Os cinco empresários citados no relatório da UCO para o 'caso Koldo'

O juiz do Tribunal Supremo que investiga o ex-ministro José Luis Ábalos e seu ex-assessor Koldo García ordenou uma busca nas casas de cinco empresários, não investigados , que aparecem no último relatório da Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil por seu suposto envolvimento em fraudes em contratos de obras públicas .

Segundo a UCO (Universidade Central da Catalunha), os contratos suspeitos foram adjudicados às construtoras Acciona , Obras Públicas y Irrigación (OPR) e Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), para projetos destinados à Andaluzia, Astúrias, Catalunha, Galiza, La Rioja, Região de Múrcia e Teruel. O Gabinete Anticorrupção solicitou a busca nos endereços de cinco empresários .

O Ministério Público atuou com base no relatório em que os agentes analisaram as gravações feitas por Koldo entre 2019 e 2023 , encontradas nos aparelhos apreendidos com ele em fevereiro de 2024. Nas conversas, vê-se que o próprio Koldo, Ábalos e o até quinta-feira Secretário de Organização do PSOE, Santos Cerdán , tentavam cobrar "supostas indenizações econômicas devidas após a adjudicação da obra".

Estes são os empresários que supostamente participaram dos eventos:

Fernando Merino

Ex-funcionário da Acciona Infraestrutura e Acciona Construção . "Sua participação nos fatos está relacionada à possível influência que exerceu sobre Koldo para garantir a suposta adjudicação irregular de obras públicas à referida empresa", segundo a Delegacia Anticorrupção no relatório que solicitava a entrada e busca domiciliar.

O Ministério Público ressalta que as gravações demonstram que “em diversas ocasiões Merino teria apontado projetos de interesse da Acciona , os quais teriam posteriormente gerado indenizações aos investigados”.

O UCO detalha que o primeiro contato registrado entre Koldo e Merino data de 2015. Foi um e-mail que o executivo enviou a García com uma "série de perguntas sobre uma especificação e um contrato futuro ".

Os policiais também mencionam vários itens na agenda de Koldo: "Fale com Fernando Acciona sobre o subsídio e como está indo", "Ligue para Acciona sobre o pagamento", "Ligue para Fernando Acciona sobre conseguir café e dinheiro". E, eles observam, "Koldo ocasionalmente se refere a Merino como 'Cordobés' ou 'Cordo'".

No seu caso, além de autorizar a entrada e busca em sua casa , o juiz solicitou que a Acciona Construcción "fornecesse um backup do endereço de e-mail corporativo de Merino ".

E exigiu toda a documentação relativa aos cinco projetos de obras públicas para os quais a Acciona Construcción foi adjudicatária — quatro deles no âmbito de uma União Empresarial Temporária (UTE) — por um valor total de 537 milhões de euros : dois em Múrcia, um em Logroño (La Rioja), um em Sevilha (Andaluzia) e um em Sant Feliú de Llobregat (Catalunha).

A Acciona emitiu um comunicado expressando sua "total ignorância, surpresa e preocupação" ao tomar conhecimento do relatório da UCO. A empresa especificou que Merino foi demitido em abril de 2021. A empresa anunciou que investigaria os eventos e tomaria "medidas legais" caso fosse confirmada conduta criminosa em empresas com as quais participava de joint ventures.

Joseba Antxon Alonso Egurrola

Seu suposto envolvimento está relacionado à criação das empresas Noran Coop e Servinabar , "cuja atividade econômica conhecida está intimamente ligada a uma série de contratos adjudicados em Navarra nos quais Servinabar e Acciona Construcción supostamente concorreram".

A partir da análise de mensagens e gravações, a UCO deduz que Alonso Egurrola, "usando suas empresas, pode ter pago indenizações a Koldo e Ábalos ". Segundo o relatório, Koldo o apelidou de "Guipuchi", "Guipu" ou "Gui", "o que pode ser derivado do fato de ele ser originário da província de Guipúzcoa".

A UCO também observa que ele tem "laços diretos" com Cerdán . O ex-assessor ministerial chegou a dizer ao seu então parceiro que Cerdán e Antxón estavam juntos em Madri "indo de partido em partido, gastando uma fortuna". A reportagem inclui uma mensagem que o ex-número três do PSOE enviou em outubro de 2017, na qual pergunta: "Que projetos Gui iria realizar?"

Por outro lado, os agentes destacam que " a Noran Coop recebeu 360.165 euros diretamente da Servinabar (entre 14/03/2016 e 31/01/2023), enviando 177.000 euros para a Antxón ". "É impressionante que, com Koldo e Antxón detendo a mesma porcentagem de ações na cooperativa, uma delas tenha recebido 177.000 euros, enquanto Koldo recebeu apenas 8.738 euros em nove pagamentos", acrescentam.

José Ruz Martínez

O Escritório Anticorrupção o identifica como um empresário ligado à construtora LIC. Alega que as gravações revelam que " Koldo teria intercedido em nome de José Ruz junto a Isabel Pardo de Vera (ex-presidente da Adif), Javier Herrero (ex-diretor-geral de Rodovias) e Ábalos, com o objetivo de que a LIC obtivesse diversos contratos de obras públicas com essas organizações".

Ele também sustenta que Ruz teria participado "do pagamento de possíveis indenizações ao próprio Koldo e a Ábalos , utilizando seu ambiente empresarial para isso".

O juiz autorizou a busca em sua casa, considerando que há indícios de que " ele poderia ter sido contratado para obras como as realizadas na A-12 (Caminho de Santiago); nas localidades de Dos Hermanas e Los Palacios; na estação de trem de alta velocidade de Elche; ou para a construção de uma estrada em Teruel".

Puente se referiu a uma conversa aparentemente mantida entre García e Ábalos, registrada no relatório da UCO, na qual o primeiro informou ao segundo — em novembro de 2023 — que não poderia mais continuar pagando sua pensão porque "Pepe" (aparentemente se referindo ao Sr. José Ruz) "deixou de lhe pagar os 1.100 euros que vinha cobrando" dele.

Ruz também supostamente usou linhas telefônicas "seguras" para se comunicar com Koldo , referindo-se a elas como "café" ou "cafeteira" quando considerava apropriado usar esse meio.

Daniel e Antonio Fernández

O juiz sustenta que Daniel Fernández, na sua qualidade de administrador adjunto do OPR (Ministério das Obras Públicas), "em conluio" com Ábalos e Koldo, "poderia ter obtido , a troco de um preço ou benefício económico, a adjudicação de obras públicas licitadas no âmbito do referido Ministério". Especificamente, o UCO refere-se a contratos nas Astúrias e na Galiza.

Seu irmão, Antonio Fernández , é listado como representante da OPR. A Guarda Civil alega que ele "pode ​​ter usado sua relação próxima com Koldo para influenciar" a Adif y Carreteras , "sendo a empreiteira adjudicatária das obras".

Segundo a UCO, a Construcciones Pérez Jiménez — empresa da qual Antonio era diretor-geral — solicitou uma reunião com Pardo de Vera para "planejar futuros projetos para licitação". Merino insistiu que Koldo confirmasse que a reunião ocorreria em dezembro de 2018.

A Guarda Civil também observa que os "contatos" entre os irmãos Fernández e Koldo "eram frequentes, com inúmeras reuniões e discussões sobre vários projetos licitados pelo Ministério dos Transportes".

E ele enfatiza que, depois que Koldo deixou o Transporte, os irmãos " continuaram a manter contato com ele , entre outras coisas, para aprender sobre novos cargos de responsabilidade após as várias reestruturações pelas quais o Ministério passou".

Os agentes lembram que os Fernández são cunhados de Merino, que supostamente os colocaram em contato com Koldo . Eles também apontam que a então esposa do ex-assessor ministerial "havia conseguido um cargo na empresa Anfersa , vinculada à OPR, embora seja possível, ao que tudo indica, que ela não tenha, de fato, exercido qualquer atividade profissional ".