entre 2008 e 2013 com os pagamentos efetuados pela Valle Mitre SA e a data de registro no diário da Hotesur SA, verifica-se que a Valle Mitre SA pagou à Hotesur SA, entre 2008 e 2013, a quantia de $ 28.597.624.

Além disso, esses pagamentos, em virtude da natureza do contrato e dos termos acordados, foram efetuados independentemente da taxa de ocupação do alojamento e das flutuações da época turística. Em outras palavras, todo o risco foi neutralizado para os proprietários, a ponto de, entre março de 2009 e maio de 2013, inclusive, todas as faturas emitidas pela Hotesur SA terem sido emitidas para a Valle Mitre SA.

Foi confirmado que a capacidade financeira do Valle Mitre era "extremamente limitada para assumir um contrato da magnitude do que foi celebrado com a Hotesur SA para o hotel Alto Calafate", conforme revelou o Clarín e consta em um laudo pericial contábil.

Embora a operação tenha "gerado lucros exorbitantes e sem precedentes para o ex-presidente, a empresa de Báez registrou prejuízos. Outra operação que demonstra a importância que Fernández de Kirchner teve para garantir os lucros de Báez com contratos governamentais é o acordo referente à pousada "Las Dunas", também localizada na província de Santa Cruz."

Os dados são ainda mais contundentes: a Hostería Las Dunas permitiu que Néstor Kirchner primeiro, e depois seus sucessores, recebessem pelo menos a quantia de US$ 5.846.676 emitida pela Valle Mitre SA para o "Espólio Néstor Kirchner"; enquanto o faturamento do período de 2010-2013 mostra a existência de pagamentos da Valle Mitre SRL/SA na forma de arrendamentos ou aluguéis para o "Espólio Néstor Kirchner" totalizando US$ 6.007.944.

Os autos analisados ​​pelos peritos do caso destacaram que a relação perdurou "até maio de 2013, data em que foi recebido o último pagamento" e que o negócio hoteleiro compartilhado por Báez e Fernández de Kirchner "também está vinculado, mais uma vez, à Los Sauces SA, desta vez em relação ao hotel La Aldea del Chaltén, adquirido pela empresa dos ex-presidentes em 13 de abril de 2009".

Especificamente, "foi possível identificar nas contas da administração dos hotéis Fernández de Kirchner receitas de, pelo menos, $ 70.949.170,95 provenientes da Austral Construcciones SA, $ 786.227,75 transferidos pela Kank Costilla e $ 481.773,60 da De Loscalzo Del Curto SRL, além de contas a receber de outras empresas do grupo, como Badial, La Estación, Don Francisco, Alucom, La Aldea Chaltén, Diagonal Sur, que finalmente totalizaram $ 73.053.584,80 no período de 2008 a 2015.

Há outra consequência direta desses movimentos de fundos: a Valle Mitre SRL, que pagava o aluguel do ex-presidente, cresceu graças às contribuições constantes da Austral Construcciones, que tinha uma única fonte de receita e cliente: o Governo Nacional. "Praticamente todo o dinheiro que a Valle Mitre SA tinha em suas contas em 2008 (95,7%) foi aportado pela Austral Construcciones SA — um valor que seria maior se todas as receitas pesquisadas fossem consideradas — que na época vivia um boom de contratos com o Governo Nacional."

Naquela época, Lázaro Báez já havia vencido 39 licitações. "As empresas começaram a apresentar propostas mais próximas do orçamento oficial, até mesmo ligeiramente abaixo dele em muitos casos, e de repente começaram a se ajustar ao orçamento. As mesmas empresas que haviam cotado quase 20% acima do orçamento oficial, todas simultaneamente ajustaram suas propostas, chegando até a cotar abaixo do orçamento."