Десятки голландских компаний уличены в нарушении санкций против России

Более 100 голландских компаний были оштрафованы или привлечены к ответственности за нарушение санкций, введенных против России с начала полномасштабных санкций в Украине три года назад.

Служба финансовых расследований FIOD и таможенное агентство возбудили 30 дел по подозрению в нарушении санкций, что привело к тюремному заключению для наиболее злостных нарушителей и штрафам в размере до 200 000 евро.

В прошлом году грузинский бизнесмен из Арнема был приговорен к 32 месяцам тюремного заключения за контрабанду бывших в употреблении деталей самолетов в Россию.

В другом случае россиянин, проживающий в Гелдерланде , был приговорен к штрафу в размере 200 000 евро и 18 месяцам тюрьмы за отправку компьютерных чипов и беспилотника на родину.

По данным, полученным AD.nl, финансовые следователи возбудили шесть дел в суде, а еще 64 дела были рассмотрены таможней, что привело к штрафам в размере от 500 до 200 000 евро. Еще 16 дел находятся на рассмотрении.

Представитель прокуратуры заявил, что приоритет отдается предотвращению попадания технологий в руки России. «Каждый микрочип, который мы изъяли из системы, означает на одну смерть меньше на Украине. «Вот как я на это смотрю», — сказал пресс-секретарь.

Финансовые следователи заявили, что переданные в суд дела касаются лиц, грубо нарушивших ограничения на торговлю с Россией, признав, что сложность санкций привела к тому, что некоторые компании нарушали их непреднамеренно.

«Мы видим две категории: люди или компании, которые делают это ради финансовой выгоды, и те, кто совмещает наживу с идеологической поддержкой Путина», — сообщил AD представитель ФИОД.

«Они не обязательно русские: они могут быть откуда угодно. Мы часто видим, что эти люди связаны с российскими спецслужбами».

В настоящее время 47 человек финансового следователя работают над делами о предполагаемых нарушениях санкций, а также дополнительно привлечены 150 сотрудников таможни, включая группу специалистов по обеспечению соблюдения законодательства из 55 человек.

Представитель таможенного агентства сообщил, что большинство компаний соблюдают правила. «Иногда нарушения действительно совершаются непреднамеренно. Правил так много, что иногда что-то непреднамеренно идет не так».

Некоторые компании были наказаны за подделку документов с целью сокрытия факта экспорта запрещенной продукции в Россию. Другие пытаются отправлять товары через третьи страны, такие как Казахстан и Турция, которые не соблюдают санкции.

«В таких случаях наша задача — доказать, что голландская компания знала, что товары в конечном итоге предназначались для России», — заявил представитель таможни. «Это может быть очень сложно, но когда мы изучаем их записи, мы часто находим доказательства».