Национальный суд приговорил шестерых детей Руиса-Матеоса к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения за мошенничество с Nueva Rumasa.

Национальный суд приговорил шестерых детей покойного бизнесмена Хосе Марии Руиса-Матеоса к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения каждого за «преступную операцию», начатую с целью сбора средств для Nueva Rumasa Group в период с 2009 по 2011 год. Доказано, что все они совершили преступления, связанные с постоянным мошенничеством, отмыванием денег и сокрытием активов.

Напомним, что в начале судебного процесса Антикоррупционная прокуратура запросила для каждого из них наказание в виде 16 лет лишения свободы. В ходе судебного разбирательства они возложили вину за деловые решения на отца и утверждали, что на самом деле он был « владельцем всего, тем, кто всем распоряжался ».

В постановлении, о котором сообщает ABC, Второе отделение уголовного суда также приговорило Хосе Рамона Ромеро, директора офиса Rumasa Group в городе Херес-де-ла-Фронтера в Кадисе, известного как «банкито Хереса», к шести годам и трем месяцам тюремного заключения.

Кроме того, суд приговорил племянника Руиса-Матеоса, Сойло Пасоса, к шести годам и пяти месяцам тюремного заключения. Он числился акционером и директором многочисленных компаний группы. Суд также приговорил Анхеля де Кабо, Фернандо Хуана Лаверну и Ивана Лосаду к тюремному заключению сроком от трех до пяти месяцев за сокрытие активов.

В резолюции также указано, что шесть братьев — Руис-Матеос, Пасос и Ромеро — также должны солидарно и по отдельности возместить ущерб лицам, пострадавшим в этом деле.

Национальный суд уточняет, что Nueva Rumasa представляла собой сеть со значительной степенью непрозрачности, поскольку она «состояла из сложного конгломерата компаний, которые, хотя и участвовали в общем процессе управления, направленном на достижение общей цели», не образовывали консолидированную группу в значении коммерческого и налогового законодательства.

В нем подробно описывается, что у компаний «не было общей материнской компании» , и, тем не менее, активы и казначейские средства этих компаний «в течение многих лет без разбора предоставлялись в распоряжение всей группы, которая фактически действовала как единая компания как в финансовом отношении, так и в отношении активов и обязательств».

Хотя в конечном итоге группа принадлежала семье Руис-Матеос, в постановлении указано, что большинство этих компаний формально принадлежали другим иностранным компаниям, как правило, базирующимся в налоговых убежищах и несотрудничающих или низконалоговых юрисдикциях, в первую очередь в Белизе, Панаме и Нидерландах.

Это, в сочетании с использованием подставных лиц и трастовых офисов, «позволило всей сети оставаться в значительной степени скрытой в течение многих лет».

Национальный суд уточняет, что группой руководили и управляли Альваро, Сойло, Хосе Мария, Пабло, Франсиско Хавьер и Альфонсо Руис-Матеос Риверо, а также их отец. И что «у них была небольшая группа верных соратников».

В постановлении указано, что в начале 2009 года экономическое и финансовое положение группы было весьма серьезным из-за накопленных долгов на сумму в миллионы евро. Ему не хватало ликвидности для выполнения своих финансовых обязательств и поддержания регулярной деятельности компаний, которым требовалось 52 миллиона евро для покрытия своих самых срочных платежей.

«Столкнувшись с этими неблагоприятными обстоятельствами, которые усугубили ситуацию неплатежеспособности компаний или привели их к этой ситуации неминуемо, и учитывая невозможность дальнейшего обращения к банковскому финансированию, менеджеры Nueva Rumasa Group, скрывая эту критическую ситуацию от кредиторов , поставщиков, потребителей и других заинтересованных сторон в секторах, в которых они осуществляли свою обычную деятельность, решили запустить новый механизм, направленный на привлечение средств от населения, с помощью которого можно было бы не только замаскировать эту ситуацию на некоторое время, но и иметь возможность покрыть значительные личные, семейные и бытовые расходы и, в основном, кредиты, обременявшие их дома, которые на начало 2009 года превысили 18 миллионов евро», - поясняет он.

Чтобы собрать средства, они решили обратиться к сбережениям населения посредством агрессивных кампаний в национальных средствах массовой информации, в первую очередь в печатной прессе, предлагая инвестировать в свои самые известные производительные компании в обмен на высокие процентные ставки.

По мнению суда, разработанный ответчиками механизм заключался в получении займов от инвесторов, возврат которых, наряду с выплатой процентов, гарантировался бы поставкой «долговых обязательств компании» или «корпоративных долговых обязательств», выпущенных и гарантированных компаниями группы Nueva Rumasa, при постоянном сокрытии их фактической неплатежеспособности.

В постановлении указано, что, хотя точное число инвесторов, купивших векселя в течение рассматриваемого периода, неизвестно, средства были получены как минимум от 4110 физических лиц. Согласно этой информации, общая сумма привлеченных средств составила более 337 млн ​​евро, при этом службе правовой помощи удалось выявить 243 млн евро средств, поступивших на счета Nueva Rumasa от покупателей векселей в период с февраля 2009 года по февраль 2011 года.