Senato, Kara Para Aklamayı Önleme Yasasını onayladı: Nelerden oluşuyor ve neden tartışma yaratıyor?

Senato, 74 kabul, 13 aleyhte ve 19 çekimser oyla, Kaçak Gelirlerle Yapılan İşlemlerin Önlenmesi ve Tespitine Dair Federal Yasa ile Federal Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri genel ve özel olarak onayladı.

Morena ve müttefikleri tarafından desteklenen bu yeni mevzuat, kara para aklama ve terörizme karşı mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Ancak, Maliye ve Kamu Kredi Bakanlığı'na (SHCP) vatandaşların kişisel verilerine erişim imkânı vermesi nedeniyle kırmızı bayraklar kaldırdı.

Reformun temel noktaları şunlardır:

• SHCP'nin yetkilerinin genişletilmesi , tartışmalı 51 bis maddesinde düzenlendiği gibi, yargısal izin gerektirmeden, birimlerden, özerk organlardan, sendikalardan ve kamuya ait şirketlerden bilgi talep edebilmesine olanak sağlanması.
• Gayrimenkul geliştirme , sanal varlıklar (kripto paralar) ve vakıflar gibi savunmasız olduğu düşünülen yeni faaliyetlerin dahil edilmesi.
• Meksika'da veya yurtdışında kamu görevi yapmış olan siyasi açıdan nüfuz sahibi kişiler ile aileleri ve yakınlarının, Kamu Savcılığı Bakanlığı (SHCP) tarafından belirlenecek kriterlere göre tanımlanması ve izlenmesi.
• SHCP ile Ulusal Muhafızlar arasında yasadışı işlemlerin önlenmesi ve tespit edilmesi için yapılan işbirliği, mali suçlarla mücadelede olası bir "militarizasyon" korkusunu gündeme getirdi.

Muhalefet milletvekilleri ve çeşitli uzmanlar, bu yasanın kötüye kullanıma kapı açabileceği konusunda uyarıyor. Vatandaş Hareketi Senatörü Alejandra Barrales, devletin mahkeme kararı olmadan vatandaşlar, siyasi partiler, sendikalar ve şirketlerle ilgili hassas verilere erişmesine izin verdiği için reformu eleştirdi.

Siyasi açıdan nüfuz sahibi kişi kavramını genişleten 3. Madde IX bis Bölümü, eski kamu görevlilerinin aile üyelerine dahi kapsamlı bir inceleme imkânı sağlaması nedeniyle gizlilik riski olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, Ulusal Muhafızlarla işbirliğine izin veren makale, Ordunun mali soruşturmalara dahil olmasından korkanları endişelendiriyor. PAN Senatörü Francisco Ramírez, "Muhalifleri suçlulaştırma veya özel sektörde belirsizlik yaratarak yatırımı engelleme riski var" dedi.

Girişim şimdi Temsilciler Meclisi'ne taşınacak ve burada yeni bir tartışma planlanıyor. Şimdilik, insan hakları örgütleri ve iş sektörleri aşırılıklardan kaçınmak ve güvenlik ile vatandaş hakları arasında bir denge sağlamak için ayarlamalar talep ettiler.

Meksika'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ilerleme kaydetmeyi amaçladığı bir ortamda, hükümetin reformu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına olan bağlılığının bir parçası olarak gerekçelendirmesi dikkat çekicidir.